Une enqu\u00eate multidisciplinaire de longue dur\u00e9e men\u00e9e en Australie<\/strong> a d\u00e9mantel\u00e9 un syst\u00e8me sophistiqu\u00e9 de blanchiment d’argent<\/strong> dans le Queensland, entra\u00eenant l’inculpation de quatre individus et le gel de 13,7 millions de dollars<\/strong>. Au c\u0153ur de cette op\u00e9ration pr\u00e9sum\u00e9e se trouvait une soci\u00e9t\u00e9 de s\u00e9curit\u00e9 qui aurait converti 124 millions de dollars<\/strong> en esp\u00e8ces en cryptomonnaies<\/em> pour dissimuler des fonds illicites.<\/p>\n Cette enqu\u00eate, dirig\u00e9e par le groupe de travail sur la confiscation des actifs criminels (CACT) et la Police f\u00e9d\u00e9rale australienne (AFP), a permis de geler des propri\u00e9t\u00e9s, des comptes bancaires et des v\u00e9hicules dans le Queensland et le Nouveau-Galles du Sud<\/strong>, tous soup\u00e7onn\u00e9s d’\u00eatre des produits de crimes. Selon un communiqu\u00e9 conjoint, plus de 70 officiers<\/strong> du Queensland Joint Organized Crime Taskforce (QJOCTF) ont ex\u00e9cut\u00e9 14 mandats de perquisition<\/strong> \u00e0 Brisbane et sur la Gold Coast. AUSTRAC et l’Australian Taxation Office (ATO) ont apport\u00e9 leur expertise analytique et ont surveill\u00e9 des d\u00e9p\u00f4ts physiques de liquidit\u00e9s \u00e0 l’\u00e9chelle nationale.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs all\u00e8guent que cette op\u00e9ration sophistiqu\u00e9e de blanchiment d’argent \u00e9tait g\u00e9r\u00e9e par l’unit\u00e9 de transport blind\u00e9 de la soci\u00e9t\u00e9 de s\u00e9curit\u00e9 bas\u00e9e sur la Gold Coast, qui aurait converti environ 124 millions de dollars<\/strong> dans le but d’obscurcir les origines des fonds vis-\u00e0-vis des forces de l’ordre. L’enqu\u00eate sur la source de ces fonds est toujours en cours.<\/p>\n Le QJOCTF avance que la soci\u00e9t\u00e9 de s\u00e9curit\u00e9 a utilis\u00e9 un r\u00e9seau complexe de comptes bancaires<\/strong>, d’entreprises, de coursiers et de portefeuilles de cryptomonnaies pour blanchir des millions. Elle aurait m\u00e9lang\u00e9 des liquidit\u00e9s provenant de ses op\u00e9rations commerciales l\u00e9gitimes avec des fonds illicites, canalisant des montants \u00e0 travers une soci\u00e9t\u00e9 de promotion des ventes et un concessionnaire de voitures anciennes, avant de r\u00e9mun\u00e9rer des b\u00e9n\u00e9ficiaires en cryptomonnaies ou par l’interm\u00e9diaire d’entit\u00e9s tierces.<\/p>\n De plus, la soci\u00e9t\u00e9 aurait servi de fa\u00e7ade pour d\u00e9placer des millions de dollars en esp\u00e8ces illicites<\/em> d’autres \u00c9tats vers le Queensland sud-est en vue de leur blanchiment. Cet argent, apparemment g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par des groupes criminels organis\u00e9s, \u00e9tait laiss\u00e9 dans des lieux de d\u00e9p\u00f4t physique \u00e0 l’\u00e9chelle nationale. Des coursiers ont recueilli cet argent et l’ont exp\u00e9di\u00e9 comme cargaison domestique sur des vols vers le Queensland, o\u00f9 les coursiers de la soci\u00e9t\u00e9 de s\u00e9curit\u00e9 l’ont ensuite r\u00e9cup\u00e9r\u00e9.<\/p>\n Le Superintendant de la Police f\u00e9d\u00e9rale australienne, Adrian Telfer, a soulign\u00e9 la nature sophistiqu\u00e9e de cette entreprise criminelle, d\u00e9clarant : \u00ab Nous all\u00e9guons que cette organisation a intentionnellement cach\u00e9 et d\u00e9guis\u00e9 la source, la valeur et la nature de son argent illicite<\/em>, s’\u00e9loignant des fonds pour essayer d’\u00e9viter d’\u00eatre appr\u00e9hend\u00e9e par les autorit\u00e9s. \u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Telfer a salu\u00e9 la collaboration entre les agences, notant que \u00ab les enqu\u00eates sur le blanchiment d’argent sont incroyablement difficiles en raison du r\u00e9seau complexe de tromperies. \u00bb Le Superintendant de la Police du Queensland, David Briese, a mis en garde contre les pr\u00e9judices sociaux caus\u00e9s par de tels sch\u00e9mas : \u00ab Les r\u00e9seaux criminels utilisent le blanchiment d’argent pour l\u00e9gitimer leurs b\u00e9n\u00e9fices et exploiter des entreprises l\u00e9gitimes, nuisant ainsi aux communaut\u00e9s et aux \u00e9conomies. Cela alimente le crime organis\u00e9, permettant tout, du trafic de drogues et de l’exploitation \u00e0 la fraude et \u00e0 la violence. \u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Selon le communiqu\u00e9, les quatre individus li\u00e9s \u00e0 ce sch\u00e9ma de blanchiment d’argent risquent de longues peines de prison<\/strong> s’ils sont reconnus coupables d’avoir viol\u00e9 des sections du Code criminel et de la Loi sur les crimes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Enqu\u00eate sur un syst\u00e8me de blanchiment d’argent Une enqu\u00eate multidisciplinaire de longue dur\u00e9e men\u00e9e en Australie a d\u00e9mantel\u00e9 un syst\u00e8me sophistiqu\u00e9 de blanchiment d’argent dans le Queensland, entra\u00eenant l’inculpation de quatre individus et le gel de 13,7 millions de dollars. Au c\u0153ur de cette op\u00e9ration pr\u00e9sum\u00e9e se trouvait une soci\u00e9t\u00e9 de s\u00e9curit\u00e9 qui aurait converti 124 millions de dollars en esp\u00e8ces en cryptomonnaies pour dissimuler des fonds illicites. Cette enqu\u00eate, dirig\u00e9e par le groupe de travail sur la confiscation des actifs criminels (CACT) et la Police f\u00e9d\u00e9rale australienne (AFP), a permis de geler des propri\u00e9t\u00e9s, des comptes bancaires et des<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5662,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[193,199,6332,197,11,25,6775],"class_list":["post-5663","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-austrac","tag-australia","tag-australian-federal-police","tag-australian-taxation-office","tag-bitcoin","tag-legal","tag-queensland"],"yoast_description":"Des autorit\u00e9s australiennes inculpent quatre personnes dans un sch\u00e9ma de blanchiment d'argent de 124 millions de dollars en cryptomonnaie, gelant 13,7 millions de dollars d'actifs dans le cadre d'une enqu\u00eate criminelle complexe.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5663","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5663"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5663\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5662"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5663"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5663"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5663"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Mode op\u00e9ratoire et impact<\/h2>\n
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