Global Ledger<\/strong>, une entreprise sp\u00e9cialis\u00e9e dans la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) dans le secteur des cryptomonnaies, a identifi\u00e9 plus de 15 millions de dollars<\/strong> d’actifs provenant de l’\u00e9change de cryptomonnaies Garantex<\/strong>, dont une partie est encore en mouvement. Selon le rapport de Global Ledger, un portefeuille Ethereum<\/em> associ\u00e9e \u00e0 Garantex, qui \u00e9tait auparavant inactif, a commenc\u00e9 \u00e0 accumuler de l’Ether le 6 mars, transf\u00e9rant par la suite 2,3 millions de dollars<\/strong> en ETH vers Tornado Cash<\/strong>.<\/p>\n Actuellement, ce portefeuille d\u00e9tient toujours 6,1 millions de dollars<\/strong> en ETH, qui restent stagnants. Un sch\u00e9ma similaire a \u00e9t\u00e9 observ\u00e9 pour les avoirs en Bitcoin<\/em>, indique le rapport, avec environ 2,2 BTC<\/strong> transf\u00e9r\u00e9s vers le r\u00e9seau TRON<\/em>, avant d’\u00eatre partiellement transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 Grinex<\/strong>.<\/p>\n \u00ab\u00a0L’affaire Garantex remet en question l’illusion d’un contr\u00f4le auquel beaucoup s’accrochent encore,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Lex Fisun<\/strong>, co-fondateur et PDG de Global Ledger, \u00e0 Cointelegraph<\/em>. \u00ab\u00a015 millions de dollars circulant librement \u00e0 travers des cha\u00eenes obscures et des mixers ne traduit pas un \u00e9chec de la loi, mais plut\u00f4t un \u00e9chec dans l’application des sanctions.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Le 6 mars, Tether<\/strong> a gel\u00e9 27 millions de dollars<\/strong> USDt sur Garantex. Ce m\u00eame jour, l’\u00e9change a suspendu ses op\u00e9rations, affirmant que \u00ab\u00a0Tether a d\u00e9clar\u00e9 la guerre au march\u00e9 crypto russe et a bloqu\u00e9 nos portefeuilles d’une valeur de plus de 2,5 milliards de roubles<\/strong> [27 millions de dollars].\u00a0\u00bb En avril 2022, le Bureau de contr\u00f4le des actifs \u00e9trangers du d\u00e9partement du Tr\u00e9sor des \u00c9tats-Unis (OFAC) a \u00e9t\u00e9 la premi\u00e8re entit\u00e9 \u00e0 \u00e9mettre des sanctions contre Garantex, soulignant que cet \u00e9change avait ignor\u00e9 les exigences AML et autres r\u00e9glementations impos\u00e9es par certains r\u00e9gulateurs des \u00e9changes de cryptomonnaies.<\/p>\n L’Union europ\u00e9enne a suivi avec des sanctions le 24 f\u00e9vrier 2025<\/strong>. Le 12 mars<\/strong>, Garantex a annonc\u00e9 que le fondateur Aleksej Be\u0161ciokov<\/strong> avait \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 alors qu’il \u00e9tait en vacances en Inde avec sa famille. Il pourrait \u00eatre extrad\u00e9 vers les \u00c9tats-Unis, o\u00f9 il fait face \u00e0 plusieurs charges de conspiration, y compris celle de blanchiment d’argent.<\/p>\n En r\u00e9ponse au gel de Tether, le 17 avril<\/strong>, Osman Kabaloev<\/strong>, un responsable du minist\u00e8re russe des Finances, a d\u00e9clar\u00e9 que le pays devrait envisager de d\u00e9velopper son propre stablecoin<\/em>. Ces remarques ont \u00e9t\u00e9 faites environ un mois apr\u00e8s que Tether a gel\u00e9 l’USDt sur les portefeuilles li\u00e9s \u00e0 Garantex.<\/p>\n \u00ab\u00a0Nous n’imposons pas de restrictions sur l’utilisation des stablecoins dans le cadre de notre r\u00e9gime l\u00e9gal exp\u00e9rimental,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Kabaloev \u00e0 TASS<\/em>, une agence de presse d’\u00c9tat. \u00ab\u00a0Les d\u00e9veloppements r\u00e9cents ont montr\u00e9 que cet instrument peut poser des risques pour nous.\u00a0\u00bb<\/p>\n Le 24 avril<\/strong>, le minist\u00e8re russe des Finances et la banque centrale ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 leur intention de lancer une plateforme d’\u00e9change de cryptomonnaies<\/strong> destin\u00e9e aux investisseurs \u00ab\u00a0super qualifi\u00e9s\u00a0\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Lutte contre le Blanchiment d’Argent dans le Secteur des Cryptomonnaies Global Ledger, une entreprise sp\u00e9cialis\u00e9e dans la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) dans le secteur des cryptomonnaies, a identifi\u00e9 plus de 15 millions de dollars d’actifs provenant de l’\u00e9change de cryptomonnaies Garantex, dont une partie est encore en mouvement. Selon le rapport de Global Ledger, un portefeuille Ethereum associ\u00e9e \u00e0 Garantex, qui \u00e9tait auparavant inactif, a commenc\u00e9 \u00e0 accumuler de l’Ether le 6 mars, transf\u00e9rant par la suite 2,3 millions de dollars en ETH vers Tornado Cash. 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