La victime autoproclam\u00e9e d’une escroquerie romantique en cryptomonnaie, qui a r\u00e9cemment poursuivi Citibank pour ne pas avoir d\u00e9tect\u00e9 les signaux d’alerte, a d\u00e9pos\u00e9 une nouvelle plainte visant deux autres banques. Michael Zidell a intent\u00e9 une action en justice contre East West Bank<\/strong> et Cathay Bank<\/strong> devant un tribunal f\u00e9d\u00e9ral de Californie, les accusant d’avoir \u00ab\u00a0ferm\u00e9 les yeux sur leurs devoirs et obligations statutaires.\u00a0\u00bb Il a affirm\u00e9 avoir effectu\u00e9 18 transferts totalisant pr\u00e8s de 7 millions de dollars<\/strong> vers le compte des pr\u00e9tendus escrocs \u00e0 East West Bank, ainsi que 13 transferts totalisant plus de 9,7 millions de dollars<\/strong> vers un compte chez Cathay Bank. Zidell avait d\u00e9j\u00e0 poursuivi Citibank le 24 juin, l’accusant d’avoir ignor\u00e9 les signaux d’alerte dans 12 transferts totalisant environ 4 millions de dollars<\/strong> vers des comptes pr\u00e9tendument d\u00e9tenus par des escrocs. Cointelegraph a contact\u00e9 East West Bank et Cathay General Bancorp, la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re de Cathay Bank, pour obtenir un commentaire.<\/p>\n Zidell a d\u00e9clar\u00e9 dans ses poursuites contre les banques que \u00ab\u00a0Carolyn Parker,\u00a0\u00bb une pr\u00e9tendue propri\u00e9taire d’entreprise, l’a contact\u00e9 sur Facebook au d\u00e9but de 2023, et le couple a form\u00e9 une relation romantique. Parker aurait inform\u00e9 Zidell un mois apr\u00e8s le d\u00e9but de leur relation qu’elle avait gagn\u00e9 des millions en investissant dans des jetons non fongibles, lui sugg\u00e9rant de faire de m\u00eame et le dirigeant vers une plateforme de trading. Zidell a d\u00e9cid\u00e9 d’investir et, au cours des mois suivants, a d\u00e9clar\u00e9 avoir effectu\u00e9 43 transferts totalisant plus de 20 millions de dollars<\/strong> vers divers comptes bancaires fournis par la plateforme, qui pr\u00e9tendait avoir besoin de traiter les fonds dans plusieurs banques en raison d’un grand volume de d\u00e9p\u00f4ts clients. Il a d\u00e9clar\u00e9 qu’en avril 2023, le site web de la plateforme \u00ab\u00a0avait soudainement disparu,\u00a0\u00bb emportant avec lui ses millions.<\/p>\n \u00ab\u00a0Escroquerie romantique. Rug pull. Pig butchering. Ce ne sont l\u00e0 que quelques-uns des termes pour d\u00e9crire l’escroquerie dont ont \u00e9t\u00e9 victimes les plaignants.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Comme dans sa plainte contre Citibank, la derni\u00e8re action en justice de Zidell cherche \u00e0 tenir East West Bank et Cathay Bank responsables de n\u00e9gligence et en tant qu'\u00a0\u00bbaideurs et complices\u00a0\u00bb de fraude sur les valeurs mobili\u00e8res. \u00ab\u00a0Les d\u00e9fendeurs, par leur imprudence, ont mat\u00e9riellement aid\u00e9 Parker et ses complices en ouvrant des comptes bancaires, en fournissant des services tels que des virements et en leur permettant d’\u00eatre utilis\u00e9s pour perp\u00e9trer l’escroquerie NFT Enterprise,\u00a0\u00bb all\u00e8gue la plainte. Celle-ci soutient \u00e9galement que les deux banques avaient un \u00ab\u00a0devoir d’exercer une diligence raisonnable dans la surveillance des transactions suspectes,\u00a0\u00bb mais \u00ab\u00a0n’ont pas r\u00e9ussi \u00e0 d\u00e9tecter des transactions clairement suspectes.\u00a0\u00bb Zidell a d\u00e9clar\u00e9 que les \u00ab\u00a0grands montants ronds de fonds, entre autres choses, auraient d\u00fb d\u00e9clencher l’enqu\u00eate de la banque sur l’activit\u00e9 suspecte.\u00a0\u00bb<\/p>\n La plainte cherche \u00e9galement \u00e0 tenir East West Bank et Cathay Bank responsables d'\u00a0\u00bbaider et abetter l’abus des personnes \u00e2g\u00e9es,\u00a0\u00bb une accusation qu’il n’a pas formul\u00e9e contre Citibank. Bien que Zidell ne mentionne pas son \u00e2ge dans la plainte, la loi californienne d\u00e9finit une personne \u00e2g\u00e9e comme \u00e9tant celle de 65 ans et plus. Sa poursuite demande des d\u00e9g\u00e2ts-int\u00e9r\u00eats compensatoires<\/strong>, des frais juridiques<\/strong> et des int\u00e9r\u00eats lors d’un proc\u00e8s devant jury<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Escroquerie romantique en cryptomonnaie La victime autoproclam\u00e9e d’une escroquerie romantique en cryptomonnaie, qui a r\u00e9cemment poursuivi Citibank pour ne pas avoir d\u00e9tect\u00e9 les signaux d’alerte, a d\u00e9pos\u00e9 une nouvelle plainte visant deux autres banques. 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East West et Cathay auraient aid\u00e9 \u00e0 la fraude<\/h2>\n
Banques responsables d’abus sur les personnes \u00e2g\u00e9es<\/h2>\n