Ramil Ventura Palafox<\/strong> La Securities and Exchange Commission<\/strong> a inculp\u00e9 Ramil Palafox le 22 avril 2025 pour avoir dirig\u00e9 un stratag\u00e8me frauduleux<\/em> ayant permis de r\u00e9colter environ 198 millions de dollars aupr\u00e8s d’investisseurs du monde entier, tout en s’appropriant plus de 57 millions de dollars de fonds d’investisseurs.<\/p>\n Selon la plainte de la SEC, la soci\u00e9t\u00e9 de Palafox, connue sous le nom de PGI Global<\/strong>, pr\u00e9tendait \u00eatre une entreprise de trading d’actifs crypto et de march\u00e9 des changes. De janvier 2020 \u00e0 octobre 2021, Palafox a propos\u00e9 et vendu des \u00ab packages d’adh\u00e9sion \u00bb PGI Global<\/em>, qu’il affirmait garantir des rendements \u00e9lev\u00e9s gr\u00e2ce \u00e0 un pr\u00e9tendu trading d’actifs crypto et de march\u00e9 des changes.<\/p>\n Il offrait \u00e9galement aux membres des incitations de parrainage similaires \u00e0 celles d’un marketing multiniveau<\/em> pour les inciter \u00e0 recruter de nouveaux investisseurs.<\/p>\n Cependant, la plainte soutient que Palafox a d\u00e9tourn\u00e9 plus de 57 millions de dollars des fonds des investisseurs pour acheter des Lamborghini<\/strong>, des articles de luxe, ainsi que pour d’autres d\u00e9penses personnelles. Il a \u00e9galement utilis\u00e9 la majorit\u00e9 des fonds restants pour payer d’autres investisseurs leurs rendements suppos\u00e9s et des r\u00e9compenses de parrainage dans un sch\u00e9ma de Ponzi<\/em> jusqu’\u00e0 son effondrement fin 2021.<\/p>\n La plainte d\u00e9pos\u00e9e devant le tribunal de district des \u00c9tats-Unis pour le district est de la Virginie accuse Palafox de violer les dispositions anti-fraude et d’enregistrement des lois f\u00e9d\u00e9rales sur les valeurs mobili\u00e8res. Elle demande un recours injonctif permanent<\/strong>, des injonctions interdisant \u00e0 Palafox de participer \u00e0 des programmes de marketing multiniveau impliquant l’offre ou la vente de valeurs mobili\u00e8res, ainsi que la restitution des gains mal acquis<\/strong> avec int\u00e9r\u00eats de pr\u00e9jugement, accompagn\u00e9e de sanctions civiles.<\/p>\n La plainte d\u00e9signe \u00e9galement BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, et Linda Ventura<\/strong> comme d\u00e9fendeurs aid\u00e9s, tout en demandant la restitution de leurs gains mal acquis ainsi que des int\u00e9r\u00eats de pr\u00e9jugement.<\/p>\n Dans une action parall\u00e8le, Palafox a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 accus\u00e9 de chefs d’accusations criminels devant le tribunal de district des \u00c9tats-Unis, port\u00e9s par le bureau du procureur des \u00c9tats-Unis pour le district est de la Virginie.<\/p>\n L’enqu\u00eate en cours de la SEC est conduite par Michael Cuff et Polly Hayes<\/strong> du bureau r\u00e9gional de Philadelphie, ainsi qu’Assunta Vivolo de l’unit\u00e9 de lutte contre les abus de march\u00e9 de la SEC. Elle est supervis\u00e9e par Mme D’Allaird et M. Thompson<\/strong>. Le litige sera dirig\u00e9 par Spencer Willig et Gregory Bockin<\/strong> du bureau r\u00e9gional de Philadelphie, ainsi qu’Eugene Hansen<\/strong> du si\u00e8ge de la SEC.<\/p>\n La Commission appr\u00e9cie l’aide du bureau du procureur des \u00c9tats-Unis, du FBI<\/strong> et de l’IRS<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Affaire Ramil Ventura Palafox Ramil Ventura Palafox U.S. Securities and Exchange Commission Litigation Release No. 26295 \/ 29 avril 2025 Securities and Exchange Commission contre Ramil Ventura Palafox, D\u00e9fendeur, et BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, et Linda Ventura, D\u00e9fendeurs aid\u00e9s. No. 1:25-cv-00681 (E.D. Va. d\u00e9pos\u00e9 le 22 avril 2025) Accusations de Fraude La Securities and Exchange Commission a inculp\u00e9 Ramil Palafox le 22 avril 2025 pour avoir dirig\u00e9 un stratag\u00e8me frauduleux ayant permis de r\u00e9colter environ 198 millions de dollars aupr\u00e8s d’investisseurs du monde entier, tout en s’appropriant plus de 57 millions de dollars de fonds d’investisseurs.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3823,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23,332],"tags":[11,3014,65,25,3001,24],"class_list":["post-3824","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","category-sec","tag-bitcoin","tag-eastern-district-of-virginia","tag-hack","tag-legal","tag-pgi-global","tag-sec"],"yoast_description":"La SEC accuse Ramil Ventura Palafox d'avoir orchestr\u00e9 un stratag\u00e8me de fraude crypto de 198 millions de dollars, d\u00e9tournant plus de 57 millions de dollars des fonds des investisseurs.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3824","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3824"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3824\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3823"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3824"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3824"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3824"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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