WASHINGTON<\/strong> \u2014 Aujourd’hui, le r\u00e9seau des enqu\u00eates sur les crimes financiers du minist\u00e8re am\u00e9ricain des Finances (FinCEN<\/em>) a publi\u00e9 un constat et un avis de projet de r\u00e9glementation (NPRM<\/em>) conform\u00e9ment \u00e0 la section 311 de la loi USA PATRIOT<\/em>. Ce document identifie le Huione Group<\/strong>, bas\u00e9 au Cambodge, comme une institution financi\u00e8re pr\u00e9sentant une pr\u00e9occupation majeure en mati\u00e8re de blanchiment d’argent, et propose de restreindre son acc\u00e8s au syst\u00e8me financier am\u00e9ricain.<\/p>\n Le Huione Group sert de n\u0153ud critique pour le blanchiment des produits des cybervols r\u00e9alis\u00e9s par la R\u00e9publique populaire d\u00e9mocratique de Cor\u00e9e (DPRK<\/em>) et pour des organisations criminelles transnationales (TCO<\/em>) en Asie du Sud-Est qui perp\u00e8trent des escroqueries d’investissement en monnaies virtuelles convertibles (CVC<\/em>), couramment appel\u00e9es escroqueries \u00ab pig butchering \u00bb, ainsi que d’autres types d’escroqueries li\u00e9es \u00e0 la CVC<\/em>. \u00c9tant donn\u00e9 le risque de blanchiment d’argent pos\u00e9 par le Huione Group, le FinCEN propose d’interdire aux institutions financi\u00e8res am\u00e9ricaines d’ouvrir ou de maintenir des comptes correspondants ou des comptes de paiement pour ou au nom du Huione Group.<\/p>\n \u00ab\u00a0Le Huione Group s’est impos\u00e9 comme le march\u00e9 de choix pour des acteurs cyber malveillants tels que la DPRK<\/em> et des syndicats criminels, qui ont vol\u00e9 des milliards de dollars aux Am\u00e9ricains ordinaires\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le secr\u00e9taire au Tr\u00e9sor, Scott Bessent<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0L’action propos\u00e9e aujourd’hui restreindra l’acc\u00e8s du Huione Group aux services bancaires correspondants, diminuant ainsi la capacit\u00e9 de ces groupes \u00e0 blanchir leurs gains mal acquis. Le Tr\u00e9sor reste engag\u00e9 \u00e0 perturber toute tentative d’acteurs cyber malveillants d’assurer des revenus pour leurs sch\u00e9mas criminels.\u00a0\u00bb<\/p>\n Comme d\u00e9crit dans le NPRM<\/em>, le Huione Group a blanchi, pendant des ann\u00e9es, les produits de diverses escroqueries en CVC<\/em>, y compris des escroqueries d’investissement en CVC<\/em>. Il a \u00e9tabli un r\u00e9seau d’entreprises, chacune jouant un r\u00f4le sp\u00e9cifique dans son syst\u00e8me de blanchiment d’argent. Ce r\u00e9seau comprend :<\/p>\n Ce r\u00e9seau offre des services vari\u00e9s, allant d’un march\u00e9 en ligne vendant des articles utiles pour mener des escroqueries cybern\u00e9tiques, \u00e0 des services de paiement en monnaie fiduciaire et en CVC<\/em> fr\u00e9quemment utilis\u00e9s pour le blanchiment d’argent, ainsi qu’une stablecoin r\u00e9cemment d\u00e9velopp\u00e9e. L’enqu\u00eate du FinCEN a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que le Huione Group a blanchi au moins 4 milliards de dollars<\/strong> de produits illicites entre ao\u00fbt 2021 et janvier 2025.<\/p>\n Parmi ces 4 milliards de dollars<\/strong>, le FinCEN a identifi\u00e9 que le Huione Group avait blanchi au moins :<\/p>\n Les risques associ\u00e9s \u00e0 l’implication du Huione Group avec des acteurs illicites et des transactions li\u00e9es \u00e0 des activit\u00e9s criminelles sont aggrav\u00e9s par l’absence d’actions probantes, ainsi que par des politiques et proc\u00e9dures de lutte contre le blanchiment d’argent et de connaissance du client (AML\/KYC<\/em>) inefficaces au sein des diff\u00e9rentes entit\u00e9s du Huione Group.<\/p>\n Malgr\u00e9 les informations publiques d\u00e9crivant l’usage des divers services du Huione Group par des TCO<\/em> pour des activit\u00e9s d’escroquerie, aucune des trois entit\u00e9s du Huione Group n’avait mis en place de politiques AML\/KYC<\/em>. Le Huione Group lui-m\u00eame a reconnu ce manque, constatant que ses capacit\u00e9s en mati\u00e8re de KYC<\/em> \u00e9taient gravement insuffisantes, ne r\u00e9ussissant pas \u00e0 identifier qu’une de ses composantes avait indirectement re\u00e7u des fonds d’un vol de la DPRK<\/em>.<\/p>\n Le NPRM<\/em> tel qu’il a \u00e9t\u00e9 soumis au Federal Register<\/em> est actuellement disponible ici. Les commentaires \u00e9crits sur le NPRM<\/em> peuvent \u00eatre soumis dans les 30 jours<\/strong> suivant sa publication dans le Federal Register<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Constat et R\u00e9glementation Propos\u00e9e par le FinCEN WASHINGTON \u2014 Aujourd’hui, le r\u00e9seau des enqu\u00eates sur les crimes financiers du minist\u00e8re am\u00e9ricain des Finances (FinCEN) a publi\u00e9 un constat et un avis de projet de r\u00e9glementation (NPRM) conform\u00e9ment \u00e0 la section 311 de la loi USA PATRIOT. Ce document identifie le Huione Group, bas\u00e9 au Cambodge, comme une institution financi\u00e8re pr\u00e9sentant une pr\u00e9occupation majeure en mati\u00e8re de blanchiment d’argent, et propose de restreindre son acc\u00e8s au syst\u00e8me financier am\u00e9ricain. 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R\u00e9seau de Blanchiment d’Argent<\/h2>\n
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