Fraude nel Settore delle Criptovalute
Un impero di frode nel settore delle criptovalute del valore di 198 milioni di dollari, mascherato da trading basato sull’intelligenza artificiale, è stato smascherato, rivelando uno schema Ponzi alimentato da lussi e che si estendeva su scala globale. La U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato il 22 aprile di aver accusato Ramil Palafox, fondatore di PGI Global, di aver orchestrato un’ampia operazione fraudolenta che ha raccolto circa 198 milioni di dollari da investitori di tutto il mondo.
La Denuncia della SEC
Secondo quanto riportato nella denuncia della SEC, PGI Global “si presentava come un’azienda di trading di asset crittografici e di valute estere.” L’agenzia sostiene che, anziché utilizzare i fondi degli investitori per attività di trading legittime, Palafox avrebbe dirottato oltre 57 milioni di dollari verso acquisti personali di lusso, tra cui veicoli di alta gamma e beni costosi. Il restante del capitale degli investitori sarebbe stato utilizzato per pagare false rendite e premi per referral, in un arrangiamento in stile Ponzi, che è crollato nel 2021.
“Come indicato nella nostra denuncia, Palafox ha attirato investitori con l’illusione di profitti garantiti da trading sofisticato di asset crittografici e di valute estere. Tuttavia, invece di impegnarsi in attività di trading, Palafox ha utilizzato milioni di dollari dei fondi degli investitori per acquistare auto, orologi e case per sé e la sua famiglia.”
Scott Thompson, Direttore Associato dell’Ufficio Regionale della SEC di Philadelphia
Tattiche di Marketing e Sanzioni
Tra gennaio 2020 e ottobre 2021, PGI Global ha offerto pacchetti di “membresia” e incentivi per referral che la SEC ha descritto come tattiche di marketing multilivello mirate a reclutare ulteriori vittime sotto l’illusione di ritorni costanti. La Commissione ha evidenziato che l’uso di gergo tecnico da parte di Palafox e l’hype riguardante gli asset digitali servivano a mascherare comportamenti illeciti più gravi. La SEC ha dettagliato:
“In realtà, le sue false affermazioni di esperienza nel settore crypto e una presunta piattaforma di trading automatizzata alimentata da intelligenza artificiale nascondevano una frode internazionale sui titoli.”
Nella denuncia, il regolatore ha chiesto sanzioni che includono “una sospensione ingiuntiva permanente, ingiunzioni comportamentali che impediscano a Palafox di partecipare a programmi di marketing multilivello che coinvolgono l’offerta o la vendita di titoli e di asset crittografici, disgorgement dei guadagni illeciti con interessi legali e sanzioni civili.” Sono state inoltre intraprese azioni penali dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia. L’indagine della SEC è ancora in corso.
