Les autorit\u00e9s tha\u00eflandaises ont arr\u00eat\u00e9 un homme sud-cor\u00e9en accus\u00e9 d’avoir aid\u00e9 un gang de centres d’appels \u00e0 blanchir des cryptomonnaies<\/strong> en or d’une valeur de plus de 50 millions de dollars<\/strong>. La Division de la r\u00e9pression des crimes technologiques (TCSD) a d\u00e9clar\u00e9 que des agents avaient appr\u00e9hend\u00e9 Han, 33 ans, \u00e0 l’a\u00e9roport Suvarnabhumi de Bangkok, samedi, sous un mandat \u00e9mis en f\u00e9vrier, selon un rapport de The Nation<\/em>.<\/p>\n Il fait face \u00e0 des accusations de fraude<\/strong>, de crimes informatiques<\/strong>, de blanchiment d’argent<\/strong> et d’implication dans une organisation criminelle<\/strong>. L’affaire d\u00e9coule d’une escroquerie \u00e0 grande \u00e9chelle par centre d’appels qui a commenc\u00e9 au d\u00e9but de 2024. Les victimes ont \u00e9t\u00e9 attir\u00e9es par des \u00ab\u00a0opportunit\u00e9s d’investissement\u00a0\u00bb promettant des rendements de 30 % \u00e0 50 %<\/strong>. Les paiements initiaux ont cr\u00e9\u00e9 un faux sentiment de s\u00e9curit\u00e9, mais \u00e0 mesure que les d\u00e9p\u00f4ts augmentaient, les retraits \u00e9taient bloqu\u00e9s avec des affirmations selon lesquelles les investisseurs n’avaient pas satisfait aux exigences.<\/p>\n Des dizaines de plaintes ont finalement \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9es aupr\u00e8s de la TCSD, ce qui a conduit \u00e0 une enqu\u00eate ayant d\u00e9j\u00e0 abouti \u00e0 l’arrestation de dix suspects<\/strong>, dont cinq blanchisseurs pr\u00e9sum\u00e9s et cinq titulaires de comptes de mule.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs ont d\u00e9couvert l’arriv\u00e9e de Han en Tha\u00eflande et ont coordonn\u00e9 avec le Bureau de l’immigration pour le d\u00e9tenir au point de contr\u00f4le de l’a\u00e9roport. Son t\u00e9l\u00e9phone mobile, contenant plusieurs comptes de cryptomonnaies li\u00e9s au r\u00e9seau de blanchiment, a \u00e9t\u00e9 saisi. Selon le rapport, Han avait pr\u00e9c\u00e9demment \u00e9tudi\u00e9 en Chine avant de rejoindre une entreprise sud-cor\u00e9enne qui convertissait des cryptomonnaies en lingots d’or pour le r\u00e9seau d’escroquerie.<\/p>\n Il aurait supervis\u00e9 des comptes de cryptomonnaies recevant des fonds de victimes, qui \u00e9taient ensuite utilis\u00e9s pour acheter de l’or aupr\u00e8s de fournisseurs \u00e9trangers avant d’\u00eatre renvoy\u00e9s au syndicat. Les autorit\u00e9s estiment qu’entre janvier et mars 2024, les comptes de Han ont trait\u00e9 environ 47,3 millions de dollars USDt<\/strong>, canalis\u00e9s vers l’or. Chaque cycle de blanchiment aurait impliqu\u00e9 plus de 10 kilogrammes d’or<\/strong>, d’une valeur d’environ 1 million de dollars<\/strong> par transaction. Han a ni\u00e9 certaines des accusations mais reste en d\u00e9tention alors que la police tha\u00eflandaise continue d’enqu\u00eater sur le r\u00e9seau plus large.<\/p>\n Dans un autre d\u00e9veloppement, les procureurs ta\u00efwanais ont inculp\u00e9 14 individus<\/strong> dans ce qu’ils d\u00e9crivent comme le plus grand cas de blanchiment d’argent en cryptomonnaie du pays, impliquant plus de 1 500 victimes<\/strong> et plus de 70 millions de dollars<\/strong> de produits illicites. Le bureau du procureur de district de Shilin a d\u00e9pos\u00e9 des accusations de fraude, de blanchiment d’argent et de crime organis\u00e9, cherchant la confiscation de pr\u00e8s de 40 millions de dollars<\/strong> d’actifs obtenus illicitement.<\/p>\n Les autorit\u00e9s ont \u00e9galement demand\u00e9 la saisie de 640 000 USDt<\/strong>, de montants non divulgu\u00e9s de Bitcoin et de Tron, de plus de 1,8 million de dollars<\/strong> en esp\u00e8ces, de deux voitures de luxe et de 3,13 millions de dollars<\/strong> en d\u00e9p\u00f4ts bancaires gel\u00e9s. Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 que le groupe avait blanchi les fonds en convertissant des esp\u00e8ces en devises \u00e9trang\u00e8res puis en achetant des USDt par l’interm\u00e9diaire de l’\u00e9change local BiXiang Technology avant de transf\u00e9rer les actifs \u00e0 l’\u00e9tranger.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arrestation d’un homme sud-cor\u00e9en en Tha\u00eflande Les autorit\u00e9s tha\u00eflandaises ont arr\u00eat\u00e9 un homme sud-cor\u00e9en accus\u00e9 d’avoir aid\u00e9 un gang de centres d’appels \u00e0 blanchir des cryptomonnaies en or d’une valeur de plus de 50 millions de dollars. La Division de la r\u00e9pression des crimes technologiques (TCSD) a d\u00e9clar\u00e9 que des agents avaient appr\u00e9hend\u00e9 Han, 33 ans, \u00e0 l’a\u00e9roport Suvarnabhumi de Bangkok, samedi, sous un mandat \u00e9mis en f\u00e9vrier, selon un rapport de The Nation. 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Coordination des autorit\u00e9s et d\u00e9couvertes<\/h2>\n
D\u00e9veloppements \u00e0 Ta\u00efwan<\/h2>\n