Le FBI<\/strong> a accus\u00e9 un homme originaire de l’\u00c9tat de New York<\/strong> d’avoir g\u00e9n\u00e9r\u00e9 1,7 million de dollars<\/strong> de revenus gr\u00e2ce \u00e0 des ch\u00e8ques contrefaits et \u00e0 des escroqueries par compromission d’e-mails professionnels, avant de convertir la majorit\u00e9 de ces gains mal acquis en Bitcoin<\/strong>. Tushal Rathod<\/strong>, r\u00e9sidant \u00e0 Baldwinsville, NY, fait face \u00e0 des accusations de fraude \u00e9lectronique<\/strong>, de conspiration en vue de commettre une fraude \u00e9lectronique<\/strong>, de blanchiment d’argent<\/strong> et de conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent<\/strong>. Ses crimes pr\u00e9sum\u00e9s auraient eu lieu entre novembre 2021<\/strong> et juin 2024<\/strong>.<\/p>\n Les escroqueries par compromission d’e-mails professionnels consistent \u00e0 voler des identifiants de connexion, principalement par le biais de campagnes de cyberattaques de type \u00ab spear phishing \u00bb<\/em>. Les informations sur les paiements \u00e0 venir d’une entreprise sont intercept\u00e9es, et les fournisseurs sont ensuite tromp\u00e9s pour effectuer des transactions via de faux domaines. Dans un document judiciaire r\u00e9dig\u00e9 par l’agent sp\u00e9cial du FBI Samuel Morgan<\/strong>, il est all\u00e9gu\u00e9 que l’homme de 44 ans<\/strong> a re\u00e7u des fonds par le biais d’un r\u00e9seau de sept comptes bancaires<\/strong> dans six institutions financi\u00e8res<\/strong> diff\u00e9rentes, avec 1,2 million de dollars<\/strong> en Bitcoin envoy\u00e9s vers des adresses externes.<\/p>\n Le FBI affirme qu’au moins trois de ces banques ont averti Rathod que les fonds entrant sur son compte provenaient de sources frauduleuses. Le d\u00e9fendeur est accus\u00e9 d’avoir falsifi\u00e9 une facture pour cr\u00e9er l’illusion d’un revenu l\u00e9gitime. Une institution, M&T Bank<\/strong>, a montr\u00e9 cette facture \u00e0 une victime, qui a confirm\u00e9 qu’elle \u00e9tait frauduleuse. Des rapports de police ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9s, Rathod insistant sur le fait qu’il \u00e9tait celui qui avait \u00e9t\u00e9 escroqu\u00e9. Il n’a ensuite pas r\u00e9ussi \u00e0 fournir d’autres documents demand\u00e9s.<\/p>\n \u00ab\u00a0D’apr\u00e8s ma formation et mon exp\u00e9rience, je sais que les individus engag\u00e9s dans des stratag\u00e8mes de fraude ouvrent souvent plusieurs comptes bancaires sous des noms d’entit\u00e9s commerciales pour recevoir des fonds de victimes, m\u00e9langent les fonds des victimes avec d’autres fonds apparemment l\u00e9gitimes, puis les transf\u00e8rent vers d’autres comptes,\u00a0\u00bb a \u00e9crit Morgan.<\/p>\n<\/blockquote>\n Dans d’autres parties du document judiciaire, il est all\u00e9gu\u00e9 que Rathod a \u00ab\u00a0recrut\u00e9\u00a0\u00bb<\/strong> sa petite amie et m\u00eame certains membres de sa famille pour l’aider dans le stratag\u00e8me. \u00ab\u00a0Plus de 1 million de dollars suppl\u00e9mentaires\u00a0\u00bb<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9s sur des comptes contr\u00f4l\u00e9s par la petite amie et la famille de Rathod, bien que Citibank<\/strong> ait pu r\u00e9cup\u00e9rer 800 000 dollars<\/strong> de ces fonds frauduleux, a ajout\u00e9 l’agent du FBI.<\/p>\n En f\u00e9vrier 2023<\/strong>, il est all\u00e9gu\u00e9 que Rathod a achet\u00e9 20,18 BTC<\/strong> et 20,16 BTC<\/strong> lors de deux transactions, d’une valeur totale de 900 000 dollars<\/strong>, et les a envoy\u00e9s \u00e0 un destinataire non identifi\u00e9 le m\u00eame jour. Des documents obtenus par Google sugg\u00e8rent \u00e9galement qu’il s’est plaint \u00e0 un associ\u00e9 que ses comptes bancaires \u00e9taient continuellement ferm\u00e9s.<\/p>\n L’un des t\u00e9moins qui s’est manifest\u00e9 aupr\u00e8s du FBI \u00e9tait un ancien partenaire, m\u00e8re de son enfant de six ans<\/strong>. Elle a affirm\u00e9 qu’elle soup\u00e7onnait un blanchiment d’argent<\/strong> en raison de captures d’\u00e9cran suspectes sur l’appareil, qui comprenaient des preuves de transactions en cryptomonnaie et des conversations dans d’autres langues. Rathod risque jusqu’\u00e0 20 ans de prison<\/strong> s’il est reconnu coupable.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Accusations contre Tushal Rathod Le FBI a accus\u00e9 un homme originaire de l’\u00c9tat de New York d’avoir g\u00e9n\u00e9r\u00e9 1,7 million de dollars de revenus gr\u00e2ce \u00e0 des ch\u00e8ques contrefaits et \u00e0 des escroqueries par compromission d’e-mails professionnels, avant de convertir la majorit\u00e9 de ces gains mal acquis en Bitcoin. Tushal Rathod, r\u00e9sidant \u00e0 Baldwinsville, NY, fait face \u00e0 des accusations de fraude \u00e9lectronique, de conspiration en vue de commettre une fraude \u00e9lectronique, de blanchiment d’argent et de conspiration en vue de commettre un blanchiment d’argent. Ses crimes pr\u00e9sum\u00e9s auraient eu lieu entre novembre 2021 et juin 2024. 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Implication de la famille et transactions en Bitcoin<\/h2>\n
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