Accusations de Blanchiment de Fonds par Garden Finance
Le détective blockchain ZachXBT a récemment accusé Garden Finance, qui se présente comme « le pont Bitcoin le plus rapide », de faciliter le blanchiment de fonds associés à des vols de crypto-monnaies d’envergure, notamment le piratage de la plateforme Bybit. Dans un post publié le 21 juin sur X (anciennement Twitter), ZachXBT a affirmé que plus de 80 % des revenus récents tirés des frais de Garden provenaient de transactions illicites, prétendument liées au groupe nord-coréen Lazarus. Cette allégation a été faite en réaction à un post précédent de Jaz Gulati, co-fondateur de Garden Finance, qui avait vanté le succès de la plateforme en citant la collecte de 38,86 Bitcoin en frais — incluant 300 000 $ gagnés durant les 12 jours précédant le 2 juin.
« Vous avez omis de préciser que plus de 80 % de vos frais proviennent de blanchisseurs chinois transférant des fonds du groupe Lazarus issus du piratage de Bybit, » a déclaré ZachXBT.
Problèmes de Liquidité et Réponses du Fondateur
ZachXBT a également affirmé qu’un seul acteur avait continuellement recomplété la liquidité cbBTC à partir de Coinbase, alimentant ainsi des flux illicites, alors que Garden se disait fonctionner sur un modèle sans confiance et décentralisé.
« Expliquez-moi comment c’est ‘décentralisé’ alors que j’ai observé en temps réel, pendant plusieurs jours, une seule entité recompléter la liquidité cbBTC de Coinbase, » a écrit ZachXBT, remettant en question les prétentions de décentralisation du projet.
En réponse, Jaz Gulati a nié ces allégations, précisant que 30 BTC de frais avaient été collectés avant l’incident de Bybit. Il a qualifié ces accusations de désinformation, déclarant que l’étiquette de « faux décentralisé » était infondée.
Garden Finance prétend faciliter des échanges interchaînes en 30 secondes tout en garantissant un risque de garde nul. Selon son tableau de bord Dune Analytics, le projet aurait déjà facilité plus de 24 984 BTC en volume total, équivalant à plus de 1,5 milliard de dollars, à travers 40 571 échanges atomiques. À ce jour, la plateforme a collecté 40,11 BTC de frais, avec son plus grand échange unique atteignant 10 BTC. Cointelegraph a tenté de contacter Jaz pour obtenir un commentaire via X, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.
Arrestation du Fondateur d’Evita Pay pour Blanchiment
La semaine dernière, Iurii Gugnin, le fondateur de la société de paiements crypto Evita Pay, a été arrêté à New York. Il fait face à 22 chefs d’accusation fédéraux liés à un vaste schéma de blanchiment d’argent impliquant plus de 530 millions de dollars.
Selon le ministère de la Justice des États-Unis, Gugnin aurait facilité des transactions en stablecoin permettant à des clients connectés à des banques russes sous sanctions, telles que Sberbank et VTB, de contourner les restrictions et d’accéder à des technologies sensibles américaines. Les procureurs soutiennent que cette opération s’est déroulée de juin 2023 à janvier 2025.
Gugnin est accusé de fraude bancaire, de blanchiment d’argent et d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent non autorisée. S’il est reconnu coupable, il risque une peine d’emprisonnement à perpétuité.
