Citibank a \u00e9t\u00e9 poursuivi par un auto-proclam\u00e9 victime d’une escroquerie romantique crypto<\/strong>, all\u00e9guant que la banque a ignor\u00e9 des signaux d’alerte qui ont permis aux escrocs de s’enfuir avec 20 millions de dollars<\/strong>. Dans une plainte d\u00e9pos\u00e9e mardi devant un tribunal f\u00e9d\u00e9ral de Manhattan, le plaignant, Michael Zidell<\/strong>, a affirm\u00e9 que Citibank avait tourn\u00e9 \u00ab\u00a0un \u0153il aveugle \u00e0 ses devoirs et obligations statutaires\u00a0\u00bb en lui permettant de d\u00e9poser des millions de dollars aupr\u00e8s d’escrocs ayant des comptes dans la banque.<\/p>\n Zidell a d\u00e9clar\u00e9 avoir transf\u00e9r\u00e9 20 millions de dollars<\/strong> \u00e0 des escrocs \u00e0 travers des dizaines de transactions dans plusieurs banques, dont pr\u00e8s de 4 millions de dollars<\/strong> vers des comptes qu’ils d\u00e9tenaient chez Citibank. La plainte indique que ces transactions faisaient partie d’une escroquerie romantique \u00e9labor\u00e9e, commun\u00e9ment appel\u00e9e \u00ab\u00a0pig butchering\u00a0\u00bb<\/em>, o\u00f9 les escrocs utilisent une fausse identit\u00e9 pour \u00e9tablir une relation romantique en ligne avec une victime, afin de l’inciter \u00e0 participer \u00e0 un sch\u00e9ma d’investissement frauduleux.<\/p>\n Les romances sur Facebook ont conduit \u00e0 des investissements frauduleux en NFT<\/strong>. Zidell a d\u00e9clar\u00e9 que l’escroquerie avait commenc\u00e9 au d\u00e9but de 2023 lorsqu’il a \u00e9t\u00e9 contact\u00e9 sur Facebook par une \u00ab\u00a0Carolyn Parker<\/strong>\u00ab\u00a0, une pr\u00e9tendue propri\u00e9taire d’entreprise avec qui il avait une \u00ab\u00a0relation amicale et sociale, mais qu’il a ensuite per\u00e7ue comme romantique\u00a0\u00bb. Un mois apr\u00e8s le d\u00e9but de leur relation, Parker a sugg\u00e9r\u00e9 \u00e0 Zidell d’investir dans des jetons non fongibles, affirmant qu’elle avait gagn\u00e9 des millions en le faisant et l’a dirig\u00e9 vers une plateforme de trading.<\/p>\n Zidell a d\u00e9cid\u00e9 d’investir dans les NFT et a effectu\u00e9 des transferts vers divers comptes bancaires fournis par la plateforme de trading. On lui a expliqu\u00e9 que plusieurs banques \u00e9taient n\u00e9cessaires en raison d’un grand volume de d\u00e9p\u00f4ts clients. Au cours des mois suivants, il a envoy\u00e9 43 transferts<\/strong> totalisant plus de 20 millions de dollars<\/strong> vers divers comptes bancaires, mais \u00e0 la fin avril, le site Web de la plateforme \u00ab\u00a0avait tout d’un coup disparu\u00a0\u00bb avec ses millions.<\/p>\n La plainte affirme que Citibank a ignor\u00e9 les signes d’alerte de l’escroquerie. Elle accuse la banque d’avoir trait\u00e9 12 transferts<\/strong> totalisant environ 4 millions de dollars<\/strong> envoy\u00e9s \u00e0 une soci\u00e9t\u00e9 appel\u00e9e Guju Inc.<\/strong>. La plainte soutient \u00e9galement que Citibank a n\u00e9glig\u00e9 des \u00ab\u00a0signaux d’alerte\u00a0\u00bb dans les comptes de Guju et all\u00e8gue que les \u00ab\u00a0grands montants ronds de fonds, entre autres, auraient d\u00fb d\u00e9clencher une enqu\u00eate de la banque sur l’activit\u00e9 suspecte.\u00a0\u00bb<\/p>\n \u00ab\u00a0[Citibank] a \u00e9chou\u00e9 \u00e0 mettre en \u0153uvre des mesures de s\u00e9curit\u00e9 ad\u00e9quates, a \u00e9chou\u00e9 \u00e0 d\u00e9tecter clairement des transactions suspectes et a \u00e9chou\u00e9 \u00e0 surveiller les comptes, m\u00eame si de grandes sommes rondes \u00e9taient transf\u00e9r\u00e9es de mani\u00e8re suspecte dans et hors des comptes de fiducies et d’autres individus,\u00a0\u00bb indique la plainte.<\/p>\n<\/blockquote>\n Zidell a d\u00e9clar\u00e9 que Citibank avait aid\u00e9 et encourag\u00e9 l’escroquerie pr\u00e9sum\u00e9e et a accus\u00e9 la banque de n\u00e9gligence, affirmant qu’elle avait \u00ab\u00a0le devoir d’exercer un soin raisonnable dans la surveillance des transactions suspectes.\u00a0\u00bb Cointelegraph a contact\u00e9 Citibank pour obtenir un commentaire.<\/p>\n Les escroqueries romantiques repr\u00e9sentent une escroquerie de plusieurs milliards de dollars. L’ann\u00e9e derni\u00e8re, les escrocs romantiques ont vol\u00e9 plus de 5,5 milliards de dollars<\/strong> \u00e0 travers 200 000 cas<\/strong> identifi\u00e9s, a d\u00e9clar\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 de s\u00e9curit\u00e9 Cyvers \u00e0 Cointelegraph en f\u00e9vrier. Chainalysis a estim\u00e9 en f\u00e9vrier que tous les types d’escroqueries crypto avaient vol\u00e9 environ 9,9 milliards de dollars<\/strong> en 2024, mais cela pourrait augmenter \u00e0 12,4 milliards de dollars<\/strong> \u00e0 mesure que la soci\u00e9t\u00e9 d’analyse identifie davantage de portefeuilles crypto li\u00e9s aux escroqueries.<\/p>\n Plus t\u00f4t ce mois-ci, les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines ont d\u00e9clar\u00e9 avoir d\u00e9j\u00e0 saisi 225 millions de dollars<\/strong> li\u00e9s \u00e0 des escroqueries de pig butchering cette ann\u00e9e dans une op\u00e9ration dirig\u00e9e par le Secret Service, ce qui a constitu\u00e9 la plus grande saisie de crypto jamais r\u00e9alis\u00e9e par l’agence.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Escroquerie Romantique et Poursuite de Citibank Citibank a \u00e9t\u00e9 poursuivi par un auto-proclam\u00e9 victime d’une escroquerie romantique crypto, all\u00e9guant que la banque a ignor\u00e9 des signaux d’alerte qui ont permis aux escrocs de s’enfuir avec 20 millions de dollars. 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