WASHINGTON<\/strong> \u2013 Aujourd’hui, le R\u00e9seau de Lutte contre les Crimes Financiers du D\u00e9partement du Tr\u00e9sor des \u00c9tats-Unis (FinCEN) a publi\u00e9 un avis exhortant les institutions financi\u00e8res \u00e0 faire preuve de vigilance dans l’identification et le signalement des activit\u00e9s suspectes impliquant des kiosques de monnaie virtuelle convertible (CVC).<\/p>\n Bien que ces kiosques offrent un moyen simple et pratique pour les consommateurs d’acc\u00e9der \u00e0 la CVC, ils sont \u00e9galement exploit\u00e9s par des acteurs malveillants, y compris des escrocs. Le risque d’activit\u00e9s illicites est accru lorsque les op\u00e9rateurs de kiosques CVC ne respectent pas leurs obligations en vertu de la Loi sur le Secret Bancaire (BSA)<\/strong>.<\/p>\n \u00ab\u00a0Les criminels sont implacables dans leurs efforts pour voler de l’argent aux victimes, et ils ont appris \u00e0 exploiter des technologies innovantes comme les kiosques CVC,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Andrea Gacki<\/strong>, Directrice de FinCEN.<\/p>\n<\/blockquote>\n Les \u00c9tats-Unis<\/strong> sont d\u00e9termin\u00e9s \u00e0 prot\u00e9ger l’\u00e9cosyst\u00e8me des actifs num\u00e9riques pour les entreprises et les consommateurs l\u00e9gitimes, et les institutions financi\u00e8res sont des partenaires essentiels dans cet effort. Cet avis soutient la mission continue du Tr\u00e9sor de lutter contre la fraude et d’autres activit\u00e9s illicites.<\/p>\n Les activit\u00e9s illicites impliquant des kiosques CVC comprennent la fraude<\/strong>, certains types de cybercriminalit\u00e9<\/strong> et les activit\u00e9s des organisations de trafic de drogue<\/strong>, qui figurent parmi les trois priorit\u00e9s nationales de FinCEN en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.<\/p>\n L’avis d’aujourd’hui fournit un aper\u00e7u des typologies associ\u00e9es aux activit\u00e9s illicites impliquant des kiosques CVC. En particulier, il met en lumi\u00e8re l’augmentation des paiements frauduleux facilit\u00e9s par ces kiosques, y compris les escroqueries li\u00e9es \u00e0 la technologie et au support client, ainsi que les escroqueries par usurpation bancaire. Certaines de ces escroqueries touchent de mani\u00e8re disproportionn\u00e9e les personnes \u00e2g\u00e9es<\/em>.<\/p>\n L’avis souligne les indicateurs de drapeaux rouges<\/strong> et rappelle aux institutions financi\u00e8res leurs obligations de signalement en vertu de la BSA.<\/p>\n Les questions concernant le contenu de cet avis doivent \u00eatre envoy\u00e9es \u00e0 la Section de Soutien R\u00e9glementaire de FinCEN<\/strong> en soumettant une demande sur www.fincen.gov\/contact<\/a>. L’avis complet est disponible en ligne \u00e0 l’adresse FIN-2025-NTC1<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Avis de FinCEN sur les kiosques de monnaie virtuelle convertible WASHINGTON \u2013 Aujourd’hui, le R\u00e9seau de Lutte contre les Crimes Financiers du D\u00e9partement du Tr\u00e9sor des \u00c9tats-Unis (FinCEN) a publi\u00e9 un avis exhortant les institutions financi\u00e8res \u00e0 faire preuve de vigilance dans l’identification et le signalement des activit\u00e9s suspectes impliquant des kiosques de monnaie virtuelle convertible (CVC). Bien que ces kiosques offrent un moyen simple et pratique pour les consommateurs d’acc\u00e9der \u00e0 la CVC, ils sont \u00e9galement exploit\u00e9s par des acteurs malveillants, y compris des escrocs. 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