La Direction de l’application de la loi de l’Inde a confisqu\u00e9 4,8 millions de dollars<\/strong> (\u20b942,8 crore) d’actifs appartenant \u00e0 un citoyen actuellement emprisonn\u00e9 aux \u00c9tats-Unis pour avoir escroqu\u00e9 des investisseurs en cryptomonnaies de 20 millions de dollars<\/strong> via de faux sites Coinbase. L’agence des crimes financiers a annonc\u00e9 mardi avoir gel\u00e9 18 propri\u00e9t\u00e9s immobili\u00e8res<\/strong> \u00e0 Delhi ainsi que des comptes bancaires li\u00e9s \u00e0 Chirag Tomar, 31 ans, et \u00e0 ses proches et associ\u00e9s commerciaux.<\/p>\n \u00ab\u00a0\u00c9chapper \u00e0 la fraude crypto n’est plus une option : les acteurs malveillants seront traqu\u00e9s, expos\u00e9s et emprisonn\u00e9s,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Sudhakar Lakshmanaraja, fondateur de la plateforme d’\u00e9ducation blockchain Digital South Trust, \u00e0 Decrypt.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0Le gouvernement indien dispose des outils, de la d\u00e9termination et de la coordination internationale n\u00e9cessaires pour lutter contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re dans l’espace des actifs num\u00e9riques,\u00a0\u00bb a-t-il ajout\u00e9.<\/p>\n Tomar a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 cinq ans de prison f\u00e9d\u00e9rale<\/strong> en octobre 2024 pour avoir orchestr\u00e9 un sch\u00e9ma de phishing sophistiqu\u00e9 ciblant la plateforme d’\u00e9change crypto populaire. Son entreprise criminelle reposait sur la cr\u00e9ation de faux sites Coinbase<\/strong> qui trompaient les utilisateurs en leur faisant r\u00e9v\u00e9ler leurs identifiants de compte.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs ont d\u00e9couvert que Tomar avait blanchi environ 72 millions de dollars<\/strong> (\u20b9600 crore) d’actifs num\u00e9riques vol\u00e9s \u00e0 travers diverses plateformes de trading avant de les convertir en roupies indiennes. L’\u00e9quipe de Tomar manipulait les r\u00e9sultats des moteurs de recherche afin que leurs sites frauduleux soient mieux class\u00e9s que les sites l\u00e9gitimes, rendant les victimes plus susceptibles de les rencontrer lors de recherches habituelles.<\/p>\n \u00ab\u00a0Le site contrefait apparaissait exactement similaire au site de confiance, sauf pour les coordonn\u00e9es,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 la Direction de l’application de la loi dans son communiqu\u00e9 officiel.<\/p>\n<\/blockquote>\n Lorsque les utilisateurs tentaient de se connecter \u00e0 ces fausses plateformes, ils recevaient de faux messages d’erreur les dirigeant \u00e0 appeler de faux num\u00e9ros de support client. Les fraudeurs, se faisant passer pour des repr\u00e9sentants de Coinbase, trompaient alors les appelants pour qu’ils partagent des codes de s\u00e9curit\u00e9 ou permettent un acc\u00e8s \u00e0 distance \u00e0 leur ordinateur, leur permettant ainsi de vider les comptes crypto.<\/p>\n Tomar a canalis\u00e9 ces profits ill\u00e9gaux dans l’achat de montres haut de gamme<\/strong>, de voitures de sport de luxe<\/strong>, y compris des Lamborghinis et des Porsches, ainsi que dans le financement de voyages internationaux<\/strong>. Le sch\u00e9ma a fonctionn\u00e9 pendant plus de deux ans jusqu’\u00e0 ce que les autorit\u00e9s arr\u00eatent Tomar \u00e0 l’a\u00e9roport d’Atlanta en d\u00e9cembre 2023, lorsqu’il est revenu aux \u00c9tats-Unis. Il a reconnu sa culpabilit\u00e9 pour des accusations de conspiration en mai 2024.<\/p>\n La Direction de l’application de la loi a lanc\u00e9 son enqu\u00eate apr\u00e8s avoir appris l’arrestation de Tomar aux \u00c9tats-Unis par le biais de reportages. En f\u00e9vrier, des agents ont men\u00e9 des raids coordonn\u00e9s<\/strong> \u00e0 travers Delhi et Mumbai dans le cadre de leur enqu\u00eate en cours sur la piste de l’argent.<\/p>\n \u00ab\u00a0Une enqu\u00eate plus approfondie est en cours,\u00a0\u00bb a not\u00e9 l’agence, sugg\u00e9rant que d’autres saisies ou arrestations pourraient suivre alors que les autorit\u00e9s continuent de suivre les actifs li\u00e9s \u00e0 cette op\u00e9ration de fraude internationale.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Confiscation d’actifs li\u00e9s \u00e0 une fraude en cryptomonnaies La Direction de l’application de la loi de l’Inde a confisqu\u00e9 4,8 millions de dollars (\u20b942,8 crore) d’actifs appartenant \u00e0 un citoyen actuellement emprisonn\u00e9 aux \u00c9tats-Unis pour avoir escroqu\u00e9 des investisseurs en cryptomonnaies de 20 millions de dollars via de faux sites Coinbase. 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