Un acte d’accusation de 22 chefs d’accusation a \u00e9t\u00e9 rendu public aujourd’hui, visant Iurii Gugnin<\/strong>, \u00e9galement connu sous le nom d’Iurii Mashukov<\/strong> et George Goognin<\/strong>, 38 ans, r\u00e9sident de New York et citoyen russe. Il est accus\u00e9 de diverses infractions li\u00e9es \u00e0 l’utilisation de son entreprise de cryptomonnaie, Evita<\/strong>, pour transf\u00e9rer plus de 500 millions de dollars de paiements internationaux \u00e0 travers des banques et des bourses de cryptomonnaie am\u00e9ricaines, tout en dissimulant la source et l’objet de ces transactions.<\/p>\n Selon les documents judiciaires, Gugnin fait face \u00e0 des accusations de :<\/p>\n Gugnin a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 et pr\u00e9sent\u00e9 devant la justice aujourd’hui \u00e0 New York.<\/p>\n \u00ab Le d\u00e9fendeur est accus\u00e9 d’avoir transform\u00e9 une entreprise de cryptomonnaie en un pipeline clandestin pour de l’argent sale, d\u00e9pla\u00e7ant plus d’un demi-milliard de dollars \u00e0 travers le syst\u00e8me financier am\u00e9ricain pour aider des banques russes sous sanctions et faciliter l’acquisition de technologies sensibles aux \u00c9tats-Unis par des utilisateurs finaux russes \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 John A. Eisenberg<\/strong>, procureur g\u00e9n\u00e9ral adjoint pour la s\u00e9curit\u00e9 nationale. \u00ab Le minist\u00e8re de la Justice ne manquera pas de traduire en justice ceux qui mettent en p\u00e9ril notre s\u00e9curit\u00e9 nationale en permettant \u00e0 nos adversaires \u00e9trangers de contourner les sanctions et les contr\u00f4les \u00e0 l’exportation. \u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab Comme all\u00e9gu\u00e9, Gugnin est venu aux \u00c9tats-Unis et a mis en place une op\u00e9ration de blanchiment d’argent sous le couvert d’une start-up de cryptomonnaie, qu’il a ensuite utilis\u00e9e pour contourner les sanctions et les contr\u00f4les \u00e0 l’exportation, ainsi que pour frauder des institutions financi\u00e8res am\u00e9ricaines \u00bb, a pr\u00e9cis\u00e9 Joseph Nocella Jr.<\/strong>, procureur pour le district est de New York. \u00ab L’arrestation d’aujourd’hui d\u00e9montre que ce bureau poursuivra avec vigueur ceux qui abusent du syst\u00e8me financier am\u00e9ricain pour mener des activit\u00e9s criminelles, notamment lorsque cela compromet notre s\u00e9curit\u00e9 nationale. \u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n L’acte d’accusation indique que Gugnin est le fondateur, pr\u00e9sident, tr\u00e9sorier et responsable de la conformit\u00e9 d’Evita Investments Inc.<\/strong> (Evita Investments) et d’Evita Pay Inc.<\/strong> (Evita Pay). Gugnin aurait utilis\u00e9 ces soci\u00e9t\u00e9s pour permettre \u00e0 des clients \u00e9trangers, dont beaucoup d\u00e9tenaient des fonds dans des banques russes sous sanctions, de lui fournir des cryptomonnaies. Il aurait ensuite blanchi ces fonds \u00e0 travers des portefeuilles de cryptomonnaie et des comptes bancaires am\u00e9ricains avant de les convertir en dollars am\u00e9ricains ou d’autres devises fiat.<\/p>\n Entre juin 2023 et janvier 2025, Gugnin aurait facilit\u00e9 le mouvement d’environ 530 millions de dollars<\/strong> au travers du syst\u00e8me financier am\u00e9ricain, principalement en utilisant la cryptomonnaie stable connue sous le nom de Tether<\/strong> (‘USDT’). Il aurait tromp\u00e9 plusieurs banques et bourses de cryptomonnaie en leur assurant qu’Evita ne traitait pas avec des entit\u00e9s russes et ne faisait pas affaire avec des entit\u00e9s sanctionn\u00e9es, alors que de nombreux clients \u00e9taient bas\u00e9s en Russie.<\/p>\n Si reconnu coupable, Gugnin risque des peines maximales de :<\/p>\n L’affaire est poursuivie par l’assistant du procureur am\u00e9ricain Matthew Skurnik<\/strong> pour le district est de New York, avec le soutien de la Disruptive Technology Strike Force<\/strong> coordonn\u00e9e par les d\u00e9partements de la Justice et du Commerce.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Accusations contre Iurii Gugnin Un acte d’accusation de 22 chefs d’accusation a \u00e9t\u00e9 rendu public aujourd’hui, visant Iurii Gugnin, \u00e9galement connu sous le nom d’Iurii Mashukov et George Goognin, 38 ans, r\u00e9sident de New York et citoyen russe. Il est accus\u00e9 de diverses infractions li\u00e9es \u00e0 l’utilisation de son entreprise de cryptomonnaie, Evita, pour transf\u00e9rer plus de 500 millions de dollars de paiements internationaux \u00e0 travers des banques et des bourses de cryptomonnaie am\u00e9ricaines, tout en dissimulant la source et l’objet de ces transactions. 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