Un ressortissant nig\u00e9rian a plaid\u00e9 coupable devant un tribunal f\u00e9d\u00e9ral de Boston le 25 juin \u00e0 des accusations de blanchiment d’argent<\/strong> li\u00e9es \u00e0 une fraude amoureuse en ligne<\/strong>, selon un communiqu\u00e9 du bureau du procureur des \u00c9tats-Unis pour le district du Massachusetts. Charles Uchenna Nwadavid, 35 ans, a reconnu avoir commis une fraude par courrier ainsi que deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent. Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 qu’il contr\u00f4lait des comptes de cryptomonnaie<\/strong> utilis\u00e9s pour d\u00e9placer les fonds des victimes, y acc\u00e9dant \u00e0 distance depuis l’\u00e9tranger. Sa condamnation est pr\u00e9vue pour le 23 septembre.<\/p>\n Selon les documents judiciaires, le sch\u00e9ma a fonctionn\u00e9 de 2016 \u00e0 2019 et a impliqu\u00e9 six victimes am\u00e9ricaines<\/strong>. Ces derni\u00e8res ont \u00e9t\u00e9 recrut\u00e9es via les r\u00e9seaux sociaux et des plateformes de rencontres, et ont \u00e9t\u00e9 persuad\u00e9es d’envoyer de l’argent sous de faux pr\u00e9textes, tels que des urgences m\u00e9dicales<\/strong> ou des frais juridiques<\/strong>. Les autorit\u00e9s ont indiqu\u00e9 qu’une victime du Massachusetts avait re\u00e7u, sans le savoir, des fonds de cinq autres victimes, qu’elle a ensuite transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 Nwadavid via la cryptomonnaie. Les transactions ont \u00e9t\u00e9 trait\u00e9es par LocalBitcoins<\/strong>, une plateforme en ligne de pair \u00e0 pair. Nwadavid aurait dirig\u00e9 les transferts depuis l’\u00e9tranger en utilisant des identifiants d’acc\u00e8s en ligne. Il a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 en janvier 2024 et arr\u00eat\u00e9 en avril 2025 \u00e0 son arriv\u00e9e \u00e0 l’a\u00e9roport international de Dallas-Fort Worth en provenance du Royaume-Uni.<\/p>\n Les autorit\u00e9s australiennes ont r\u00e9cemment inculp\u00e9 quatre personnes en lien avec un pr\u00e9tendu sch\u00e9ma de blanchiment de 190 millions de dollars australiens<\/strong> (environ 123 millions de dollars am\u00e9ricains) impliquant des cryptomonnaies et une soci\u00e9t\u00e9 de s\u00e9curit\u00e9 de la Gold Coast. Ce groupe a d\u00e9plac\u00e9 des fonds illicites par le biais de services de messagerie, les convertissant en cryptomonnaie et les m\u00e9langeant avec des revenus d’entreprises l\u00e9gitimes. Le r\u00e9seau a utilis\u00e9 des d\u00e9p\u00f4ts anonymes dans plusieurs villes et le transport a\u00e9rien pour transf\u00e9rer de l’argent vers le Queensland. Une partie des fonds a \u00e9t\u00e9 canalis\u00e9e par le biais d’un concessionnaire automobile et d’une soci\u00e9t\u00e9 de promotion des ventes. Les autorit\u00e9s ont saisi environ 21 millions de dollars australiens<\/strong> (environ 13 millions de dollars am\u00e9ricains) d’actifs, y compris 17 propri\u00e9t\u00e9s et plusieurs v\u00e9hicules, et ont ex\u00e9cut\u00e9 14 mandats de perquisition \u00e0 Brisbane et sur la Gold Coast.<\/p>\n Les agences d’application de la loi intensifient leur coordination transfrontali\u00e8re<\/strong> et leur surveillance de la blockchain pour lutter contre la fraude li\u00e9e \u00e0 la cryptomonnaie. Les plateformes de pair \u00e0 pair et les \u00e9changes \u00e9trangers compliquent souvent la r\u00e9cup\u00e9ration des fonds, surtout lorsque les victimes sont utilis\u00e9es \u00e0 leur insu pour d\u00e9placer de l’argent. Les autorit\u00e9s avertissent que les outils d’application sont encore en retard. Bien que les donn\u00e9es de la blockchain offrent une certaine visibilit\u00e9, les lacunes dans la r\u00e9glementation et la capacit\u00e9 technique continuent d’entraver une intervention rapide.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude amoureuse et blanchiment d’argent Un ressortissant nig\u00e9rian a plaid\u00e9 coupable devant un tribunal f\u00e9d\u00e9ral de Boston le 25 juin \u00e0 des accusations de blanchiment d’argent li\u00e9es \u00e0 une fraude amoureuse en ligne, selon un communiqu\u00e9 du bureau du procureur des \u00c9tats-Unis pour le district du Massachusetts. Charles Uchenna Nwadavid, 35 ans, a reconnu avoir commis une fraude par courrier ainsi que deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent. Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 qu’il contr\u00f4lait des comptes de cryptomonnaie utilis\u00e9s pour d\u00e9placer les fonds des victimes, y acc\u00e9dant \u00e0 distance depuis l’\u00e9tranger. Sa condamnation est pr\u00e9vue pour le 23 septembre. 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