Un homme du Texas poursuit le g\u00e9ant financier Citibank<\/strong>, l’accusant d’avoir permis \u00e0 des escrocs de mener une arnaque de 20 millions de dollars<\/strong>, connue sous le nom de \u00ab\u00a0pig butchering\u00a0\u00bb<\/em>. Ce type d’escroquerie consiste g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 gagner la confiance des victimes au fil du temps pour les convaincre d’investir dans des actifs num\u00e9riques ou de l’argent sur des sites frauduleux contr\u00f4l\u00e9s par les escrocs.<\/p>\n Michael B. Zidell, dans des documents judiciaires r\u00e9cemment d\u00e9pos\u00e9s, affirme avoir \u00e9t\u00e9 contact\u00e9 sur Facebook<\/strong> au d\u00e9but de 2023 par une personne se faisant passer pour une entrepreneuse californienne nomm\u00e9e Carolyn Parker<\/strong>. Zidell pr\u00e9tend avoir d\u00e9velopp\u00e9 une relation romantique avec Parker, qui lui a affirm\u00e9 avoir investi dans des jetons non fongibles (NFT<\/strong>) sur un site appel\u00e9 \u00ab\u00a0OpenrarityPro.com\u00a0\u00bb<\/em> et avoir r\u00e9alis\u00e9 des millions de dollars de gains.<\/p>\n Zidell a effectu\u00e9 43 virements<\/strong> totalisant 20 millions de dollars<\/strong> vers diff\u00e9rents comptes pour \u00ab\u00a0cr\u00e9er un march\u00e9\u00a0\u00bb pour les NFT sur OpenrarityPro.com, comme Parker l’avait conseill\u00e9. Parmi ces virements, 12<\/strong> d’une valeur de pr\u00e8s de 4 millions de dollars<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9s \u00e0 un compte Citibank nomm\u00e9 Guju, Inc.<\/strong> Environ un mois apr\u00e8s le d\u00e9but de ses investissements, OpenrarityPro.com affichait un solde de plus de 300 millions de dollars<\/strong>. Cependant, lorsqu’il a tent\u00e9 de retirer une partie de ses fonds, on lui a demand\u00e9 d’envoyer davantage d’argent pour couvrir un \u00ab\u00a0d\u00e9p\u00f4t de risque\u00a0\u00bb<\/em>, selon les documents judiciaires.<\/p>\n \u00c0 la fin avril, le site OpenrarityPro.com a disparu, et Zidell a commenc\u00e9 \u00e0 soup\u00e7onner qu’il \u00e9tait victime d’une fraude. Les avocats de Zidell soutiennent dans les documents judiciaires que Citibank n’a pas exerc\u00e9 une diligence raisonnable<\/strong> suffisante sur le compte Guju.<\/p>\n \u00ab\u00a0Dans les documents d’ouverture de compte pour les comptes Citibank de Guju, Inc., leur client d\u00e9clare qu’il ne recevra aucun virement et que la valeur totale des virements qu’il enverra serait inf\u00e9rieure \u00e0 250 000 dollars<\/strong> par mois. En r\u00e9alit\u00e9, les virements envoy\u00e9s \u00e9taient des transferts de 8 000 dollars<\/strong> vers la Chine. La r\u00e9alit\u00e9 \u00e9tait manifestement diff\u00e9rente. Le compte a re\u00e7u pas moins de douze virements des plaignants et des dizaines d’autres. Certains des virements sortants ont d\u00e9pass\u00e9 2 millions de dollars<\/strong>. Pire encore, le compte a d\u00e9clar\u00e9 un chiffre d’affaires brut annuel de 300 000 dollars<\/strong>, alors que Guju a re\u00e7u plus de 12 fois<\/strong> ce montant des plaignants en seulement deux semaines. Le premier virement des plaignants a d\u00e9pass\u00e9 le chiffre d’affaires annuel d\u00e9clar\u00e9 de Guju de pr\u00e8s de 50 %<\/strong>.\u00a0\u00bb\n<\/p>\n<\/blockquote>\n Les avocats de Zidell affirment \u00e9galement que Citibank a agi de mani\u00e8re imprudente<\/strong> et a fourni une \u00ab\u00a0assistance substantielle\u00a0\u00bb<\/strong> \u00e0 Parker et \u00e0 ses complices en ouvrant des comptes bancaires et en fournissant des services. <\/p>\n \u00ab\u00a0Le d\u00e9fendeur est responsable en tant qu’aidant et complice, car il savait, directement ou indirectement, des actes r\u00e9pr\u00e9hensibles li\u00e9s \u00e0 l’entreprise NFT, puisque les transactions en question contredisaient express\u00e9ment les documents d’ouverture de compte et violaient des ‘signaux d’alerte’. Le d\u00e9fendeur a mat\u00e9riellement aid\u00e9 le vendeur ou l’\u00e9metteur d’un titre et est donc solidairement responsable avec le vendeur ou l’\u00e9metteur, dans la m\u00eame mesure que le vendeur ou l’\u00e9metteur.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Une Arnaque de 20 Millions de Dollars Un homme du Texas poursuit le g\u00e9ant financier Citibank, l’accusant d’avoir permis \u00e0 des escrocs de mener une arnaque de 20 millions de dollars, connue sous le nom de \u00ab\u00a0pig butchering\u00a0\u00bb. Ce type d’escroquerie consiste g\u00e9n\u00e9ralement \u00e0 gagner la confiance des victimes au fil du temps pour les convaincre d’investir dans des actifs num\u00e9riques ou de l’argent sur des sites frauduleux contr\u00f4l\u00e9s par les escrocs. Les D\u00e9tails de l’Affaire Michael B. Zidell, dans des documents judiciaires r\u00e9cemment d\u00e9pos\u00e9s, affirme avoir \u00e9t\u00e9 contact\u00e9 sur Facebook au d\u00e9but de 2023 par une personne se faisant<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6384,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64],"tags":[1161,50,6649,65,1474],"class_list":["post-6385","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","tag-california","tag-china","tag-citibank","tag-hack","tag-nft"],"yoast_description":"Un homme du Texas poursuit Citibank, all\u00e9guant qu'elle a ignor\u00e9 des signaux d'alerte et aid\u00e9 des escrocs dans une arnaque romantique de 20 millions de dollars. D\u00e9couvrez les d\u00e9tails de cette affaire.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6385","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6385"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6385\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6384"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6385"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6385"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Les D\u00e9tails de l’Affaire<\/h2>\n
La Disparition du Site<\/h2>\n
\n
Responsabilit\u00e9 de Citibank<\/h2>\n
\n