{"id":4790,"date":"2025-05-23T03:14:35","date_gmt":"2025-05-23T03:14:35","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/un-blanchisseur-de-bitcoin-sans-questions-posees-ecope-de-six-ans-de-prison\/"},"modified":"2025-05-23T03:14:35","modified_gmt":"2025-05-23T03:14:35","slug":"un-blanchisseur-de-bitcoin-sans-questions-posees-ecope-de-six-ans-de-prison","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/un-blanchisseur-de-bitcoin-sans-questions-posees-ecope-de-six-ans-de-prison\/","title":{"rendered":"Un blanchisseur de Bitcoin \u00ab sans questions pos\u00e9es \u00bb \u00e9cope de six ans de prison"},"content":{"rendered":"
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Condamnation d’un Blanchisseur de Bitcoin<\/h2>\n

Un Am\u00e9ricain, qualifi\u00e9 par les procureurs de blanchisseur de Bitcoin<\/strong> \u00ab sans questions pos\u00e9es \u00bb, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 six ans de prison<\/strong> et \u00e0 la restitution de millions de dollars. Le juge Richard Stearns du tribunal f\u00e9d\u00e9ral de Boston a prononc\u00e9 cette peine \u00e0 l’encontre de Trung Nguyen<\/strong>, originaire de Danvers, dans le Massachusetts.<\/p>\n

En plus de sa peine de prison, il devra confisquer 1,5 million de dollars<\/strong>, a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 le bureau du procureur am\u00e9ricain de Boston le 22 mai.<\/p>\n

Activit\u00e9s Ill\u00e9gales<\/h2>\n

Les procureurs ont expliqu\u00e9 que Nguyen dirigeait une entreprise de transfert d’argent non autoris\u00e9e<\/strong> appel\u00e9e National Vending<\/em> entre septembre 2017 et octobre 2020. Il utilisait diverses techniques, qu’il avait apprises dans un cours en ligne, pour \u00e9chapper \u00e0 la vigilance des autorit\u00e9s.<\/p>\n

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Dans le cadre de cette formation, il a appris \u00e0 dissimuler la nature r\u00e9elle de ses activit\u00e9s aupr\u00e8s des banques, des \u00e9changes de cryptomonnaies et des organismes de r\u00e9gulation, en se faisant passer pour une soci\u00e9t\u00e9 de distributeurs automatiques acceptant des d\u00e9p\u00f4ts en esp\u00e8ces.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Nguyen a aussi \u00e9tabli une liste de fournisseurs fictifs<\/em>, et a \u00e9vit\u00e9 d’utiliser le terme \u00ab Bitcoin \u00bb autant que possible.<\/p>\n

Client\u00e8le et Transactions<\/h2>\n

Selon les procureurs, parmi la client\u00e8le de Nguyen se trouvaient plusieurs victimes d’escroqueries et un dealer de drogue ayant envoy\u00e9 250 000 dollars<\/strong> en esp\u00e8ces via dix transactions en 2018. Le minist\u00e8re de la Justice a pr\u00e9cis\u00e9 que Nguyen avait converti plus d’un million de dollars en Bitcoin<\/strong> et avait \u00ab volontairement omis \u00bb de s’enregistrer aupr\u00e8s du R\u00e9seau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) malgr\u00e9 les exigences r\u00e9glementaires.<\/p>\n

Nguyen avait \u00e9galement ommis de d\u00e9poser des rapports d’activit\u00e9 suspecte<\/strong> ou des rapports de transactions en esp\u00e8ces pour toutes ces transactions, y compris celles d\u00e9passant 10 000 dollars.<\/p>\n

Arrestation et Jugement<\/h2>\n

Les forces de l’ordre ont pi\u00e9g\u00e9 Nguyen lors d’op\u00e9rations sous couverture. Il rencontrait souvent ses clients en personne pour accepter de grosses sommes en esp\u00e8ces, ce qui a permis son arrestation. Un acte d’accusation a rapport\u00e9 qu’il acceptait des paiements en esp\u00e8ces et envoyait des Bitcoins en retour, percevant une commission de plus de 5%<\/strong>.<\/p>\n

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Nguyen utilisait des applications de messagerie chiffr\u00e9e ainsi que des technologies rendant plus difficile la tra\u00e7abilit\u00e9 de ses transactions en Bitcoin.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Il a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 d’exercice d’une entreprise de transfert d’argent non autoris\u00e9e et de deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent. En juin 2023, il a plaid\u00e9 non coupable<\/strong> \u00e0 tous les chefs d’accusation, mais un jury l’a reconnu coupable en novembre.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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