La ressortissante chinoise Zhimin Qian<\/strong> a plaid\u00e9 coupable d’avoir acquis et poss\u00e9d\u00e9 des biens criminels repr\u00e9sentant 61 000 Bitcoin<\/strong>, \u00e9valu\u00e9s \u00e0 pr\u00e8s de 7 milliards de dollars<\/strong>, devant un tribunal britannique lundi. Cette condamnation fait suite \u00e0 une enqu\u00eate de sept ans<\/strong> sur le blanchiment d’argent international, au cours de laquelle il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert que Qian, \u00e9galement connue sous le nom de Yadi Zhang<\/em>, avait orchestr\u00e9 un vaste stratag\u00e8me d’investissement frauduleux ayant escroqu\u00e9 128 000 personnes<\/strong>.<\/p>\n \u00ab\u00a0Le plaidoyer de culpabilit\u00e9 d’aujourd’hui marque l’aboutissement d’ann\u00e9es d’enqu\u00eate men\u00e9e par les \u00e9quipes de lutte contre la criminalit\u00e9 \u00e9conomique de la Met et nos partenaires,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Will Lyne<\/strong>, responsable du commandement de la criminalit\u00e9 \u00e9conomique et cybern\u00e9tique de la Met, dans un communiqu\u00e9. \u00ab\u00a0C’est l’un des plus grands cas de blanchiment d’argent de l’histoire du Royaume-Uni et parmi les plus importants au monde en mati\u00e8re de cryptomonnaie,\u00a0\u00bb a-t-il ajout\u00e9. \u00ab\u00a0Je suis extr\u00eamement fier de l’\u00e9quipe.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Qian a dirig\u00e9 le stratag\u00e8me entre 2014 et 2017<\/strong>, escroquant des individus et transformant finalement les fonds obtenus ill\u00e9galement en Bitcoin. En 2018<\/strong>, elle a fui la Chine et est entr\u00e9e au Royaume-Uni avec de faux documents, tentant ensuite de blanchir l’argent par le biais d’achats immobiliers, avec l’aide d’un complice, Jian Wen<\/strong>. La Met a r\u00e9ussi \u00e0 saisir 61 000 Bitcoin<\/strong> entre 2018 et 2021<\/strong>, ce qu’elle consid\u00e8re d\u00e9sormais comme la plus grande saisie de cryptomonnaie au monde. Wen a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e pour blanchiment d’argent l’ann\u00e9e derni\u00e8re et a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9e \u00e0 payer plus de 3 millions de dollars<\/strong> pour son r\u00f4le dans cette affaire, \u00e9copant de plus de six ans de prison<\/strong>.<\/p>\n Des proc\u00e9dures civiles concernant les fonds r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s sont actuellement en cours, mais un partenaire juridique bas\u00e9 au Royaume-Uni a r\u00e9cemment d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 Decrypt<\/em> qu’il sera \u00ab\u00a0un d\u00e9fi consid\u00e9rable\u00a0\u00bb pour les investisseurs chinois de prouver des revendications de propri\u00e9t\u00e9 l\u00e9gitimes sur ces fonds. <\/p>\n \u00ab\u00a0Le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies sont de plus en plus utilis\u00e9s par des criminels organis\u00e9s pour dissimuler et transf\u00e9rer des actifs, permettant ainsi aux fraudeurs de profiter des b\u00e9n\u00e9fices de leurs actes criminels,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Robin Weyell<\/strong>, procureur adjoint des services de poursuite de la Couronne, dans un communiqu\u00e9. \u00ab\u00a0Le CPS s’engage \u00e0 travailler en \u00e9troite collaboration avec les forces de l’ordre et les autorit\u00e9s d’enqu\u00eate pour traduire en justice les individus et les entreprises impliqu\u00e9s dans le blanchiment des produits criminels issus de fraudes en cryptomonnaie,\u00a0\u00bb a-t-elle ajout\u00e9.<\/p>\n<\/blockquote>\n Qian a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e en d\u00e9tention et sera condamn\u00e9e \u00e0 une date ult\u00e9rieure suite \u00e0 son plaidoyer de culpabilit\u00e9.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condamnation de Zhimin Qian pour Blanchiment d’Argent La ressortissante chinoise Zhimin Qian a plaid\u00e9 coupable d’avoir acquis et poss\u00e9d\u00e9 des biens criminels repr\u00e9sentant 61 000 Bitcoin, \u00e9valu\u00e9s \u00e0 pr\u00e8s de 7 milliards de dollars, devant un tribunal britannique lundi. Cette condamnation fait suite \u00e0 une enqu\u00eate de sept ans sur le blanchiment d’argent international, au cours de laquelle il a \u00e9t\u00e9 d\u00e9couvert que Qian, \u00e9galement connue sous le nom de Yadi Zhang, avait orchestr\u00e9 un vaste stratag\u00e8me d’investissement frauduleux ayant escroqu\u00e9 128 000 personnes. \u00ab\u00a0Le plaidoyer de culpabilit\u00e9 d’aujourd’hui marque l’aboutissement d’ann\u00e9es d’enqu\u00eate men\u00e9e par les \u00e9quipes de lutte contre<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9646,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,50,65,25,651],"class_list":["post-9647","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-china","tag-hack","tag-legal","tag-united-kingdom"],"yoast_description":"Zhimin Qian a plaid\u00e9 coupable devant un tribunal britannique \u00e0 un stratag\u00e8me de fraude Bitcoin de 7 milliards de dollars, marquant l'un des plus grands cas de blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9647","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9647"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9647\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9646"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9647"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9647"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9647"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
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