Grinex, une plateforme d’\u00e9change de cryptomonnaies<\/strong> consid\u00e9r\u00e9e comme le successeur pr\u00e9sum\u00e9 de la plateforme russe sanctionn\u00e9e Garantex, aurait transf\u00e9r\u00e9 plus de 1,66 milliard de dollars<\/strong> en cryptomonnaie \u00e0 travers divers \u00e9changes. Ce transfert a eu lieu malgr\u00e9 les alertes \u00e9mises par la soci\u00e9t\u00e9 d’analyse de blockchain Global Ledger<\/em>. En mars, Garantex a vu son infrastructure d\u00e9mantel\u00e9e par les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines, allemandes et finlandaises, et aurait depuis transf\u00e9r\u00e9 ses op\u00e9rations vers Grinex.<\/p>\n \u00ab\u00a0Vous pouvez constater que le montant est d\u00e9vastateur et qu’il augmente de jour en jour,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Yury Serov, responsable des enqu\u00eates de recherche chez Global Ledger, \u00e0 Cointelegraph.<\/p>\n<\/blockquote>\n Selon Global Ledger<\/em>, plusieurs \u00e9changes de cryptomonnaies poss\u00e9daient une exposition d’environ 1 milliard de dollars<\/strong> aux fonds de Grinex, d\u00e9but mai. Au 30 mai, les estimations avaient \u00e9t\u00e9 r\u00e9vis\u00e9es pour tenir compte des flux continus de fonds. Les portefeuilles de Grinex continuent de transf\u00e9rer des USDt<\/strong> sur le r\u00e9seau Tron<\/strong>. Plus de 70 % des transactions de stablecoins potentiellement illicites ont eu lieu sur ce r\u00e9seau via USDt.<\/p>\n Au moment de la r\u00e9daction de cet article, Global Ledger a enregistr\u00e9 2,41 milliards de dollars<\/strong> d’exposition transactionnelle aux services et portefeuilles en cryptomonnaies. Sur ce montant, 1,66 milliard de dollars<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s entre 180 \u00e9changes, \u00e9galement appel\u00e9s fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASPs).<\/p>\n \u00ab\u00a0Disons qu’il y a un VASP envoyant des fonds et un autre VASP les recevant. Le VASP recevant doit obtenir des d\u00e9tails cl\u00e9s, tels que le nom du VASP \u00e9metteur et d’autres informations d’identification pertinentes,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Serov.<\/p>\n<\/blockquote>\n Global Ledger a refus\u00e9 de nommer les \u00e9changes expos\u00e9s aux transferts effectu\u00e9s par Grinex, mais certains bouts de d\u00e9tails ont \u00e9t\u00e9 communiqu\u00e9s \u00e0 des plateformes concern\u00e9es. Cointelegraph a contact\u00e9 six des plus grandes entreprises de crypto op\u00e9rant mondialement pour v\u00e9rifier si elles avaient d\u00e9tect\u00e9 des flux de fonds en provenance de Grinex. Parmi eux, seul Binance<\/strong> a r\u00e9pondu, affirmant surveiller et bloquer l’exposition aux entit\u00e9s sanctionn\u00e9es.<\/p>\n \u00ab\u00a0Bien qu’il ne soit pas possible d’\u00e9viter les d\u00e9p\u00f4ts entrants, nous prenons des mesures contre les clients,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 un porte-parole de l’\u00e9change.<\/p>\n<\/blockquote>\n Grinex illustre comment les plateformes continuent de subsister malgr\u00e9 les r\u00e9pressions. En mars, les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines et europ\u00e9ennes ont coordonn\u00e9 une op\u00e9ration pour perturber Garantex, entra\u00eenant des saisies de serveurs et de donn\u00e9es client. Garantex, ayant trait\u00e9 environ 96 milliards de dollars<\/strong> en transactions crypto depuis 2019, a aussi vu plusieurs de ses dirigeants arr\u00eat\u00e9s.<\/p>\n Aleksej Be\u0161ciokov<\/strong>, soup\u00e7onn\u00e9 de diriger Garantex, a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 en Inde, et des millions de dollars en stablecoins ont \u00e9t\u00e9 gel\u00e9s par Tether<\/strong>. Selon Global Ledger, Garantex aurait transf\u00e9r\u00e9 plus de 60 millions de dollars vers Grinex, consid\u00e9r\u00e9 comme son successeur.<\/p>\n Malgr\u00e9 ces sanctions, des entit\u00e9s continuent d’op\u00e9rer, modifiant souvent leur nom pour \u00e9viter les r\u00e9percussions. Certains fournisseurs de VASPs, bien que r\u00e9glement\u00e9s, continuent d’op\u00e9rer \u00e0 l’international, exploitant ainsi les lacunes r\u00e9glementaires.<\/p>\n \u00ab\u00a0Ces entit\u00e9s poss\u00e8dent des licences en Europe, mais elles continuent d’op\u00e9rer activement dans des pays hors de l’UE,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Serov.<\/p>\n<\/blockquote>\n Alors que la technologie blockchain \u00e9volue et que de nouveaux outils de s\u00e9curit\u00e9 sont \u00e9tablis, d’importants angles morts persistent, permettant \u00e0 des acteurs illicites d’exploiter l’arbitrage r\u00e9glementaire. La situation actuelle soul\u00e8ve des questions sur l’efficacit\u00e9 des mesures de r\u00e9gulation face \u00e0 la r\u00e9silience de plateformes comme Grinex, qui continuent de naviguer dans un environnement de plus en plus surveill\u00e9.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Grinex : La nouvelle plateforme d’\u00e9change de cryptomonnaies Grinex, une plateforme d’\u00e9change de cryptomonnaies consid\u00e9r\u00e9e comme le successeur pr\u00e9sum\u00e9 de la plateforme russe sanctionn\u00e9e Garantex, aurait transf\u00e9r\u00e9 plus de 1,66 milliard de dollars en cryptomonnaie \u00e0 travers divers \u00e9changes. Ce transfert a eu lieu malgr\u00e9 les alertes \u00e9mises par la soci\u00e9t\u00e9 d’analyse de blockchain Global Ledger. 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Conclusion : Les d\u00e9fis persistants dans la r\u00e9gulation<\/h2>\n