Les forces de l’ordre europ\u00e9ennes ont proc\u00e9d\u00e9, en janvier, \u00e0 l’arrestation de 17 suspects<\/strong> li\u00e9s \u00e0 une pr\u00e9tendue \u00ab\u00a0mafia crypto-bancaire\u00a0\u00bb. Ces individus sont accus\u00e9s d’avoir blanchi plus de 21 millions d’euros<\/strong> (soit 23,5 millions de dollars<\/strong>) en cryptomonnaies pour des entit\u00e9s criminelles bas\u00e9es en Chine<\/strong> et au Moyen-Orient<\/strong>. Selon un communiqu\u00e9 d’Europol<\/strong> dat\u00e9 du 14 mai, les services de blanchiment d’argent auraient \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s pour le compte de divers r\u00e9seaux criminels impliqu\u00e9s dans le trafic de migrants<\/strong> et de drogues<\/strong>.<\/p>\n \u00ab\u00a0Cette organisation criminelle g\u00e9rait un syst\u00e8me de transfert d’argent informel, connu sous le nom de hawala, et \u00e9tait fr\u00e9quemment r\u00e9mun\u00e9r\u00e9e en cryptomonnaies.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Parmi les 17 personnes arr\u00eat\u00e9es, 15 l’ont \u00e9t\u00e9 en Espagne<\/strong>, une en Autriche<\/strong> et une en Belgique<\/strong>. De plus, des biens d’une valeur totale de 4,5 millions d’euros<\/strong> (soit 5 millions de dollars<\/strong>) ont \u00e9t\u00e9 saisis. Ces biens comprenaient de l’argent liquide, des cryptomonnaies, 18 v\u00e9hicules<\/strong>, quatre fusils \u00e0 pompe<\/strong> et plusieurs appareils \u00e9lectroniques. Dans cette saisie, 183 000 euros<\/strong> (soit 205 000 dollars<\/strong>) provenaient de transactions en cryptomonnaies.<\/p>\n Un montant suppl\u00e9mentaire de 421 000 euros<\/strong> (soit 471 000 dollars<\/strong>) en esp\u00e8ces a \u00e9t\u00e9 saisi sur 77 comptes bancaires<\/strong> li\u00e9s \u00e0 cette organisation, qualifi\u00e9e par des m\u00e9dias espagnols de \u00ab\u00a0mafia crypto-bancaire\u00a0\u00bb. Des sacs de luxe, des montres de valeur et m\u00eame des cigares d’une valeur totale de 876 000 euros<\/strong> (soit 980 000 dollars<\/strong>) ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s par les autorit\u00e9s.<\/p>\n Les arrestations et les saisies d’actifs se sont d\u00e9roul\u00e9es en janvier 2025<\/strong>, en Espagne, en Autriche et en Belgique, comme l’a pr\u00e9cis\u00e9 Europol. Plus de 250 agents<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 mobilis\u00e9s pour cette op\u00e9ration, selon les autorit\u00e9s espagnoles. La majorit\u00e9 des personnes arr\u00eat\u00e9es ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 plac\u00e9es en d\u00e9tention. Parmi les 17 individus appr\u00e9hend\u00e9s, 15 sont d\u00e9j\u00e0 incarc\u00e9r\u00e9s<\/strong> en tant qu’auteurs pr\u00e9sum\u00e9s de crimes li\u00e9s \u00e0 cette organisation.<\/p>\n Beaucoup de ces suspects sont d’origine chinoise<\/strong> et syrienne<\/strong>, ciblant une client\u00e8le en Chine ainsi que dans le milieu criminel arabophone. L’organisation criminelle aurait tent\u00e9 de masquer ses activit\u00e9s de blanchiment d’argent en organisant une entreprise de transfert d’argent et en faisant la promotion de ces services sur les r\u00e9seaux sociaux.<\/p>\n L’enqu\u00eate a \u00e9t\u00e9 dirig\u00e9e par un tribunal bas\u00e9 \u00e0 Almer\u00eda<\/strong>, en Espagne, qui a soutenu les efforts d’Europol afin de coordonner l’action des responsables espagnols et belges dans le d\u00e9mant\u00e8lement de cette organisation. Par ailleurs, la soci\u00e9t\u00e9 d’analyse blockchain Chainalysis<\/strong> a estim\u00e9 que les transactions en cryptomonnaies illicites ont atteint 51,3 milliards de dollars<\/strong> en 2024, marquant ainsi une augmentation de 11,3 %<\/strong> par rapport \u00e0 l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Mafia crypto-bancaire : Arrestations en Europe Les forces de l’ordre europ\u00e9ennes ont proc\u00e9d\u00e9, en janvier, \u00e0 l’arrestation de 17 suspects li\u00e9s \u00e0 une pr\u00e9tendue \u00ab\u00a0mafia crypto-bancaire\u00a0\u00bb. Ces individus sont accus\u00e9s d’avoir blanchi plus de 21 millions d’euros (soit 23,5 millions de dollars) en cryptomonnaies pour des entit\u00e9s criminelles bas\u00e9es en Chine et au Moyen-Orient. Selon un communiqu\u00e9 d’Europol dat\u00e9 du 14 mai, les services de blanchiment d’argent auraient \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9s pour le compte de divers r\u00e9seaux criminels impliqu\u00e9s dans le trafic de migrants et de drogues. \u00ab\u00a0Cette organisation criminelle g\u00e9rait un syst\u00e8me de transfert d’argent informel, connu sous le nom<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4447,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[1884,3312,11,76,50,1619,65,4199,123,25,703,932],"class_list":["post-4448","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-austria","tag-belgium","tag-bitcoin","tag-chainalysis","tag-china","tag-europol","tag-hack","tag-hawala","tag-kraken","tag-legal","tag-middle-east","tag-spain"],"yoast_description":"Europol d\u00e9mant\u00e8le une 'mafia crypto-bancaire' de 23 millions de dollars, arr\u00eatant 17 suspects impliqu\u00e9s dans le blanchiment de plus de 21 millions d'euros pour des r\u00e9seaux criminels en Chine et au Moyen-Orient.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4448","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4448"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4448\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4447"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4448"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4448"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4448"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
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