Un homme de Californie a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 aujourd’hui \u00e0 51 mois de prison f\u00e9d\u00e9rale<\/strong> pour son r\u00f4le dans le blanchiment de plus de 36,9 millions de dollars<\/strong> provenant de victimes d’un complot d’escroquerie d’investissement en actifs num\u00e9riques international, orchestr\u00e9 depuis des centres d’escroquerie au Cambodge. Le tribunal a \u00e9galement ordonn\u00e9 qu’il paie 26 867 242,44 dollars<\/strong> en restitution aux victimes.<\/p>\n \u00ab\u00a0Le d\u00e9fendeur faisait partie d’un groupe de co-conspirateurs qui ont profit\u00e9 des investisseurs am\u00e9ricains en leur promettant des rendements \u00e9lev\u00e9s sur de pr\u00e9tendus investissements en actifs num\u00e9riques, alors qu’en r\u00e9alit\u00e9, ils ont vol\u00e9 pr\u00e8s de 37 millions de dollars aux victimes am\u00e9ricaines en utilisant des centres d’escroquerie au Cambodge\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Matthew R. Galeotti, procureur g\u00e9n\u00e9ral adjoint par int\u00e9rim de la Division criminelle du minist\u00e8re de la Justice.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0Les centres d’escroquerie \u00e9trangers, pr\u00e9tendant offrir des investissements en actifs num\u00e9riques, ont malheureusement prolif\u00e9r\u00e9. La Division criminelle s’engage \u00e0 traduire en justice ceux qui volent des investisseurs am\u00e9ricains, o\u00f9 que se trouvent les fraudeurs.\u00a0\u00bb\n<\/p>\n \u00ab\u00a0Ce d\u00e9fendeur passera des ann\u00e9es en prison f\u00e9d\u00e9rale pour avoir particip\u00e9 \u00e0 un complot dans lequel les victimes ont perdu des dizaines de millions de dollars, en commen\u00e7ant par la simple \u00e9tape de r\u00e9pondre \u00e0 des messages non sollicit\u00e9s sur leurs t\u00e9l\u00e9phones\u00a0\u00bb, a ajout\u00e9 Bill Essayli, procureur am\u00e9ricain par int\u00e9rim pour le district central de Californie.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0Le public doit toujours se rappeler d’\u00eatre vigilant et m\u00e9fiant envers les \u00e9trangers faisant la promotion d’opportunit\u00e9s d’investissement prometteuses. Votre fonds de retraite ou l’argent pour les \u00e9tudes de vos enfants pourrait en d\u00e9pendre.\u00a0\u00bb\n<\/p>\n Shengsheng He, 39 ans, de La Puente, Californie, ancien co-propri\u00e9taire d’Axis Digital Limited bas\u00e9 aux Bahamas, a plaid\u00e9 coupable dans le district central de Californie pour complot visant \u00e0 exploiter une entreprise de transmission d’argent non autoris\u00e9e le 10 avril. Selon les documents judiciaires, He faisait partie d’un r\u00e9seau criminel international qui a incit\u00e9 des victimes am\u00e9ricaines \u00e0 transf\u00e9rer des fonds vers des comptes contr\u00f4l\u00e9s par des co-conspirateurs, qui ont ensuite blanchi l’argent des victimes par le biais de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans am\u00e9ricaines, de comptes bancaires internationaux et de portefeuilles d’actifs num\u00e9riques.<\/p>\n Dans le cadre du complot, des co-conspirateurs r\u00e9sidant \u00e0 l’\u00e9tranger contactaient directement des victimes am\u00e9ricaines par le biais d’interactions non sollicit\u00e9es sur les r\u00e9seaux sociaux, d’appels t\u00e9l\u00e9phoniques, de messages texte et de services de rencontres en ligne pour gagner la confiance des victimes. Les co-conspirateurs ont ensuite promu des investissements frauduleux en actifs num\u00e9riques aupr\u00e8s des victimes, leur affirmant que leurs investissements prenaient de la valeur, alors qu’en r\u00e9alit\u00e9, les fonds envoy\u00e9s avaient \u00e9t\u00e9 vol\u00e9s.<\/p>\n Plus de 36,9 millions de dollars<\/strong> de fonds de victimes ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s depuis des comptes bancaires am\u00e9ricains contr\u00f4l\u00e9s par les co-conspirateurs vers un compte unique \u00e0 la Deltec Bank aux Bahamas, ouvert au nom d’Axis Digital Limited. He et d’autres co-conspirateurs ont demand\u00e9 \u00e0 la Deltec Bank de convertir les fonds des victimes en stablecoin Tether (USDT)<\/strong> et de transf\u00e9rer les fonds convertis vers un portefeuille d’actifs num\u00e9riques contr\u00f4l\u00e9 par des individus au Cambodge. De l\u00e0, les co-conspirateurs au Cambodge ont transf\u00e9r\u00e9 les USDT aux dirigeants des centres d’escroquerie dans toute la r\u00e9gion, y compris \u00e0 Sihanoukville, au Cambodge.<\/p>\n Huit co-conspirateurs ont plaid\u00e9 coupable jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent, y compris Daren Li, un ressortissant chinois et de Saint-Kitts-et-Nevis, qui est en d\u00e9tention aux \u00c9tats-Unis depuis avril 2024, et Lu Zhang, un ressortissant chinois en situation irr\u00e9guli\u00e8re aux \u00c9tats-Unis, qui g\u00e9rait un r\u00e9seau de blanchisseurs d’argent bas\u00e9s aux \u00c9tats-Unis. Li et Zhang ont tous deux plaid\u00e9 coupable de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent le 12 novembre 2024 et le 13 mai 2024, respectivement.<\/p>\n He a cofond\u00e9 Axis Digital avec le d\u00e9fendeur Jose Somarriba. Le ressortissant chinois Jingliang Su a rejoint Axis Digital en tant que directeur et a particip\u00e9 aux conversions d’actifs num\u00e9riques et aux transferts de fonds des victimes. Somarriba et Su ont tous deux plaid\u00e9 coupable de complot visant \u00e0 exploiter une entreprise de transmission d’argent non autoris\u00e9e le 14 avril et le 9 juin, respectivement.<\/p>\n Le Centre d’op\u00e9rations d’investigation mondial de l’USSS enqu\u00eate sur l’affaire. La Task Force sur les crimes financiers d’Investigations de la s\u00e9curit\u00e9 int\u00e9rieure, le Centre national de ciblage de la protection des douanes et des fronti\u00e8res, le Service de s\u00e9curit\u00e9 diplomatique du d\u00e9partement d’\u00c9tat des \u00c9tats-Unis, la police nationale dominicaine et le Service des mar\u00e9chaux des \u00c9tats-Unis ont fourni une assistance pr\u00e9cieuse.<\/p>\n Les avocats am\u00e9ricains assistants Maxwell Coll et Alexander Gorin de la section des crimes li\u00e9s au terrorisme et \u00e0 l’exportation, Nisha Chandran de la section des fraudes majeures, et l’avocate de proc\u00e8s Stefanie Schwartz de la section des crimes informatiques et de la propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle (CCIPS) de la Division criminelle, ainsi que Tamara Livshiz de la section des fraudes de la Division criminelle, ont poursuivi cette affaire. La CCIPS enqu\u00eate et poursuit les cybercrimes en coordination avec les agences d’application de la loi nationales et internationales, souvent avec l’aide du secteur priv\u00e9.<\/p>\n Depuis 2020, la CCIPS a obtenu la condamnation de plus de 180 cybercriminels<\/strong> et des ordonnances judiciaires pour le retour de plus de 350 millions de dollars<\/strong> de fonds de victimes. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez \u00eates victime d’une fraude d’investissement en actifs num\u00e9riques, signalez-le sur IC3.gov<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condamnation pour Blanchiment d’Argent Un homme de Californie a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 aujourd’hui \u00e0 51 mois de prison f\u00e9d\u00e9rale pour son r\u00f4le dans le blanchiment de plus de 36,9 millions de dollars provenant de victimes d’un complot d’escroquerie d’investissement en actifs num\u00e9riques international, orchestr\u00e9 depuis des centres d’escroquerie au Cambodge. 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