Arrestation d’un Hacker Britannique à Dubaï
Un hacker britannique suspecté, lié à l’un des plus grands vols de Bitcoin jamais enregistrés, pourrait avoir été arrêté à Dubaï, selon des affirmations faites vendredi par l’enquêteur en chaîne ZachXBT. Dans un post partagé sur son canal Telegram le 5 décembre, ZachXBT a déclaré qu’un homme connu en ligne sous le nom de « Danny » ou « Meech », identifié comme étant Danish Zulfiqar, semble avoir été appréhendé par les autorités, une partie des crypto-monnaies volées ayant apparemment été saisie.
Détails de l’Affaire
Il a mentionné environ 18,58 millions de dollars d’actifs numériques désormais détenus dans un seul portefeuille Ethereum, qu’il dit être connecté au suspect. ZachXBT a noté que plusieurs portefeuilles précédemment liés au hacker présumé avaient transféré des fonds vers la même adresse, un schéma couramment observé lors des saisies par les forces de l’ordre. Il a également affirmé que Zulfiqar était dernier connu à Dubaï, où une villa aurait été perquisitionnée.
Les autorités restent silencieuses alors que des rapports émergent sur une possible arrestation dans le vol de 243 millions de dollars en Bitcoin.
Selon l’enquêteur, d’autres personnes liées au suspect se sont également tues ces derniers jours. Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de confirmation officielle de la part de la police de Dubaï ou des autorités des Émirats Arabes Unis concernant une arrestation, une saisie d’actifs ou une perquisition liée à l’affaire. Les médias locaux de la région n’ont également pas vérifié les affirmations.
Contexte du Vol
La possible arrestation fait suite à des mois d’enquête sur le vol du 19 août 2024 de 4 064 Bitcoin, d’une valeur d’environ 243 millions de dollars à l’époque. Les fonds ont été pris à un seul créancier de Genesis qui a accédé aux actifs via Gemini. ZachXBT a rendu l’affaire publique en septembre, alléguant que le vol avait été réalisé par le biais d’une attaque de manipulation sociale coordonnée.
Selon ses conclusions, les attaquants se sont fait passer pour des employés du support Google et ont convaincu la victime de réinitialiser l’authentification à deux facteurs. Ils ont ensuite utilisé un logiciel d’accès à distance pour prendre le contrôle du compte. Après avoir extrait les clés privées, les attaquants ont vidé le portefeuille et déplacé le Bitcoin à travers un réseau d’échanges et de services d’échange dans une tentative de blanchir les fonds.
Liens avec d’autres Activités Criminelles
ZachXBT a initialement lié l’attaque à trois alias en ligne, « Greavys », « Wiz » et « Box », nommant plus tard Malone Lam, Veer Chetal et Jeandiel Serrano comme les personnes derrière ces comptes. Il a déclaré que ses conclusions avaient été partagées avec les autorités judiciaires.
Des accusations aux États-Unis, un plaidoyer de culpabilité au Royaume-Uni et une arrestation en Thaïlande marquent une nouvelle phase des enquêtes sur la criminalité liée aux crypto-monnaies. Les procureurs américains ont ensuite déposé des affaires criminelles liées à des activités connexes.
En septembre 2024, le Département de la Justice a accusé deux suspects dans un schéma de fraude crypto de 230 millions de dollars.
Les documents judiciaires ont décrit un mélange d’échanges de SIM, de tactiques de manipulation sociale et même de cambriolages physiques. Les procureurs ont déclaré que les fonds volés avaient été dépensés en voitures haut de gamme, voyages et vie nocturne. L’un des défendants, Veer Chetal, a ensuite été accusé d’avoir réalisé un autre vol de crypto-monnaie de 2 millions de dollars alors qu’il était sous caution.
Activités Récentes des Forces de l’Ordre
ZachXBT a également lié Zulfiqar à l’incident de Kroll de l’échange de SIM d’août 2023, qui a exposé les données personnelles des créanciers liés à BlockFi, Genesis et FTX. Cette violation a ensuite joué un rôle dans plus de 300 millions de dollars de vols de crypto-monnaies à travers des schémas de phishing et d’usurpation d’identité.
Le développement signalé à Dubaï survient alors que l’activité des forces de l’ordre liée aux crypto-monnaies continue de s’intensifier dans le monde entier. En octobre, les autorités thaïlandaises ont arrêté Liang Ai-Bing à Bangkok pour un prétendu schéma de Ponzi crypto de 31 millions de dollars que ZachXBT avait précédemment exposé.
Au Royaume-Uni, les autorités ont récemment obtenu un plaidoyer de culpabilité de Zhimin Qian dans une affaire liée à ce que les responsables ont décrit comme la plus grande saisie de crypto-monnaies de l’histoire, impliquant plus de 6,7 milliards de dollars en Bitcoin.
En dehors des enquêtes, ZachXBT est également resté actif dans des disputes publiques. En novembre, il a eu un affrontement avec le combattant de l’UFC Conor McGregor au sujet de commentaires sur le projet NFT de Khabib Nurmagomedov, redirigeant l’attention vers la propre aventure de McGregor avec un jeton mème raté plus tôt cette année.
