Une m\u00e8re russe, se pr\u00e9sentant comme une experte en cryptomonnaie, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 sept ans de prison<\/strong> par un tribunal de Moscou apr\u00e8s avoir orchestr\u00e9 un sch\u00e9ma pyramidal frauduleux ayant escroqu\u00e9 des investisseurs pour un montant de 23 millions de dollars<\/strong> (soit 2,2 milliards de roubles) en Bitcoin en seulement 60 jours<\/strong>, en 2023.<\/p>\n Valeria Fedyakina, originaire de Simferopol, se faisait passer pour \u00ab\u00a0Bitmama<\/strong>\u00ab\u00a0, une trader de cryptomonnaie l\u00e9gitime avec des bureaux \u00e0 l’international, promettant \u00e0 ses clients qu’elle pouvait transf\u00e9rer leur argent \u00e0 l’\u00e9tranger en utilisant la cryptomonnaie pour contourner les sanctions occidentales, selon The Telegraph<\/em>. Cependant, les procureurs russes ont d\u00e9clar\u00e9 qu’elle avait vid\u00e9 les comptes de ses clients<\/strong>, ce qui a conduit \u00e0 l’une des plus grandes affaires de fraude en cryptomonnaie r\u00e9centes du pays.<\/p>\n Cette fraude a eu lieu alors que les sanctions occidentales restreignaient l’acc\u00e8s de la Russie aux banques traditionnelles, rendant la cryptomonnaie une alternative attrayante pour les Russes cherchant \u00e0 d\u00e9placer de l’argent \u00e0 l’\u00e9tranger. Le tribunal de district de Presnensky \u00e0 Moscou a condamn\u00e9 Fedyakina le 24 juin<\/strong> \u00e0 purger sa peine dans une colonie p\u00e9nitentiaire et a ordonn\u00e9 qu’elle rembourse 23 millions de dollars<\/strong> \u00e0 ses victimes.<\/p>\n \u00ab\u00a0Les criminels en cryptomonnaie en Russie exploitent l’arbitrage r\u00e9glementaire, \u00e9tablissant des entit\u00e9s dans des juridictions plus laxistes (comme certaines parties des \u00c9mirats Arabes Unis) pour masquer leurs origines russes, d\u00e9placer des fonds \u00e0 l’\u00e9tranger et exploiter les lacunes en mati\u00e8re de KYC\/AML,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Deddy Lavid, PDG de la soci\u00e9t\u00e9 de s\u00e9curit\u00e9 blockchain Cyvers, \u00e0 Decrypt<\/em>.<\/p>\n<\/blockquote>\n Fedyakina, \u00e2g\u00e9e de 30 ans<\/strong>, a op\u00e9r\u00e9 son entreprise de mani\u00e8re informelle sous les noms \u00ab\u00a0Bitmama\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Bitmama Finance\u00a0\u00bb, organisant des transactions dans des h\u00f4tels de luxe \u00e0 Moscou et transf\u00e9rant des fonds vers les \u00c9mirats via des portefeuilles de cryptomonnaie. Elle a commis son crime \u00ab\u00a0sous le couvert d’investissements dans ses activit\u00e9s de transport et d’achat et de vente de p\u00e9trole, de produits p\u00e9troliers, d’or et d’autres min\u00e9raux,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 un porte-parole du Comit\u00e9 d’enqu\u00eate de Russie, cit\u00e9 par The Telegraph<\/em>.<\/p>\n \u00ab\u00a0Bitmama\u00a0\u00bb aurait dit aux victimes qu’elle \u00e9changerait leur argent contre de la monnaie num\u00e9rique \u00e0 Duba\u00ef pour \u00e9viter les sanctions, mais les fonds ont rapidement disparu dans ses portefeuilles de cryptomonnaie stock\u00e9s aux \u00c9mirats. L’assistant personnel de l’accus\u00e9e a d\u00e9clar\u00e9 aux enqu\u00eateurs que les clients apportaient initialement entre 2 et 3 millions de dollars<\/strong> (200 \u00e0 300 millions de roubles) par jour au bureau, les montants atteignant ensuite 15 millions de dollars<\/strong> (1,5 milliard de roubles) par jour, selon le m\u00e9dia local Izvestia<\/em>.<\/p>\n Fedyakina a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e le 15 septembre 2023<\/strong>, alors qu’elle tentait de fuir la Russie pour les \u00c9mirats. Bien qu’elle soit enceinte de six mois, elle a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenue et a ensuite accouch\u00e9 en prison, restant avec sa fille dans le centre de d\u00e9tention SIZO No. 6 de Moscou.<\/p>\n \u00ab\u00a0Les sch\u00e9mas criminels comme celui de Fedyakina sont d\u00e9sorganis\u00e9s et opportunistes,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Alice Frei, responsable de la s\u00e9curit\u00e9 et de la conformit\u00e9 chez Outset PR, \u00e0 Decrypt<\/em>. \u00ab\u00a0Ils d\u00e9pendent de fonds provenant de victimes dispers\u00e9es, souvent par le biais d’escroqueries, de phishing ou de faux sch\u00e9mas d’investissement.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0Ces op\u00e9rations favorisent g\u00e9n\u00e9ralement les stablecoins comme l’USDT ou l’USDC, permettant une r\u00e9tention de valeur plus pr\u00e9visible et une utilisation transfrontali\u00e8re,\u00a0\u00bb a not\u00e9 Frei, en pr\u00e9cisant que les fraudeurs exploitent les lacunes r\u00e9glementaires entre les juridictions, tirant particuli\u00e8rement parti de l’environnement favorable aux cryptomonnaies des \u00c9mirats.<\/p>\n Pendant ce temps, des enqu\u00eates sur la blockchain ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 la d\u00e9pendance croissante de la Russie \u00e0 la cryptomonnaie pour financer des op\u00e9rations de renseignement. Une enqu\u00eate r\u00e9cente de Reuters<\/em> a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 comment le Service f\u00e9d\u00e9ral de s\u00e9curit\u00e9 de la Russie (FSB) a utilis\u00e9 le Bitcoin pour payer des espions adolescents et non form\u00e9s \u00e0 travers l’Europe. Plus t\u00f4t ce mois-ci, les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines ont inculp\u00e9 Ian Mausner pour avoir dirig\u00e9 un sch\u00e9ma de fraude en cryptomonnaie de 500 millions de dollars<\/strong>, all\u00e9guant qu’il avait tromp\u00e9 des investisseurs et d\u00e9tourn\u00e9 des fonds vers des march\u00e9s li\u00e9s \u00e0 la Russie tout en dissimulant des liens qui pourraient violer les sanctions internationales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condamnation d’une experte en cryptomonnaie Une m\u00e8re russe, se pr\u00e9sentant comme une experte en cryptomonnaie, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 sept ans de prison par un tribunal de Moscou apr\u00e8s avoir orchestr\u00e9 un sch\u00e9ma pyramidal frauduleux ayant escroqu\u00e9 des investisseurs pour un montant de 23 millions de dollars (soit 2,2 milliards de roubles) en Bitcoin en seulement 60 jours, en 2023. Le sch\u00e9ma frauduleux de Valeria Fedyakina Valeria Fedyakina, originaire de Simferopol, se faisait passer pour \u00ab\u00a0Bitmama\u00ab\u00a0, une trader de cryptomonnaie l\u00e9gitime avec des bureaux \u00e0 l’international, promettant \u00e0 ses clients qu’elle pouvait transf\u00e9rer leur argent \u00e0 l’\u00e9tranger en utilisant la<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6270,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,73,65,3433,25,533,74,21,80,77],"class_list":["post-6271","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-cyvers","tag-hack","tag-izvestia","tag-legal","tag-moscow","tag-russia","tag-tether-usdt","tag-uae","tag-usdc"],"yoast_description":"Valeria Fedyakina, une m\u00e8re russe, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 sept ans de prison pour avoir orchestr\u00e9 une escroquerie Bitcoin de 23 millions de dollars, manipulant des clients sous le couvert d'une experte en cryptomonnaie.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6271","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6271"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6271\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6270"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6271"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6271"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6271"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Le sch\u00e9ma frauduleux de Valeria Fedyakina<\/h2>\n
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