L’\u00e9change de crypto-monnaies ShapeShift<\/strong>, qui a cess\u00e9 ses activit\u00e9s, a accept\u00e9 de payer 750 000 $<\/strong> pour r\u00e9gler des violations des sanctions impos\u00e9es par le Bureau de contr\u00f4le des avoirs \u00e9trangers (OFAC<\/strong>), a annonc\u00e9 mardi le d\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain. Ce dernier a pr\u00e9cis\u00e9 que l’\u00e9change, fond\u00e9 par l’entrepreneur Erik Voorhees<\/strong>, avait re\u00e7u des fonds d’utilisateurs bas\u00e9s dans des pays sous sanctions, tels que Cuba<\/em>, l’Iran<\/em>, le Soudan<\/em> et la Syrie<\/em>.<\/p>\n Les autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales ont all\u00e9gu\u00e9 que ShapeShift n’avait \u00ab\u00a0aucun programme de conformit\u00e9 aux sanctions\u00a0\u00bb<\/strong> en place pour filtrer les utilisateurs ou les transactions en lien avec des juridictions sanctionn\u00e9es et qu’il avait trait\u00e9 plus de 12,5 millions de dollars<\/strong> en transactions de crypto-monnaies par des utilisateurs de ces pays entre d\u00e9cembre 2016 et octobre 2018.<\/p>\n \u00ab\u00a0Ce n’est qu’apr\u00e8s avoir re\u00e7u une assignation administrative de l’OFAC que ShapeShift a mis en place un programme de conformit\u00e9 aux sanctions,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 le d\u00e9partement du Tr\u00e9sor.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0ShapeShift avait des raisons de savoir que de tels utilisateurs se trouvaient dans des juridictions sanctionn\u00e9es, notamment en se basant sur les donn\u00e9es d’adresses IP,\u00a0\u00bb a-t-il ajout\u00e9, pr\u00e9cisant que l’\u00e9change \u00ab\u00a0a transmis un avantage \u00e9conomique \u00e0 des personnes dans plusieurs juridictions soumises aux sanctions de l’OFAC\u00a0\u00bb<\/strong>, nuisant ainsi \u00e0 l’int\u00e9grit\u00e9 de plusieurs programmes de sanctions de l’OFAC.<\/p>\n Il a \u00e9t\u00e9 not\u00e9 que l’amende \u00e9tait relativement faible, car ShapeShift est un \u00e9change ferm\u00e9 avec des actifs limit\u00e9s. L’\u00e9change a cess\u00e9 ses activit\u00e9s en 2021<\/strong>. Fond\u00e9 en 2014<\/strong>, incorpor\u00e9 en Suisse et g\u00e9r\u00e9 depuis Denver, Colorado<\/strong>, ShapeShift permettait aux utilisateurs d’\u00e9changer des pi\u00e8ces et des jetons num\u00e9riques sans avoir \u00e0 fournir des informations typiques de connaissance du client (KYC<\/strong>), telles que des adresses ou des coordonn\u00e9es bancaires. Cela offrait aux clients un certain degr\u00e9 d’anonymat<\/strong> pour \u00e9changer des crypto-monnaies comme Bitcoin<\/em> et Ethereum<\/em>.<\/p>\n ShapeShift a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d’un financement pr\u00e9coce de personnalit\u00e9s influentes dans le domaine de la crypto, telles que Roger \u00ab\u00a0Bitcoin Jesus\u00a0\u00bb Ver<\/strong> et Barry Silbert<\/strong>, PDG de Digital Currency Group. Cependant, l’\u00e9change a rencontr\u00e9 des difficult\u00e9s lorsque la Securities and Exchange Commission (SEC)<\/strong> a commenc\u00e9 \u00e0 enqu\u00eater sur la plateforme pour ne pas s’\u00eatre enregistr\u00e9e en tant que courtier ou \u00e9change. L’ann\u00e9e derni\u00e8re, ShapeShift a accept\u00e9 un ordre de cessation et d’abstention ainsi qu’une amende de 275 000 $<\/strong> pour r\u00e9gler les all\u00e9gations de la SEC.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" R\u00e8glement des violations des sanctions par ShapeShift L’\u00e9change de crypto-monnaies ShapeShift, qui a cess\u00e9 ses activit\u00e9s, a accept\u00e9 de payer 750 000 $ pour r\u00e9gler des violations des sanctions impos\u00e9es par le Bureau de contr\u00f4le des avoirs \u00e9trangers (OFAC), a annonc\u00e9 mardi le d\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain. Ce dernier a pr\u00e9cis\u00e9 que l’\u00e9change, fond\u00e9 par l’entrepreneur Erik Voorhees, avait re\u00e7u des fonds d’utilisateurs bas\u00e9s dans des pays sous sanctions, tels que Cuba, l’Iran, le Soudan et la Syrie. All\u00e9gations des autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales Les autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales ont all\u00e9gu\u00e9 que ShapeShift n’avait \u00ab\u00a0aucun programme de conformit\u00e9 aux sanctions\u00a0\u00bb en place pour filtrer<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9428,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[7961,11,8059,8615,570,7742,8616,13,954,25,2586,3393,8315,8617,964,8536,2587],"class_list":["post-9429","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-barry-silbert","tag-bitcoin","tag-colorado","tag-cuba","tag-dcg","tag-denver","tag-erik-voorhees","tag-ethereum","tag-iran","tag-legal","tag-office-of-foreign-assets-control","tag-roger-ver","tag-shapeshift","tag-sudan","tag-switzerland","tag-syria","tag-u-s-department-of-the-treasury"],"yoast_description":"ShapeShift, l'\u00e9change de crypto-monnaies, a r\u00e9gl\u00e9 des violations de sanctions avec une amende de 750 000 $ pour avoir trait\u00e9 plus de 12,5 millions de dollars en transactions d'utilisateurs dans des pays sanctionn\u00e9s avant de fermer.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9429","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9429"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9429\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9428"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9429"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9429"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9429"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}All\u00e9gations des autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales<\/h2>\n
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