La Commission australienne des valeurs mobili\u00e8res et des investissements (ASIC)<\/strong> a inculp\u00e9 quatre hommes dans l’\u00c9tat de Victoria, dont un ancien avocat, pour des infractions de blanchiment d’argent<\/strong> li\u00e9es au transfert de produits d’une escroquerie d’investissement \u00e0 grande \u00e9chelle vers des \u00e9changes de cryptomonnaies.<\/p>\n Dans un communiqu\u00e9 publi\u00e9 jeudi, l’ASIC a all\u00e9gu\u00e9 qu’entre janvier et juillet 2021, Dimitrios (James) Podaridis<\/strong>, Peter Delis<\/strong>, Bassilios (Bill) Floropoulos<\/strong> et Harry Tsalikidis<\/strong> ont aid\u00e9 \u00e0 d\u00e9placer des fonds obtenus par des offres de titres et d’investissements frauduleux. <\/p>\n \u00ab\u00a0L’ASIC all\u00e8gue que les quatre ont trait\u00e9 des fonds de victimes qui \u00e9taient les produits d’un crime et \u00e9taient imprudents quant \u00e0 savoir si ces fonds \u00e9taient des produits d’un crime\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le r\u00e9gulateur.<\/p>\n<\/blockquote>\n Podaridis et Floropoulos font face \u00e0 28 accusations<\/strong> chacun de traitement de produits de crime indictable en vertu de plusieurs sections du Code p\u00e9nal du Commonwealth. Delis fait face \u00e0 huit accusations<\/strong>, et Tsalikidis a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 de 12 infractions<\/strong>, y compris d’avoir aid\u00e9 et encourag\u00e9 les autres.<\/p>\n Bien que l’ASIC n’all\u00e8gue pas que les hommes ont op\u00e9r\u00e9 eux-m\u00eames l’escroquerie, il affirme que le groupe a jou\u00e9 un r\u00f4le cl\u00e9 dans le traitement des fonds des victimes. Ces fonds auraient \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s de comptes bancaires australiens vers des comptes offshore ou convertis en cryptomonnaies.<\/p>\n L’affaire souligne combien les escroqueries d’investissement co\u00fbtent aux Australiens ordinaires des centaines de millions<\/strong> en \u00e9conomies perdues chaque ann\u00e9e. Jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent en 2025, Scamwatch<\/strong> a re\u00e7u plus de 90 000 rapports<\/strong> d’escroqueries, repr\u00e9sentant environ 98 millions de dollars<\/strong> (147 millions de dollars australiens) en pertes d\u00e9clar\u00e9es. Environ la moiti\u00e9 de ces cas impliquaient des fraudes d’investissement.<\/p>\n En 2024, les Australiens ont perdu pr\u00e8s de 213 millions de dollars<\/strong>, soit 319 millions de dollars australiens<\/strong>, \u00e0 cause d’escroqueries, les faux sch\u00e9mas d’investissement se classant syst\u00e9matiquement parmi les plus dommageables.<\/p>\n L’escroquerie sp\u00e9cifique pour laquelle les quatre hommes ont \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9s jeudi utilisait de faux sites de comparaison et des publicit\u00e9s Facebook pour attirer les victimes. Les investisseurs \u00e9taient contact\u00e9s par t\u00e9l\u00e9phone ou par e-mail et recevaient de faux prospectus de haute qualit\u00e9 qui imitaient de pr\u00e8s les documents de v\u00e9ritables soci\u00e9t\u00e9s de services financiers.<\/p>\n Les produits fictifs promettaient des rendements fixes compris entre 4,5 % et 9,5 %<\/strong> sur une p\u00e9riode d’un \u00e0 dix ans. L’ASIC n’a pas divulgu\u00e9 combien d’argent aurait \u00e9t\u00e9 blanchi dans cette affaire ni combien de victimes ont \u00e9t\u00e9 affect\u00e9es, et n’a pas r\u00e9pondu \u00e0 une demande de Decrypt pour des \u00e9claircissements.<\/p>\n L’affaire est pr\u00e9vue pour une mention de mise en accusation le 30 octobre 2025<\/strong>. Cela fait suite \u00e0 une s\u00e9rie d’actions r\u00e9centes de la part du r\u00e9gulateur. Parmi elles, Brendan Gunn<\/strong>, fr\u00e8re de la danseuse de breakdance olympique Rachel \u00ab\u00a0Raygun\u00a0\u00bb Gunn<\/strong>, a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 en mars d’un chef d’accusation de traitement de produits suspects d’un crime li\u00e9 \u00e0 une fraude crypto.<\/p>\n L’ASIC a \u00e9galement \u00e9mis des avertissements aux op\u00e9rateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies concernant l’augmentation des risques de fraude et de blanchiment d’argent, signalant une r\u00e9pression plus large alors que les crimes financiers augmentent sur les plateformes num\u00e9riques.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Inculpation pour Blanchiment d’Argent en Australie La Commission australienne des valeurs mobili\u00e8res et des investissements (ASIC) a inculp\u00e9 quatre hommes dans l’\u00c9tat de Victoria, dont un ancien avocat, pour des infractions de blanchiment d’argent li\u00e9es au transfert de produits d’une escroquerie d’investissement \u00e0 grande \u00e9chelle vers des \u00e9changes de cryptomonnaies. D\u00e9tails des Accusations Dans un communiqu\u00e9 publi\u00e9 jeudi, l’ASIC a all\u00e9gu\u00e9 qu’entre janvier et juillet 2021, Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos et Harry Tsalikidis ont aid\u00e9 \u00e0 d\u00e9placer des fonds obtenus par des offres de titres et d’investissements frauduleux. \u00ab\u00a0L’ASIC all\u00e8gue que les quatre ont trait\u00e9 des<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7748,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[1635,199,1632,11,25,7656],"class_list":["post-7749","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-asic","tag-australia","tag-australian-securities-and-investments-commission","tag-bitcoin","tag-legal","tag-victoria"],"yoast_description":"L'ASIC a inculp\u00e9 quatre individus dans l'\u00c9tat de Victoria pour avoir blanchi des produits d'une escroquerie d'investissement \u00e0 grande \u00e9chelle vers des \u00e9changes de cryptomonnaies, mettant en lumi\u00e8re les risques croissants de fraude financi\u00e8re.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7749","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7749"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7749\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7748"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7749"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7749"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7749"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}D\u00e9tails des Accusations<\/h2>\n
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