Le Chili a r\u00e9cemment intensifi\u00e9 ses efforts pour lutter contre un sch\u00e9ma de blanchiment d’argent<\/strong> impliquant le transfert de millions de dollars vers divers pays, dont le Venezuela<\/strong>, la Colombie<\/strong>, les \u00c9tats-Unis<\/strong>, le Paraguay<\/strong>, le Mexique<\/strong>, l’Espagne<\/strong> et l’Argentine<\/strong>. Le Tren de Aragua<\/strong> a utilis\u00e9 des actifs cryptographiques<\/strong> pour blanchir une partie de ces fonds criminels. La cryptomonnaie<\/em> est devenue un outil suppl\u00e9mentaire dans l’arsenal des organisations criminelles pour dissimuler leurs activit\u00e9s ill\u00e9gales.<\/p>\n Les autorit\u00e9s chiliennes ont r\u00e9cemment signal\u00e9 le d\u00e9mant\u00e8lement du Tren del Mar<\/strong>, une op\u00e9ration mise en place par l’organisation criminelle v\u00e9n\u00e9zu\u00e9lienne Tren de Aragua<\/strong> pour blanchir des fonds \u00e0 travers les \u00c9tats-Unis et l’Am\u00e9rique latine. Cette op\u00e9ration, qui a \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9e le mois dernier, a conduit \u00e0 l’arrestation de 52 individus<\/strong> ayant utilis\u00e9 un ensemble de comptes bancaires et d’actifs cryptographiques pour introduire des fonds obtenus ill\u00e9galement dans le syst\u00e8me financier chilien, puis les transf\u00e9rer vers sept autres pays.<\/p>\n Selon le procureur r\u00e9gional de Tarapac\u00e1, Trinidad Steinert<\/strong>, les fonds blanchis ont \u00e9t\u00e9 obtenus par le biais de la traite des \u00eatres humains<\/strong>, d’homicides<\/strong>, d’enl\u00e8vements<\/strong>, d’extorsion<\/strong>, de trafic de migrants<\/strong>, de trafic de drogue<\/strong> et d’amendes<\/strong>. Des rapports indiquent que plus de 13,5 millions de dollars<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 blanchis pour le Tren de Aragua, qui a fait la une des journaux en raison de son expansion rapide du Venezuela vers d’autres pays du continent, y compris les \u00c9tats-Unis.<\/p>\n David Saucedo, un expert en s\u00e9curit\u00e9 mexicain, d\u00e9clare que le groupe criminel a adopt\u00e9 ce modus operandi des cartels mexicains<\/strong>, qui ont \u00e9t\u00e9 les pionniers de l’utilisation de la cryptomonnaie \u00e0 ces fins. En s’adressant \u00e0 DW, il a d\u00e9clar\u00e9 :<\/p>\n \u00ab\u00a0Comme vous pouvez l’imaginer, il n’y a pas de transactions cryptographiques majeures au Venezuela, mais en \u00e9tant en contact avec des mafias criminelles mexicaines, ils ont commenc\u00e9 \u00e0 utiliser des tactiques de blanchiment d’argent telles que l’utilisation de cryptomonnaies.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Saucedo a expliqu\u00e9 que les transactions cryptographiques sont pratiques pour ces groupes afin d’obscurcir l’origine de leurs fonds. <\/p>\n \u00ab\u00a0Elles sont difficiles \u00e0 tracer, les transactions peuvent \u00eatre effectu\u00e9es sans laisser de trace, elles se font \u00e9lectroniquement, sans n\u00e9cessiter de transaction physique, de documents ou d’argent liquide,\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n a-t-il soulign\u00e9.<\/p>\n L’ann\u00e9e derni\u00e8re, l’organisation a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9e par l’Office of Foreign Assets Control<\/strong> (OFAC) comme une organisation criminelle transnationale. L’OFAC all\u00e8gue que le Tren de Aragua \u00ab\u00a0a infiltr\u00e9 les \u00e9conomies criminelles locales en Am\u00e9rique du Sud, a \u00e9tabli des op\u00e9rations financi\u00e8res transnationales\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0a blanchi des fonds par le biais de cryptomonnaies.\u00a0\u00bb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Intensification des efforts du Chili contre le blanchiment d’argent Le Chili a r\u00e9cemment intensifi\u00e9 ses efforts pour lutter contre un sch\u00e9ma de blanchiment d’argent impliquant le transfert de millions de dollars vers divers pays, dont le Venezuela, la Colombie, les \u00c9tats-Unis, le Paraguay, le Mexique, l’Espagne et l’Argentine. Le Tren de Aragua a utilis\u00e9 des actifs cryptographiques pour blanchir une partie de ces fonds criminels. La cryptomonnaie est devenue un outil suppl\u00e9mentaire dans l’arsenal des organisations criminelles pour dissimuler leurs activit\u00e9s ill\u00e9gales. D\u00e9mant\u00e8lement du Tren del Mar Les autorit\u00e9s chiliennes ont r\u00e9cemment signal\u00e9 le d\u00e9mant\u00e8lement du Tren del Mar, une<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6494,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[511,11,1479,1515,25,621,953,2858,932,46,1520],"class_list":["post-6495","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-argentina","tag-bitcoin","tag-chile","tag-colombia","tag-legal","tag-mexico","tag-ofac","tag-paraguay","tag-spain","tag-usa","tag-venezuela"],"yoast_description":"Le Chili a intensifi\u00e9 ses efforts pour lutter contre le sch\u00e9ma de blanchiment d'argent en cryptomonnaie du Tren de Aragua, arr\u00eatant 52 individus impliqu\u00e9s dans le blanchiment de plus de 13,5 millions de dollars.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6495","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6495"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6495\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6494"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6495"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6495"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6495"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}D\u00e9mant\u00e8lement du Tren del Mar<\/h2>\n
Sources des fonds blanchis<\/h2>\n
Adoption de tactiques de blanchiment d’argent<\/h2>\n
\n
\n
Reconnaissance internationale<\/h2>\n