Le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain a d\u00e9sign\u00e9 la plateforme de cryptomonnaie russe Garantex<\/strong> en avril 2022. Selon un communiqu\u00e9 de presse r\u00e9cent du Tr\u00e9sor, Garantex a trait\u00e9 plus de 96 milliards de dollars<\/strong> en cryptomonnaies pour divers cybercriminels au cours des six derni\u00e8res ann\u00e9es. Transparency International Russie a rapport\u00e9 que l’\u00e9quipe derri\u00e8re cet \u00e9change est toujours active, \u00e9largissant un r\u00e9seau international de blanchiment d’argent<\/strong> utilis\u00e9 par le Kremlin pour \u00e9chapper aux sanctions occidentales.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs en cryptomonnaie d’Elliptic relient Garantex \u00e0 un large \u00e9ventail d’op\u00e9rations de blanchiment d’argent. Voici une liste partielle des entit\u00e9s qui ont utilis\u00e9 Garantex pour blanchir leurs fonds :<\/p>\n Les enqu\u00eateurs ont conclu qu’apr\u00e8s les sanctions et les op\u00e9rations polici\u00e8res de 2025, Garantex n’a pas disparu. Au contraire, elle a \u00e9t\u00e9 rebaptis\u00e9e et a lanc\u00e9 une s\u00e9rie de projets qui continuent des op\u00e9rations de blanchiment d’argent sophistiqu\u00e9es, incluant :<\/p>\n Selon Transparency International, les autorit\u00e9s russes ne semblent pas pr\u00e9occup\u00e9es par l’activit\u00e9 criminelle de ces projets. Le r\u00e9seau de nouvelles organisations associ\u00e9es \u00e0 l’\u00e9quipe de Garantex op\u00e8re dans plusieurs pays, notamment :<\/p>\n L’\u00e9quipe derri\u00e8re ces nouvelles entit\u00e9s est compos\u00e9e de personnes \u00e9troitement li\u00e9es \u00e0 Garantex, telles que Sergey Mendeleev<\/strong>, Alexandr Mira Serda<\/strong> (recherch\u00e9 aux \u00c9tats-Unis) et Pavel Karavatsky<\/strong>. Leur r\u00e9seau est d\u00e9centralis\u00e9 et \u00e9chappe \u00e0 la surveillance des r\u00e9gulateurs occidentaux.<\/p>\n Transparency International Russie affirme que Telegram<\/strong> joue un r\u00f4le crucial dans les op\u00e9rations des nouveaux projets de l’\u00e9quipe de Garantex, l’utilisant pour :<\/p>\n Selon les enqu\u00eateurs, Telegram est la seule interface op\u00e9rationnelle d’Exved et des entreprises associ\u00e9es, Sprintex<\/strong> et ABCEX<\/strong>. Exved est un service de paiement fond\u00e9 par Sergei Mendeleev, qui a \u00e9galement cofond\u00e9 Garantex. Transparency International Russie qualifie Exved d’outil d’\u00e9vasion des sanctions.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs affirment que le v\u00e9ritable r\u00f4le d’Exved est celui d’un blanchisseur offshore<\/strong> qui aide les clients russes \u00e0 placer de l’argent \u00e0 l’ext\u00e9rieur de la Russie via des cryptomonnaies. Les transactions sont effectu\u00e9es par un r\u00e9seau d’agents, ne laissant aucune trace dans les banques russes. Le r\u00e9seau comprend des comptes offshore \u00e0 :<\/p>\n La liste des banques traitant la partie externe des transactions comprend :<\/p>\n L’enqu\u00eate souligne que le gouvernement russe ne freine pas ces op\u00e9rations et prot\u00e8ge probablement m\u00eame les projets li\u00e9s \u00e0 Garantex. Ainsi, Transparency International Russie remet en question l’efficacit\u00e9 des sanctions occidentales. Exved, Grinex, InDeFi Bank, Mendeleev, Mira Serda et Pavel Karavatsky ont \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9s en ao\u00fbt 2025.<\/p>\n Lors d’une op\u00e9ration coordonn\u00e9e en mars 2025, les forces de l’ordre occidentales ont r\u00e9ussi \u00e0 saisir les serveurs de Garantex, bloquer les domaines de l’\u00e9change et arr\u00eater plusieurs employ\u00e9s.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le responsable technique de Garantex, Alexey Besciokov<\/strong>, a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 alors qu’il \u00e9tait en vacances en Inde pour complot de blanchiment d’argent. Malheureusement, il est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 dans une prison indienne. Selon un canal Telegram anonyme, cela s’est produit peu apr\u00e8s que Besciokov a consenti \u00e0 son extradition vers les \u00c9tats-Unis.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Introduction Le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain a d\u00e9sign\u00e9 la plateforme de cryptomonnaie russe Garantex en avril 2022. 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R\u00e9seau et Op\u00e9rations<\/h2>\n
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Utilisation de Telegram<\/h2>\n
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Transactions et Banques<\/h2>\n
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Conclusion<\/h2>\n
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