L’unit\u00e9 de renseignement financier de l’Inde (FIU-IND<\/strong>) m\u00e8ne une enqu\u00eate sur Binance<\/strong> et plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies priv\u00e9s en raison d’une augmentation suspecte des transferts transfrontaliers<\/em> en provenance du Pakistan, potentiellement li\u00e9s \u00e0 des r\u00e9seaux de financement illicite.<\/p>\n Face \u00e0 des pr\u00e9occupations croissantes en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9, la FIU-IND intensifie ses investigations sur Binance et d’autres plateformes d’\u00e9change de cryptomonnaies. Des all\u00e9gations ont \u00e9t\u00e9 formul\u00e9es selon lesquelles des actifs num\u00e9riques<\/strong> seraient canalis\u00e9s \u00e0 travers des portefeuilles priv\u00e9s depuis le Pakistan pour des activit\u00e9s ill\u00e9gales<\/strong>, y compris le terrorisme.<\/p>\n Les responsables ont d\u00e9clar\u00e9 que Binance est la plateforme la plus couramment utilis\u00e9e pour ces transactions et ont observ\u00e9 une augmentation des volumes<\/strong> pr\u00e8s des zones frontali\u00e8res sensibles.<\/p>\n<\/blockquote>\n La FIU-IND, en collaboration avec les agences d’application de la loi, collecte des donn\u00e9es pour tracer ces flux de fonds et identifier les comptes suspects<\/strong>. Binance, enregistr\u00e9 aupr\u00e8s de la FIU depuis ao\u00fbt 2024, a coop\u00e9r\u00e9 avec les enqu\u00eateurs, tandis que WazirX<\/strong> a ni\u00e9 toute implication, affirmant avoir cess\u00e9 ses op\u00e9rations depuis juillet 2024.<\/p>\n Par ailleurs, une escroquerie li\u00e9e aux cryptomonnaies<\/strong>, bas\u00e9e \u00e0 Ahmedabad et impliquant des fraudeurs n\u00e9palais, a r\u00e9cemment \u00e9t\u00e9 d\u00e9couverte gr\u00e2ce \u00e0 l’aide de Binance.<\/p>\n Alors que l’Inde cherche \u00e0 renforcer sa surveillance, de nouvelles mesures de conformit\u00e9<\/strong> sont attendues dans le cadre de la loi sur la pr\u00e9vention du blanchiment d’argent, afin de freiner l’utilisation abusive des monnaies num\u00e9riques pour le crime et le terrorisme. Un r\u00e9cent rapport du GAFI<\/strong> a encore amplifi\u00e9 les pr\u00e9occupations mondiales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Enqu\u00eate sur Binance par la FIU-IND L’unit\u00e9 de renseignement financier de l’Inde (FIU-IND) m\u00e8ne une enqu\u00eate sur Binance et plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies priv\u00e9s en raison d’une augmentation suspecte des transferts transfrontaliers en provenance du Pakistan, potentiellement li\u00e9s \u00e0 des r\u00e9seaux de financement illicite. Pr\u00e9occupations en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9 Face \u00e0 des pr\u00e9occupations croissantes en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9, la FIU-IND intensifie ses investigations sur Binance et d’autres plateformes d’\u00e9change de cryptomonnaies. Des all\u00e9gations ont \u00e9t\u00e9 formul\u00e9es selon lesquelles des actifs num\u00e9riques seraient canalis\u00e9s \u00e0 travers des portefeuilles priv\u00e9s depuis le Pakistan pour des activit\u00e9s ill\u00e9gales, y compris le terrorisme. Les<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":6836,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[54,11,45,794,25,2093,68],"class_list":["post-6837","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-binance","tag-bitcoin","tag-fatf","tag-india","tag-legal","tag-pakistan","tag-wazirx"],"yoast_description":"L'Inde enqu\u00eate sur Binance en raison d'une augmentation des transferts de cryptomonnaies en provenance du Pakistan, li\u00e9s \u00e0 des activit\u00e9s de financement illicite et \u00e0 des menaces pour la s\u00e9curit\u00e9, dans un contexte de contr\u00f4le r\u00e9glementaire croissant.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6837","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6837"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6837\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/6836"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6837"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6837"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6837"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Pr\u00e9occupations en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9<\/h2>\n
\n
Collaboration et mesures de conformit\u00e9<\/h2>\n
Renforcement de la surveillance<\/h2>\n