Cinq hommes ont plaid\u00e9 coupables de leur implication dans un stratag\u00e8me international de fraude<\/strong> li\u00e9e aux cryptomonnaies, s’\u00e9levant \u00e0 36,9 millions de dollars<\/strong> et visant des citoyens am\u00e9ricains. Les fonds concern\u00e9s ont finalement \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9s vers un centre d’escroquerie crypto bas\u00e9 au Cambodge<\/strong>. Les fraudeurs ont eu recours \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s fictives et \u00e0 des comptes bancaires am\u00e9ricains pour amasser les fonds vol\u00e9s, qu’ils ont ensuite convertis en Tether<\/strong> avant de les transf\u00e9rer vers un portefeuille crypto contr\u00f4l\u00e9 au Cambodge, a indiqu\u00e9 le bureau du procureur am\u00e9ricain pour le district central de Californie.<\/p>\n Ces plaidoiries de culpabilit\u00e9 s’inscrivent dans le cadre de la r\u00e9pression du gouvernement am\u00e9ricain<\/strong> contre les escroqueries li\u00e9es aux cryptomonnaies et les r\u00e9seaux de blanchiment d’argent op\u00e9rant depuis l’Asie, en particulier ceux associ\u00e9s au groupe Lazarus<\/strong>, soutenu par l’\u00c9tat nord-cor\u00e9en.<\/p>\n Les accus\u00e9s, Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He et Jingliang Su, ont contact\u00e9 directement les victimes par le biais des r\u00e9seaux sociaux<\/strong>, des plateformes de messagerie<\/strong> et des applications de rencontre<\/strong>. Ils ont entretenu de longs \u00e9changes de messages et ont m\u00eame appel\u00e9 les victimes pour gagner leur confiance et les inciter \u00e0 investir dans leur syst\u00e8me d’investissement bas\u00e9 sur les cryptomonnaies<\/em>. <\/p>\n \u00ab\u00a0Les escrocs pr\u00e9tendaient que les investissements des victimes augmentaient en valeur alors qu’en r\u00e9alit\u00e9, les fonds avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9tourn\u00e9s et n’\u00e9taient pas du tout investis,\u00a0\u00bb<\/p><\/blockquote>\n a d\u00e9clar\u00e9 le D\u00e9partement de la Justice (DOJ). Les cinq individus qui ont plaid\u00e9 coupables \u00e9taient \u00e9parpill\u00e9s \u00e0 travers les \u00c9tats-Unis, l’Espagne, la Chine et la Turquie.<\/p>\n Somarriba et He ont mis sur pied la soci\u00e9t\u00e9 fictive \u00ab\u00a0Axis Digital\u00a0\u00bb<\/strong> et ouvert un compte \u00e0 la Deltec Bank aux Bahamas, qui servait \u00e0 recevoir les fonds des victimes. Su a agi en tant que directeur, s’occupant de la conversion des fonds des victimes en USDT<\/strong>, tandis que Wong a dirig\u00e9 un r\u00e9seau de blanchiment d’argent, transf\u00e9rant les fonds vol\u00e9s vers des comptes bancaires internationaux<\/em>. Zhang g\u00e9rait \u00e9galement deux comptes bancaires am\u00e9ricains destin\u00e9s au traitement des fonds illicites. Les fonds d\u00e9tourn\u00e9s ont finalement \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9s aux responsables des escroqueries au Cambodge, a pr\u00e9cis\u00e9 le bureau du procureur.<\/p>\n Zhang, actuellement d\u00e9tenu depuis mai 2024, et Wong risquent jusqu’\u00e0 20 ans de prison<\/strong> pour les accusations de conspiration de blanchiment d’argent<\/strong> auxquelles ils ont plaid\u00e9 coupable. Les trois autres hommes pourraient \u00e9galement \u00e9coper de peines de cinq ans pour leur r\u00f4le dans la conspiration visant \u00e0 faire fonctionner une entreprise de services mon\u00e9taires non autoris\u00e9e, selon le bureau du procureur. Su, d\u00e9tenu depuis novembre 2024, doit compara\u00eetre lors de son audience de condamnation pr\u00e9vue pour le 17 novembre. Huit personnes ont jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent plaid\u00e9 coupables de d\u00e9lits li\u00e9s \u00e0 cette op\u00e9ration d’escroquerie crypto, dont Daren Li et Lu Zhang, qui avaient \u00e9galement plaid\u00e9 coupables d’accusations de blanchiment d’argent l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente.<\/p>\n Cette affaire intervient alors que le d\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain s’efforce d’interdire au Huione Group<\/strong>, bas\u00e9 au Cambodge, l’acc\u00e8s au syst\u00e8me bancaire am\u00e9ricain. La soci\u00e9t\u00e9 est accus\u00e9e d’avoir aid\u00e9 le groupe Lazarus, soutenu par la Cor\u00e9e du Nord, \u00e0 blanchir des cryptomonnaies. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)<\/strong> du Tr\u00e9sor a propos\u00e9 d’interdire aux institutions financi\u00e8res d’acc\u00e9der \u00e0 des comptes correspondants ou \u00e0 des comptes de paiement li\u00e9s au Huione Group \u00e0 partir du 1er mai.<\/p>\n Le Huione Group a \u00e9t\u00e9 qualifi\u00e9 de \u00ab\u00a0march\u00e9 de choix pour les acteurs malveillants du cyberespace\u00a0\u00bb<\/strong>, notamment le groupe Lazarus, responsable du vol de milliards de dollars aux Am\u00e9ricains. Le 13 mai, une filiale du Huione Group, Haowang Guarantee, a pr\u00e9tendu avoir vu ses communications sur Telegram interrompues, une plateforme sur laquelle elle d\u00e9pendait pour coordonner ses activit\u00e9s de blanchiment. Cependant, la soci\u00e9t\u00e9 d’analyse crypto TRM Labs<\/strong> a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 avoir identifi\u00e9 des liens transactionnels et comportementaux entre Huione Guarantee et un autre service de garantie bas\u00e9 sur Telegram, Xinbi, sugg\u00e9rant que Huione a trouv\u00e9 un moyen de contourner l’interdiction.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Stratag\u00e8me international de fraude li\u00e9e aux cryptomonnaies Cinq hommes ont plaid\u00e9 coupables de leur implication dans un stratag\u00e8me international de fraude li\u00e9e aux cryptomonnaies, s’\u00e9levant \u00e0 36,9 millions de dollars et visant des citoyens am\u00e9ricains. Les fonds concern\u00e9s ont finalement \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9s vers un centre d’escroquerie crypto bas\u00e9 au Cambodge. 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