Iurii Gugnin<\/strong> aurait utilis\u00e9 sa soci\u00e9t\u00e9 de cryptomonnaie pour transf\u00e9rer 530 millions de dollars<\/strong> \u00e0 travers des banques am\u00e9ricaines et des \u00e9changes de cryptomonnaies en utilisant Tether (USDT)<\/strong>, facilitant ainsi les paiements pour des clients russes li\u00e9s \u00e0 des banques sanctionn\u00e9es. Gugnin aurait \u00e9chou\u00e9 \u00e0 mettre en \u0153uvre les r\u00e9glementations anti-blanchiment (AML)<\/strong> et n’aurait pas d\u00e9pos\u00e9 de rapports d’activit\u00e9 suspecte (SAR)<\/strong>, violant la loi sur le secret bancaire et induisant en erreur les institutions financi\u00e8res.<\/p>\n \u00ab\u00a0Gugnin fait face \u00e0 22 chefs d’accusation criminels, y compris fraude par fil, fraude bancaire et blanchiment d’argent, avec des peines potentielles allant jusqu’\u00e0 30 ans par accusation.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Le minist\u00e8re de la Justice des \u00c9tats-Unis (DOJ) a inculp\u00e9 Iurii Gugnin, \u00e9galement connu sous le nom de George Goognin<\/strong> et Iurii Mashukov<\/strong>, un ressortissant russe r\u00e9sidant \u00e0 New York, dans une affaire d’envergure qui souligne les d\u00e9fis croissants de la r\u00e9gulation des march\u00e9s de la cryptomonnaie.<\/p>\n Iurii Gugnin est un citoyen russe de 38 ans vivant \u00e0 New York. Il a fond\u00e9 Evita Investments Inc.<\/strong> et Evita Pay Inc.<\/strong>, deux entreprises de cryptomonnaie, d\u00e9sormais li\u00e9es \u00e0 une op\u00e9ration de blanchiment d’argent de 530 millions de dollars. Gugnin a pr\u00e9sent\u00e9 Evita comme un service de paiement en cryptomonnaie l\u00e9gitime, mais l’aurait utilis\u00e9e pour transf\u00e9rer secr\u00e8tement des fonds ill\u00e9gaux pour des clients russes.<\/p>\n Gugnin, \u00e0 travers ses entreprises de cryptomonnaie, aurait \u00e9t\u00e9 impliqu\u00e9 dans des activit\u00e9s de blanchiment d’argent entre juin 2023 et janvier 2025<\/strong>, en utilisant diverses tactiques trompeuses :<\/p>\n Gugnin aurait cr\u00e9\u00e9 un r\u00e9seau financier pour soutenir des entit\u00e9s russes interdites par les sanctions am\u00e9ricaines. Les procureurs all\u00e8guent qu’il a g\u00e9r\u00e9 plus de 500 millions de dollars de transactions pour des clients russes li\u00e9s \u00e0 des banques sanctionn\u00e9es.<\/p>\n Gugnin et ses entreprises sont accus\u00e9s d’avoir d\u00e9lib\u00e9r\u00e9ment viol\u00e9 les sanctions am\u00e9ricaines et les contr\u00f4les \u00e0 l’exportation. Il aurait tromp\u00e9 les banques am\u00e9ricaines en d\u00e9clarant faussement qu’Evita n’avait aucun lien avec des entit\u00e9s russes sanctionn\u00e9es.<\/p>\n Le DOJ all\u00e8gue que Gugnin et ses entreprises n’ont pas respect\u00e9 les r\u00e8gles AML cl\u00e9s requises par la loi sur le secret bancaire. Cette tromperie a permis \u00e0 plus de 500 millions de dollars de circuler dans le syst\u00e8me financier am\u00e9ricain sans une surveillance r\u00e9glementaire appropri\u00e9e.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs ont trouv\u00e9 des preuves que Gugnin savait que ses actions \u00e9taient ill\u00e9gales, ayant recherch\u00e9 des termes li\u00e9s \u00e0 des enqu\u00eates criminelles et aux cons\u00e9quences de ses actions.<\/p>\n Gugnin fait face \u00e0 une inculpation f\u00e9d\u00e9rale de 22 chefs d’accusation. S’il est reconnu coupable, il pourrait faire face \u00e0 jusqu’\u00e0 30 ans de prison<\/strong> pour chaque accusation de fraude bancaire.<\/p>\n L’affaire contre Gugnin r\u00e9v\u00e8le des pr\u00e9occupations croissantes concernant les cryptomonnaies, en particulier les stablecoins comme Tether, utilis\u00e9s pour contourner les r\u00e9glementations. Cela pourrait conduire \u00e0 des r\u00e9glementations plus strictes pour les \u00e9changes de cryptomonnaie et les processeurs de paiement.<\/p>\n Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en mati\u00e8re d’investissement. Chaque investissement et mouvement de trading comporte des risques, et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches lors de la prise de d\u00e9cision.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" R\u00e9sum\u00e9 de l’affaire Iurii Gugnin Iurii Gugnin aurait utilis\u00e9 sa soci\u00e9t\u00e9 de cryptomonnaie pour transf\u00e9rer 530 millions de dollars \u00e0 travers des banques am\u00e9ricaines et des \u00e9changes de cryptomonnaies en utilisant Tether (USDT), facilitant ainsi les paiements pour des clients russes li\u00e9s \u00e0 des banques sanctionn\u00e9es. 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Qui est Iurii Gugnin ?<\/h2>\n
Comment Gugnin aurait blanchi 530 millions de dollars<\/h2>\n
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