Un homme de l’\u00c9tat de Washington a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 pour avoir pr\u00e9tendument blanchi les produits d’un stratag\u00e8me d’investissement p\u00e9trolier et gazier frauduleux<\/strong>, alors que les procureurs f\u00e9d\u00e9raux s’efforcent de r\u00e9cup\u00e9rer 7,1 millions de dollars en cryptomonnaie<\/strong> pour les victimes. Geoffrey Auyeung, originaire de Newcastle, fait face \u00e0 des accusations d’avoir conspir\u00e9 pour blanchir des fonds provenant de ce que les autorit\u00e9s qualifient de fraude de 97 millions de dollars<\/strong>, promettant aux investisseurs des b\u00e9n\u00e9fices issus de la location de r\u00e9servoirs de stockage de p\u00e9trole \u00e0 Houston et Rotterdam.<\/p>\n Les victimes auraient transf\u00e9r\u00e9 de l’argent \u00e0 des soci\u00e9t\u00e9s fictives se faisant passer pour des agents d’entiercement, notamment Sea Forest International<\/em>, Apex Oil and Gas Trading<\/em>, et d’autres.<\/p>\n \u00ab\u00a0Les co-conspirateurs de cette fraude ont d\u00e9plac\u00e9 leurs gains mal acquis \u00e0 travers divers comptes de cryptomonnaie pour tenter de blanchir l’argent vol\u00e9 aux victimes,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Teal Luthy Miller, procureur am\u00e9ricain par int\u00e9rim, dans un communiqu\u00e9 mardi.<\/p>\n<\/blockquote>\n Les procureurs all\u00e8guent que les fonds ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 travers des banques am\u00e9ricaines, des comptes \u00e9trangers, et au moins 19 portefeuilles de cryptomonnaie<\/strong>, certains \u00e9tant li\u00e9s \u00e0 des adresses IP et des \u00e9changes en Russie et au Nigeria.<\/p>\n Cette affaire met en lumi\u00e8re l’utilisation croissante de la cryptomonnaie<\/strong> dans des r\u00e9seaux de fraude et de blanchiment internationaux, en particulier ceux op\u00e9rant dans des juridictions faiblement r\u00e9glement\u00e9es ou hostiles. Elle d\u00e9montre \u00e9galement la d\u00e9pendance croissante du minist\u00e8re de la Justice \u00e0 l’\u00e9gard de la tra\u00e7abilit\u00e9 de la blockchain<\/strong> pour r\u00e9cup\u00e9rer des actifs associ\u00e9s \u00e0 la criminalit\u00e9 financi\u00e8re transnationale.<\/p>\n \u00ab\u00a0Contrairement \u00e0 la croyance populaire, tracer des fonds est souvent plus facile sur une blockchain publique que dans la finance traditionnelle,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Andrew Lunardi, responsable de la croissance chez Immutable et auteur de Magic Money<\/em>, \u00e0 Decrypt.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0Les blockchains fournissent un enregistrement immuable de chaque transaction,\u00a0\u00bb a-t-il ajout\u00e9. Cette transparence, a-t-il pr\u00e9cis\u00e9, a fait de la criminalistique de la blockchain<\/strong> un atout puissant dans les enqu\u00eates criminelles.<\/p>\n L’enqu\u00eate du minist\u00e8re de la Justice a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu’Auyeung contr\u00f4lait un r\u00e9seau de fausses entreprises utilis\u00e9es pour superposer des transactions et obscurcir la source des fonds, \u00ab\u00a0tout cela dans le but, au moins en partie, de dissimuler et d\u00e9guiser la nature, l’emplacement, la source, la propri\u00e9t\u00e9 et le contr\u00f4le des produits de la fraude par fil,\u00a0\u00bb<\/strong> ont \u00e9crit les procureurs dans un acte d’accusation de 2024.<\/p>\n Il aurait d\u00e9plac\u00e9 les d\u00e9p\u00f4ts des victimes \u00e0 travers plus de 80 comptes bancaires<\/strong> et pr\u00e8s de 20 portefeuilles de cryptomonnaie<\/strong>, convertissant finalement les produits en Bitcoin<\/em>, Ethereum<\/em>, Tether<\/em> et USD Coin<\/em>. Plusieurs transactions ont transit\u00e9 par des banques et des \u00e9changes bas\u00e9s aux \u00c9tats-Unis, y compris Gemini<\/em> et Binance<\/em>. Decrypt a contact\u00e9 les deux \u00e9changes pour obtenir un commentaire.<\/p>\n Les procureurs all\u00e8guent que les fonds ont \u00e9t\u00e9 achemin\u00e9s \u00e0 travers des banques am\u00e9ricaines, des comptes \u00e9trangers, et au moins 19 portefeuilles de cryptomonnaie, certains \u00e9tant li\u00e9s \u00e0 des adresses IP et des \u00e9changes en Russie et au Nigeria, y compris des plateformes pr\u00e9sum\u00e9es avoir blanchi de l’argent pour des groupes terroristes et des entit\u00e9s sanctionn\u00e9es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Inculpation pour Blanchiment d’Argent Un homme de l’\u00c9tat de Washington a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 pour avoir pr\u00e9tendument blanchi les produits d’un stratag\u00e8me d’investissement p\u00e9trolier et gazier frauduleux, alors que les procureurs f\u00e9d\u00e9raux s’efforcent de r\u00e9cup\u00e9rer 7,1 millions de dollars en cryptomonnaie pour les victimes. Geoffrey Auyeung, originaire de Newcastle, fait face \u00e0 des accusations d’avoir conspir\u00e9 pour blanchir des fonds provenant de ce que les autorit\u00e9s qualifient de fraude de 97 millions de dollars, promettant aux investisseurs des b\u00e9n\u00e9fices issus de la location de r\u00e9servoirs de stockage de p\u00e9trole \u00e0 Houston et Rotterdam. 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