Le proc\u00e8s de l’architecte pr\u00e9sum\u00e9 d’une fraude d’investissement transfrontali\u00e8re<\/strong> de 7 milliards de dollars<\/strong> d\u00e9bute \u00e0 Londres le 29 septembre<\/strong>. Cette affaire pourrait \u00e9tablir des pr\u00e9c\u00e9dents sur la mani\u00e8re dont les autorit\u00e9s britanniques g\u00e8rent l’indemnisation des crimes financiers li\u00e9s aux cryptomonnaies<\/em>.<\/p>\n L’accus\u00e9e, Zhimin Qian<\/strong>, ressortissante chinoise, est soup\u00e7onn\u00e9e d’avoir orchestr\u00e9 un sch\u00e9ma d’investissement frauduleux ayant touch\u00e9 pr\u00e8s de 130 000 investisseurs<\/strong> en Chine. Elle est accus\u00e9e d’avoir dirig\u00e9 la Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company<\/strong>, qui, entre 2014 et 2017, a recrut\u00e9 des clients pour un produit d’investissement de type Ponzi<\/em> promettant des rendements allant de 100 % \u00e0 300 %.<\/strong><\/p>\n Ce sch\u00e9ma s’est effondr\u00e9 en 2017, suite \u00e0 l’interdiction totale des activit\u00e9s li\u00e9es aux cryptomonnaies en Chine. Qian s’est alors enfuie au Royaume-Uni, apr\u00e8s avoir blanchi les produits de l’escroquerie en Bitcoin<\/strong>, dont la valeur actuelle est estim\u00e9e \u00e0 environ 7 milliards de dollars<\/strong>.<\/p>\n Les autorit\u00e9s britanniques ont r\u00e9ussi \u00e0 saisir 61 000 BTC<\/strong> entre 2018 et 2021, dans le cadre d’enqu\u00eates anti-blanchiment d’argent concernant le co-conspirateur de Qian, Jian Wen<\/strong>, un ancien livreur de repas, reconnu coupable de blanchiment d’argent en mars 2024.<\/p>\n \u00ab\u00a0La nature transfrontali\u00e8re rend la poursuite de Qian un combat difficile pour les procureurs britanniques\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Yuhua Yang<\/strong>, associ\u00e9e au cabinet Thornhill Legal bas\u00e9 \u00e0 Londres.<\/p>\n<\/blockquote>\n Elle a pr\u00e9cis\u00e9 que les activit\u00e9s frauduleuses se sont d\u00e9roul\u00e9es en Chine, sans lien direct avec le Royaume-Uni, et qu’aucun actif n’a transit\u00e9 par les institutions financi\u00e8res britanniques. \u00ab\u00a0Du point de vue criminel, le fardeau de la preuve repose sur l’accusation pour les proc\u00e9dures anglaises\u00a0\u00bb, a-t-elle ajout\u00e9.<\/p>\n Il peut \u00eatre difficile pour les autorit\u00e9s britanniques de collecter des preuves en Chine, telles que des d\u00e9clarations de victimes, des dossiers financiers et des documents d’entreprise de Lantian Gerui, pour prouver que les Bitcoins provenaient d’une collecte de fonds frauduleuse en Chine.<\/p>\n C’est en raison de cette difficult\u00e9 que le Crown Prosecution Service<\/strong> du Royaume-Uni n’a pas inculp\u00e9 Qian de fraude ou de blanchiment d’argent, se concentrant plut\u00f4t sur deux accusations connexes : la possession<\/strong> et le transfert ill\u00e9gaux de cryptomonnaie<\/strong>, ainsi que l’acquisition<\/strong>, l’utilisation<\/strong> et la possession de biens criminels<\/strong>.<\/p>\n \u00ab\u00a0L’\u00c9tat a choisi de ne pas poursuivre Qian pour la fraude contre des centaines de milliers d’investisseurs chinois, car cette conduite a eu lieu en Chine et n’avait aucun lien direct avec l’Angleterre et le pays de Galles\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Ashley Fairbrother<\/strong>, associ\u00e9e chez EMM Legal.<\/p>\n<\/blockquote>\n S’exprimant aupr\u00e8s de Decrypt, Fairbrother a expliqu\u00e9 qu’en vertu des principes bien \u00e9tablis d’Anwar<\/strong>, l’accusation n’a pas \u00e0 prouver la fraude, mais seulement que les actifs en question ont \u00e9t\u00e9 obtenus par une activit\u00e9 criminelle, \u00ab\u00a0m\u00eame si l’infraction pr\u00e9cise ne peut \u00eatre \u00e9tablie.\u00a0\u00bb<\/p>\n Bien qu’il soit reconnu qu’il sera difficile de trouver des preuves directes en Chine, Fairbrother a not\u00e9 qu’un jury britannique avait d\u00e9j\u00e0 reconnu la culpabilit\u00e9 de l’associ\u00e9 de Qian, Jian Wen, pour une infraction similaire, probablement en utilisant des preuves tr\u00e8s similaires.<\/p>\n \u00ab\u00a0La loi elle-m\u00eame n’est pas sans pr\u00e9c\u00e9dent ici et est bien \u00e9quip\u00e9e pour traiter cette situation ; ce qui est sans pr\u00e9c\u00e9dent, c’est l’ampleur des sommes en jeu – comparable au PIB annuel de certains pays.\u00a0\u00bb<\/p>\n La somme consid\u00e9rable de Bitcoin – actuellement \u00e9valu\u00e9e \u00e0 environ 7 milliards de dollars<\/strong> – rend l’affaire \u00e0 venir particuli\u00e8rement int\u00e9ressante, selon Fairbrother, avec des proc\u00e9dures de recouvrement civil en cours pour d\u00e9terminer comment les victimes pourraient \u00eatre indemnis\u00e9es.<\/p>\n \u00ab\u00a0Les investisseurs chinois devront prouver qu’ils ont une revendication l\u00e9gitime sur les fonds\u00a0\u00bb, a-t-il d\u00e9clar\u00e9. \u00ab\u00a0\u00c9tant donn\u00e9 la taille et la complexit\u00e9 de la fraude, cela repr\u00e9sentera un d\u00e9fi consid\u00e9rable.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Compte tenu des enjeux et des difficult\u00e9s potentielles, Fairbrother estime qu’il est tr\u00e8s probable<\/strong> que l’affaire civile atteigne finalement la Cour supr\u00eame du Royaume-Uni<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introduction Le proc\u00e8s de l’architecte pr\u00e9sum\u00e9 d’une fraude d’investissement transfrontali\u00e8re de 7 milliards de dollars d\u00e9bute \u00e0 Londres le 29 septembre. Cette affaire pourrait \u00e9tablir des pr\u00e9c\u00e9dents sur la mani\u00e8re dont les autorit\u00e9s britanniques g\u00e8rent l’indemnisation des crimes financiers li\u00e9s aux cryptomonnaies. Les Accusations L’accus\u00e9e, Zhimin Qian, ressortissante chinoise, est soup\u00e7onn\u00e9e d’avoir orchestr\u00e9 un sch\u00e9ma d’investissement frauduleux ayant touch\u00e9 pr\u00e8s de 130 000 investisseurs en Chine. Elle est accus\u00e9e d’avoir dirig\u00e9 la Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, qui, entre 2014 et 2017, a recrut\u00e9 des clients pour un produit d’investissement de type Ponzi promettant des rendements allant de 100<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9330,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,50,25,651],"class_list":["post-9331","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-china","tag-legal","tag-united-kingdom"],"yoast_description":"Le proc\u00e8s pour fraude Bitcoin de 7 milliards de dollars commence \u00e0 Londres, impliquant Zhimin Qian, accus\u00e9e d'avoir orchestr\u00e9 un sch\u00e9ma Ponzi en Chine, touchant 130 000 investisseurs.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9331","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9331"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9331\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9330"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9331"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9331"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9331"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Les Accusations<\/h2>\n
Enqu\u00eates et Saisies<\/h2>\n
Complexit\u00e9 du Proc\u00e8s<\/h2>\n
\n
Strat\u00e9gie de Poursuite<\/h2>\n
\n
Cons\u00e9quences et Perspectives<\/h2>\n
\n