Un homme de 34 ans, nomm\u00e9 Xie Jiajie<\/strong>, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 10 mois de prison<\/strong> pour son r\u00f4le dans la gestion et l’exploitation d’\u00e9changes de cryptomonnaies sans licence. Bien qu’il ait \u00e9t\u00e9 conscient que son employeur, Liu Hanquan<\/strong>, menait des op\u00e9rations d’\u00e9change de devises non autoris\u00e9es, Xie a facilit\u00e9 430 transactions<\/strong> totalisant plus de 35 millions de yuans<\/strong> en seulement 23 jours<\/strong>.<\/p>\n Xie a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 lors d’une descente de police et a \u00e9t\u00e9 accus\u00e9 en vertu de la loi sur les services de paiement ainsi que de la loi sur la corruption, le trafic de drogue et d’autres crimes graves, entra\u00eenant la confiscation de ses b\u00e9n\u00e9fices<\/strong>. Il a plaid\u00e9 coupable \u00e0 une des accusations, tandis que les autres ont \u00e9t\u00e9 prises en compte lors de la sentence prononc\u00e9e le 26 juin<\/strong>.<\/p>\n L’affaire concerne Sir Money Changer (SMC)<\/strong>, une entreprise familiale agr\u00e9\u00e9e fournissant des services d’\u00e9change de devises et de transfert d’argent transfrontalier, g\u00e9r\u00e9e par le couple Mohamad<\/strong>. En juin 2021, SMC a \u00e9largi ses op\u00e9rations \u00e0 Geylang<\/strong>, o\u00f9 Liu Hanquan a propos\u00e9 de payer 14 000 yuans par mois<\/strong> pour utiliser la licence afin de mener des op\u00e9rations de transfert ind\u00e9pendantes.<\/p>\n Liu a embauch\u00e9 son propre personnel tout en utilisant le nom de SMC pour payer les cotisations de s\u00e9curit\u00e9 sociale, remboursant ensuite les co\u00fbts. \u00c0 partir de septembre 2021, Liu a effectu\u00e9 des transferts d’argent transfrontaliers et des transactions en Tether<\/em> sans en informer l’Autorit\u00e9 mon\u00e9taire ni soumettre de dossiers de transactions.<\/p>\n Suite \u00e0 la d\u00e9couverte de ses activit\u00e9s, Liu a fui au Cambodge et a vid\u00e9 son portefeuille de cryptomonnaies. Il est toujours en fuite.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condamnation de Xie Jiajie Un homme de 34 ans, nomm\u00e9 Xie Jiajie, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 10 mois de prison pour son r\u00f4le dans la gestion et l’exploitation d’\u00e9changes de cryptomonnaies sans licence. Bien qu’il ait \u00e9t\u00e9 conscient que son employeur, Liu Hanquan, menait des op\u00e9rations d’\u00e9change de devises non autoris\u00e9es, Xie a facilit\u00e9 430 transactions totalisant plus de 35 millions de yuans en seulement 23 jours. Xie a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 lors d’une descente de police et a \u00e9t\u00e9 accus\u00e9 en vertu de la loi sur les services de paiement ainsi que de la loi sur la corruption, le trafic<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6246,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[2874,25,6271,610],"class_list":["post-6247","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-cambodia","tag-legal","tag-payment-services-act","tag-tether"],"yoast_description":"Un homme a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 10 mois de prison pour avoir dirig\u00e9 des \u00e9changes de cryptomonnaies non autoris\u00e9s, facilitant 430 transactions d'une valeur de plus de 35 millions de yuans.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6247","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6247"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6247\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6246"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6247"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6247"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6247"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Contexte de l’affaire<\/h2>\n
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