La Direction de l’application de la loi de l’Inde (ED) a mis au jour une op\u00e9ration de blanchiment d’argent transcontinentale<\/strong> centr\u00e9e sur la plateforme de trading ill\u00e9gale OctaFX<\/strong>. Cette plateforme aurait g\u00e9n\u00e9r\u00e9 800 crores \u20b9 (90 millions de dollars)<\/strong> de produits criminels gr\u00e2ce \u00e0 ses activit\u00e9s en Inde en seulement neuf mois. OctaFX, enregistr\u00e9e \u00e0 Chypre avec des promoteurs bas\u00e9s en Russie, un support technique en G\u00e9orgie, des op\u00e9rations g\u00e9r\u00e9es depuis Duba\u00ef et des serveurs \u00e0 Barcelone, est devenue un \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 d’une enqu\u00eate de l’ED sur des r\u00e9seaux qui convertissent les produits du crime en cryptomonnaies<\/em>.<\/p>\n L’enqu\u00eate, men\u00e9e par plusieurs agences, a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu’OctaFX, qui traite des devises, des mati\u00e8res premi\u00e8res et des cryptomonnaies, utilisait des passerelles de paiement internationales<\/strong> et des canaux de cryptomonnaie pour blanchir des fonds g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par des sch\u00e9mas de fraude \u00e0 l’investissement ciblant des citoyens indiens. Certaines transactions ont \u00e9t\u00e9 dissimul\u00e9es \u00e0 travers de fausses importations de services<\/strong> en provenance de Singapour pour masquer l’origine des fonds illicites.<\/p>\n Selon le Times of India, l’ED a saisi des actifs d’une valeur de 19 millions de dollars<\/strong>, tant en Inde qu’\u00e0 l’\u00e9tranger. Ces actifs comprennent un yacht, une villa en Espagne, 4 millions de dollars sur des comptes bancaires, 39 000 USDT en cryptomonnaies, des terrains et des investissements boursiers d’une valeur de 9 millions de dollars.<\/p>\n<\/blockquote>\n OctaFX n’est pas la seule plateforme ill\u00e9gale sous enqu\u00eate de l’ED. D’autres plateformes, telles que Power Bank<\/strong>, Angel One<\/strong>, TM Traders<\/strong>, Vivan Li<\/strong>, et Zara FX<\/strong>, sont \u00e9galement concern\u00e9es. Les affaires de l’ED reposent sur des FIR enregistr\u00e9es par la police dans diverses villes indiennes.<\/p>\n L’enqu\u00eate a \u00e9galement r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que des fraudes cybern\u00e9tiques impliquaient des entreprises comme Birfa IT<\/strong>, agissant en tant que courtiers, qui convertissaient de grandes sommes d’argent en et hors de la cryptomonnaie pour aider les clients \u00e0 envoyer des fonds en Chine pour des importations sous-factur\u00e9es. Dans le cas de Birfa, des remises totalisant 540 millions de dollars<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9es \u00e0 des entit\u00e9s de Hong Kong et du Canada contr\u00f4l\u00e9es par des escrocs, sous pr\u00e9texte de location de serveurs et de services d’entiercement, en utilisant de fausses factures.<\/p>\n Un rapport de l’ED a estim\u00e9 que les Indiens avaient perdu plus de 2,56 milliards de dollars<\/strong> dans environ 3,64 millions de cas de fraude financi\u00e8re<\/strong> signal\u00e9s en 2024. Cela repr\u00e9sente une augmentation de 206 % des pertes<\/strong> par rapport \u00e0 840 millions de dollars en 2023.<\/p>\n<\/blockquote>\n Les enqu\u00eates sur des fraudes d’investissement similaires ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que des cerveaux op\u00e9rant depuis le Laos, Hong Kong et la Tha\u00eflande avaient engag\u00e9 des agents en Inde pour cr\u00e9er des entit\u00e9s fictives en utilisant des documents falsifi\u00e9s. Ces op\u00e9rations ont \u00e9mis de fausses allocations d’IPO et des investissements boursiers tout en proc\u00e9dant \u00e0 de fausses arrestations num\u00e9riques pour intimider les victimes.<\/p>\n Les produits criminels ont \u00e9t\u00e9 canalis\u00e9s \u00e0 travers des soci\u00e9t\u00e9s fictives, convertis en cryptomonnaies et transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 l’\u00e9tranger comme paiements pour de faux services import\u00e9s. Bien que des passerelles de paiement internationales aient facilit\u00e9 bon nombre de ces transactions ill\u00e9gales, une partie des fonds a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 blanchie par le biais de canaux hawala<\/strong>. Certains produits ont \u00e9t\u00e9 ramen\u00e9s en Inde, d\u00e9guis\u00e9s en investissements l\u00e9gitimes sur le march\u00e9 boursier.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Op\u00e9ration de Blanchiment d’Argent en Inde La Direction de l’application de la loi de l’Inde (ED) a mis au jour une op\u00e9ration de blanchiment d’argent transcontinentale centr\u00e9e sur la plateforme de trading ill\u00e9gale OctaFX. Cette plateforme aurait g\u00e9n\u00e9r\u00e9 800 crores \u20b9 (90 millions de dollars) de produits criminels gr\u00e2ce \u00e0 ses activit\u00e9s en Inde en seulement neuf mois. OctaFX, enregistr\u00e9e \u00e0 Chypre avec des promoteurs bas\u00e9s en Russie, un support technique en G\u00e9orgie, des op\u00e9rations g\u00e9r\u00e9es depuis Duba\u00ef et des serveurs \u00e0 Barcelone, est devenue un \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 d’une enqu\u00eate de l’ED sur des r\u00e9seaux qui convertissent les produits du<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9836,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[8392,11,619,7836,49,100,65,37,794,8544,25,74,469,21,1438],"class_list":["post-9837","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-barcelona","tag-bitcoin","tag-canada","tag-cyprus","tag-dubai","tag-georgia","tag-hack","tag-hong-kong","tag-india","tag-laos","tag-legal","tag-russia","tag-singapore","tag-tether-usdt","tag-thailand"],"yoast_description":"L'ED a d\u00e9couvert un sch\u00e9ma de blanchiment d'argent de 90 millions de dollars impliquant OctaFX, utilisant la cryptomonnaie et des soci\u00e9t\u00e9s fictives pour cibler des citoyens indiens \u00e0 travers des op\u00e9rations frauduleuses.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9837","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=9837"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/9837\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9836"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=9837"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=9837"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=9837"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Les M\u00e9thodes de Blanchiment<\/h2>\n
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