Le parquet du comt\u00e9 de Baokang, situ\u00e9 dans la ville de Xiangyang, province du Hubei en Chine, a engag\u00e9 des poursuites publiques contre cinq individus. Le tribunal local a condamn\u00e9 Yao, Yang, Liu (A), Qiao et Liu (B)<\/strong> \u00e0 des peines de prison allant de deux ans et six mois \u00e0 trois ans<\/strong> pour avoir utilis\u00e9 des cryptomonnaies afin de transf\u00e9rer des fonds ill\u00e9gaux, dissimulant ainsi les produits d’activit\u00e9s criminelles. En outre, des amendes allant de 5 000 \u00e0 18 000 yuans<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 impos\u00e9es \u00e0 chacun d’eux.<\/p>\n \u00c0 partir d’avril 2024, Yang, Yao, Liu (A) et d’autres membres du groupe ont form\u00e9 une discussion via des applications de messagerie \u00e9trang\u00e8res<\/strong>, conscients que les fonds en amont provenaient d’activit\u00e9s ill\u00e9gales telles que la fraude t\u00e9l\u00e9phonique<\/strong>. Ils ont utilis\u00e9 des transactions en Tether<\/strong> pour faciliter le transfert de fonds criminels. Le groupe avait une r\u00e9partition des t\u00e2ches claire : <\/p>\n En convertissant \u00e0 plusieurs reprises entre cryptomonnaies et fonds li\u00e9s \u00e0 la fraude, ils ont r\u00e9ussi \u00e0 transf\u00e9rer les fonds aux fraudeurs en amont, dissimulant ainsi la nature ill\u00e9gale des transactions.<\/p>\n Lors de l’enqu\u00eate, il a \u00e9t\u00e9 \u00e9tabli que le groupe avait aid\u00e9 \u00e0 transf\u00e9rer 2,09 millions de yuans<\/strong> de fonds li\u00e9s \u00e0 la fraude, g\u00e9n\u00e9rant des b\u00e9n\u00e9fices allant de 10 000 \u00e0 90 000 yuans<\/strong>. Au cours de la proc\u00e9dure, l’avocat de la poursuite a utilis\u00e9 des arguments juridiques pour convaincre chaque suspect de restituer volontairement les produits obtenus ill\u00e9galement. Gr\u00e2ce \u00e0 diverses mesures, plus de 1,5 million de yuans<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s avec succ\u00e8s, et apr\u00e8s que le jugement a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9, ce montant a \u00e9t\u00e9 restitu\u00e9 proportionnellement \u00e0 17 victimes de fraude t\u00e9l\u00e9phonique<\/strong>.<\/p>\n \u00ab\u00a0Des applications de communication crypt\u00e9es \u00e0 l’\u00e9tranger, l’utilisation de transactions en cryptomonnaie pour transf\u00e9rer des fonds criminels ill\u00e9gaux, ainsi que le recours \u00e0 des ‘conducteurs’ professionnels pour les retraits d’argent, illustrent un sch\u00e9ma complexe de flux de fonds \u00e0 travers des comptes multicouches. Ces activit\u00e9s criminelles pr\u00e9sentent des caract\u00e9ristiques \u00e9videntes d’imm\u00e9diatet\u00e9, d’op\u00e9ration en cha\u00eene et de nature cach\u00e9e. Le grand public doit veiller \u00e0 prot\u00e9ger ses biens et ne pas c\u00e9der \u00e0 la tentation de gains rapides en s’engageant dans des activit\u00e9s ill\u00e9gales,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 un responsable du parquet du comt\u00e9 de Baokang (J\u00edm\u00f9 News).<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Poursuites contre un groupe criminel \u00e0 Baokang Le parquet du comt\u00e9 de Baokang, situ\u00e9 dans la ville de Xiangyang, province du Hubei en Chine, a engag\u00e9 des poursuites publiques contre cinq individus. Le tribunal local a condamn\u00e9 Yao, Yang, Liu (A), Qiao et Liu (B) \u00e0 des peines de prison allant de deux ans et six mois \u00e0 trois ans pour avoir utilis\u00e9 des cryptomonnaies afin de transf\u00e9rer des fonds ill\u00e9gaux, dissimulant ainsi les produits d’activit\u00e9s criminelles. En outre, des amendes allant de 5 000 \u00e0 18 000 yuans ont \u00e9t\u00e9 impos\u00e9es \u00e0 chacun d’eux. Mode op\u00e9ratoire du groupe \u00c0<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7732,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,50,25,8005,610],"class_list":["post-7733","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-china","tag-legal","tag-liu","tag-tether"],"yoast_description":"Le tribunal de la ville de Xiangyang a condamn\u00e9 cinq personnes pour avoir effectu\u00e9 des transferts de fonds ill\u00e9gaux via des cryptomonnaies, mettant en lumi\u00e8re un sch\u00e9ma li\u00e9 \u00e0 la fraude t\u00e9l\u00e9phonique.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7733","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7733"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7733\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7732"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7733"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7733"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7733"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Mode op\u00e9ratoire du groupe<\/h2>\n
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R\u00e9sultats de l’enqu\u00eate<\/h2>\n
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