AUSTRAC<\/strong> a ordonn\u00e9 \u00e0 Binance Australia<\/strong> de d\u00e9signer un auditeur externe apr\u00e8s avoir identifi\u00e9 des pr\u00e9occupations s\u00e9rieuses<\/strong> concernant les contr\u00f4les de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) et de financement du terrorisme de la plus grande plateforme de cryptomonnaie au monde. Investbybit Pty Ltd<\/strong>, la branche australienne de Binance, a 28 jours<\/strong> pour nommer des auditeurs externes pour la consid\u00e9ration et la s\u00e9lection d’AUSTRAC, suite \u00e0 un engagement r\u00e9glementaire dans le secteur prioritaire.<\/p>\n L’exigence d’audit obligatoire d\u00e9coule de plusieurs probl\u00e8mes de conformit\u00e9, notamment :<\/p>\n Le PDG d’AUSTRAC, Brendan Thomas<\/strong>, a soulign\u00e9 que les op\u00e9rateurs mondiaux doivent comprendre les risques locaux<\/strong> de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, plut\u00f4t que d’appliquer des syst\u00e8mes g\u00e9n\u00e9riques \u00e0 travers plusieurs juridictions. <\/p>\n \u00ab\u00a0Les entreprises peuvent avoir des syst\u00e8mes et des processus qui s’appliquent \u00e0 plusieurs juridictions, mais ils doivent refl\u00e9ter les exigences r\u00e9glementaires locales. Les syst\u00e8mes doivent s’adapter aux exigences r\u00e9glementaires, et non l’inverse,\u00a0\u00bb<\/p><\/blockquote>\n a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n L’action contre Binance fait suite \u00e0 la campagne d’application plus large d’AUSTRAC sur les cryptomonnaies, les autorit\u00e9s ciblant 13 fournisseurs de services<\/strong> de transfert d’argent et d’\u00e9changes de devises num\u00e9riques pour des probl\u00e8mes de conformit\u00e9, tout en enqu\u00eatant sur 50 autres fournisseurs<\/strong>. L’agence a annul\u00e9, suspendu et refus\u00e9 des renouvellements pour neuf fournisseurs qui n’ont pas respect\u00e9 les obligations de la Loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.<\/p>\n AUSTRAC a \u00e9tabli une task force<\/strong> sur les cryptomonnaies en d\u00e9cembre pour traiter les violations par les op\u00e9rateurs de distributeurs automatiques de cryptomonnaies, identifiant des tendances inqui\u00e9tantes dans les activit\u00e9s et transactions suspectes li\u00e9es \u00e0 des escroqueries et \u00e0 des fraudes. L’agence a contact\u00e9 427 fournisseurs<\/strong> d’\u00e9changes de devises num\u00e9riques enregistr\u00e9s qui semblent inactifs, les avertissant qu’ils risquent la radiation s’ils ne se retirent pas volontairement.<\/p>\n AUSTRAC pr\u00e9voit de lancer un registre consultable publiquement<\/strong> permettant aux consommateurs de v\u00e9rifier si les \u00e9changes de cryptomonnaies sont officiellement enregistr\u00e9s et sous surveillance r\u00e9glementaire. L’initiative r\u00e9pond \u00e0 des pr\u00e9occupations croissantes concernant les criminels exploitant des enregistrements l\u00e9gitimes pour faire fonctionner des plateformes frauduleuses.<\/p>\n De plus, l’ASIC<\/strong> a intensifi\u00e9 l’application en fermant en moyenne 130 sites Web d’escroquerie<\/strong> par semaine, d\u00e9sactivant plus de 10 000 plateformes malveillantes<\/strong>, y compris 7 200 sites d’investissement frauduleux<\/strong> et 1 500 escroqueries de phishing<\/strong>. Le r\u00e9gulateur a r\u00e9cemment obtenu l’approbation du tribunal f\u00e9d\u00e9ral pour liquider 95 entreprises<\/strong> li\u00e9es \u00e0 des sch\u00e9mas internationaux de \u00ab\u00a0pig butchering\u00a0\u00bb apr\u00e8s avoir re\u00e7u pr\u00e8s de 1 500 r\u00e9clamations<\/strong> de victimes totalisant 35,8 millions de dollars<\/strong> de pertes.<\/p>\n Les agences d’application de la loi australiennes ont d\u00e9couvert des op\u00e9rations de blanchiment d’argent sophistiqu\u00e9es exploitant des plateformes de cryptomonnaies pour convertir des liquidit\u00e9s illicites en actifs num\u00e9riques. En juin, la Queensland Joint Organised Crime Taskforce<\/strong> a inculp\u00e9 quatre personnes pour un sch\u00e9ma pr\u00e9sum\u00e9 ayant d\u00e9plac\u00e9 190 millions de dollars<\/strong> par l’interm\u00e9diaire d’une soci\u00e9t\u00e9 de s\u00e9curit\u00e9 de la Gold Coast.<\/p>\n De m\u00eame, les r\u00e9gulateurs europ\u00e9ens envisagent \u00e9galement des sanctions contre OKX<\/strong> apr\u00e8s que des hackers auraient blanchi 100 millions de dollars<\/strong> de fonds vol\u00e9s de Bybit par le biais de sa plateforme Web3. Les autorit\u00e9s d\u00e9battent de savoir si les services int\u00e9gr\u00e9s d’OKX rel\u00e8vent des r\u00e9glementations de l’UE sur les march\u00e9s des crypto-actifs, certains recommandant la r\u00e9vocation des permis et des restrictions op\u00e9rationnelles.<\/p>\n Le sch\u00e9ma d’application s’\u00e9tend \u00e0 l’international, Binance faisant \u00e9galement face \u00e0 des enqu\u00eates sur le blanchiment d’argent en France pour des violations pr\u00e9sum\u00e9es des lois sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les procureurs fran\u00e7ais affirment que l’\u00e9change a aid\u00e9 au blanchiment d’argent habituel li\u00e9 au trafic de drogue et \u00e0 la fraude fiscale \u00e0 travers l’Union europ\u00e9enne, bien que Binance nie les all\u00e9gations.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" AUSTRAC ordonne un audit externe \u00e0 Binance Australia AUSTRAC a ordonn\u00e9 \u00e0 Binance Australia de d\u00e9signer un auditeur externe apr\u00e8s avoir identifi\u00e9 des pr\u00e9occupations s\u00e9rieuses concernant les contr\u00f4les de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) et de financement du terrorisme de la plus grande plateforme de cryptomonnaie au monde. Investbybit Pty Ltd, la branche australienne de Binance, a 28 jours pour nommer des auditeurs externes pour la consid\u00e9ration et la s\u00e9lection d’AUSTRAC, suite \u00e0 un engagement r\u00e9glementaire dans le secteur prioritaire. 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