Ramil Ventura Palafox<\/strong>, directeur g\u00e9n\u00e9ral de Praetorian Group International, a plaid\u00e9 coupable cette semaine en Virginie pour fraude \u00e9lectronique<\/strong> et blanchiment d’argent<\/strong>. \u00c2g\u00e9 de 60 ans, Palafox, citoyen am\u00e9ricain et philippin, a dirig\u00e9 l’entreprise en tant que pr\u00e9sident, directeur g\u00e9n\u00e9ral et promoteur principal.<\/p>\n Il a supervis\u00e9 un syst\u00e8me de Ponzi Bitcoin<\/strong> de 200 millions de dollars<\/strong>, qui, selon les procureurs, a escroqu\u00e9 plus de 90 000 investisseurs<\/strong>, entra\u00eenant des pertes totales d’au moins 62 millions de dollars<\/strong>, comme l’a indiqu\u00e9 un communiqu\u00e9 du minist\u00e8re de la Justice. Ce syst\u00e8me promettait des rendements quotidiens de 0,5 % \u00e0 3 % <\/strong> gr\u00e2ce \u00e0 un programme de trading Bitcoin qui n’a jamais fonctionn\u00e9 \u00e0 grande \u00e9chelle.<\/p>\n Au lieu de cela, les fonds des nouveaux participants \u00e9taient recycl\u00e9s pour payer les investisseurs ant\u00e9rieurs ou d\u00e9pens\u00e9s pour des luxes personnels. Entre d\u00e9cembre 2019 et octobre 2021, les investisseurs ont inject\u00e9 au moins 201 millions de dollars<\/strong>, dont plus de 30 millions en monnaie fiduciaire<\/strong> et plus de 8 100 Bitcoin<\/strong>, d’une valeur de 171 millions de dollars<\/strong> \u00e0 l’\u00e9poque.<\/p>\n Palafox a \u00e9galement d\u00e9pens\u00e9 environ 3 millions de dollars<\/strong> pour 20 voitures de luxe<\/strong>, plus de 6 millions de dollars<\/strong> pour quatre maisons \u00e0 Las Vegas et Los Angeles, ainsi que des centaines de milliers de dollars pour des suites penthouse et des articles de cr\u00e9ateurs de marques telles que Rolex<\/strong>, Cartier<\/strong> et Gucci<\/strong>.<\/p>\n Le portail en ligne de PGI affichait aux investisseurs des soldes de compte frauduleux et des gains fictifs, renfor\u00e7ant ainsi l’illusion de s\u00e9curit\u00e9. Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 que cette plateforme \u00e9tait essentielle pour maintenir l’illusion jusqu’\u00e0 ce que les retraits augmentent et que le syst\u00e8me s’effondre.<\/p>\n \u00ab\u00a0Praetorian est une structure MLM de Ponzi classique, promettant des rendements irr\u00e9alistes gr\u00e2ce \u00e0 l ‘arbitrage Bitcoin AI, avec des paiements financ\u00e9s par de nouveaux investisseurs,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Dan Dadybayo<\/strong>, responsable de la recherche et de la strat\u00e9gie chez Unstoppable Wallet, \u00e0 Decrypt.<\/p>\n<\/blockquote>\n Dadybayo fait r\u00e9f\u00e9rence ici au marketing multi-niveaux (MLM)<\/strong>, un mod\u00e8le de vente o\u00f9 les participants gagnent de l’argent \u00e0 la fois en vendant des produits ou des services et en recrutant de nouveaux membres dans le syst\u00e8me. Le sch\u00e9ma de Praetorian \u00ab\u00a0s’inscrit dans le m\u00eame mod\u00e8le que BitConnect<\/strong>, PlusToken<\/strong> et OneCoin<\/strong>,\u00a0\u00bb a-t-il not\u00e9.<\/p>\n Cependant, contrairement \u00e0 des affaires de plus grande envergure telles que celles de FTX<\/strong> et Mt. Gox<\/strong>, l’affaire Praetorian \u00ab\u00a0ne laissera pas de marque durable,\u00a0\u00bb a-t-il ajout\u00e9. \u00ab\u00a0Cela peut engendrer plus de scepticisme autour du terme ‘arbitrage’, mais pour les acteurs r\u00e9glement\u00e9s, c’est presque une victoire marketing : ils peuvent pointer vers leurs d\u00e9penses de conformit\u00e9 comme une protection.\u00a0\u00bb<\/p>\n De tels sch\u00e9mas continuent d’\u00e9merger \u00ab\u00a0parce que la cupidit\u00e9 est universelle, et les r\u00e9gulateurs n’ont pas les ressources pour poursuivre tout le monde,\u00a0\u00bb a-t-il conclu.<\/p>\n Palafox doit \u00eatre condamn\u00e9 le 3 f\u00e9vrier 2026<\/strong> et risque jusqu’\u00e0 40 ans de prison<\/strong>. Il a accept\u00e9 une restitution de 62,7 millions de dollars<\/strong>, bien que les peines r\u00e9elles soient g\u00e9n\u00e9ralement inf\u00e9rieures au maximum l\u00e9gal.<\/p>\n \u00ab\u00a0La le\u00e7on pour les r\u00e9gulateurs est que le v\u00e9ritable probl\u00e8me r\u00e9side dans le comportement frauduleux, et non dans la technologie sous-jacente,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Dadybayo. \u00ab\u00a0Au lieu d’un KYC\/AML en constante expansion, une meilleure approche serait l’\u00e9ducation financi\u00e8re, la sensibilisation aux signaux d’alerte et une coordination internationale plus forte.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude \u00c9lectronique et Blanchiment d’Argent Ramil Ventura Palafox, directeur g\u00e9n\u00e9ral de Praetorian Group International, a plaid\u00e9 coupable cette semaine en Virginie pour fraude \u00e9lectronique et blanchiment d’argent. \u00c2g\u00e9 de 60 ans, Palafox, citoyen am\u00e9ricain et philippin, a dirig\u00e9 l’entreprise en tant que pr\u00e9sident, directeur g\u00e9n\u00e9ral et promoteur principal. 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