Operazione Catalyst: Combattere il Finanziamento del Terrorismo in Africa
Interpol e Afripol hanno segnalato 260 milioni di dollari in criptovalute e valuta fiat ottenuti illecitamente come parte di un’operazione congiunta per combattere il finanziamento del terrorismo e le reti di cybercrime in Africa. Le autorità hanno arrestato 83 individui in diversi paesi africani nell’ambito dell’Operazione Catalyst, che ha finora sequestrato 600.000 dollari dei 260 milioni di dollari in beni illeciti segnalati.
Dettagli sugli Arresti
Di questi arresti, 21 erano legati al terrorismo, 28 per frode e riciclaggio di denaro, 16 per truffe online e 19 per l’uso illecito di beni virtuali. L’Operazione Catalyst è stata condotta tra luglio e settembre di quest’anno, con l’obiettivo di identificare e fermare i flussi finanziari legati al terrorismo.
Collaborazione con il Settore Privato
Grazie a dati forniti da collaboratori del settore privato come Binance, Moody’s e Uppsala Security, molte delle azioni individuali che hanno formato l’Operazione Catalyst hanno coinvolto attività criminali legate alle criptovalute. Un caso specifico riguardava uno schema Ponzi basato su criptovalute, che si spacciava per un legittimo scambio di criptovalute e ha rubato un totale di 562 milioni di dollari a oltre 100.000 vittime in “almeno” 17 nazioni, tra cui Nigeria, Camerun e Kenya.
Diversi portafogli di criptovalute di alto valore coinvolti in questo schema erano anche “potenzialmente collegati” ad attività di finanziamento del terrorismo, secondo Interpol, che sta ancora indagando sul caso.
Operazioni di Riciclaggio in Kenya
Un altro caso, questa volta in Kenya, si è concentrato su un presunto operazione di riciclaggio di denaro che tentava di riciclare fondi tramite un fornitore di servizi di beni virtuali legittimo, il cui nome non è stato reso noto da Interpol o Afripol. Anche in questo caso, il caso specifico aveva legami con il finanziamento del terrorismo, con 12 persone identificate come sospetti e due arrestate finora.
Supporto di Binance e Crescita della Cooperazione
Secondo il team di investigazioni di Binance, l’exchange di criptovalute ha fornito informazioni e risorse necessarie per tracciare i flussi di criptovalute. Un portavoce del team ha dichiarato a Decrypt che il team “ha supportato le forze dell’ordine locali fornendo intelligence operativa e analisi, supportate dai nostri strumenti forensi e dalla condivisione dei dati, per aiutare a interrompere questa grande operazione criminale che è stata uno sforzo coordinato con le autorità di tutta l’Africa.”
Tale cooperazione sta diventando sempre più la norma, con il team di investigazioni di Binance che aggiunge che gli exchange di criptovalute sono ora “uno dei principali alleati” per le agenzie di law enforcement nella lotta internazionale contro il crimine.
“L’anno scorso, abbiamo risposto a quasi 65.000 richieste delle forze dell’ordine e abbiamo servito più di 14.800 funzionari registrati da tutto il mondo,” ha affermato il portavoce. “Il nostro team ha anche tenuto 100 sessioni di formazione per le forze dell’ordine.”
Criminalità e Criptovalute in Africa
Questa crescita nella cooperazione è un indicatore che le criptovalute stanno sempre più emergendo nel crimine africano e nel finanziamento del terrorismo, un fenomeno confermato dalla stessa Interpol. “Con l’aumento dell’adozione delle criptovalute, aumentano anche i crimini finanziari alimentati dalle criptovalute: in particolare, il Rapporto di Valutazione delle Cyberminacce in Africa 2025 di INTERPOL ha evidenziato che due terzi dei paesi membri africani hanno dichiarato che i reati informatici rappresentano una quota “media-alta” di tutti i crimini, una statistica significativa, dato che in Africa occidentale e orientale il cybercrime rappresentava circa il 30% di tutti i crimini segnalati,” ha affermato un esperto di Interpol, parlando con Decrypt.
L’esperto ha notato che la Nigeria, in particolare, sta vivendo un significativo aumento delle frodi legate alle criptovalute, con Decrypt che ha precedentemente riportato come il presidente dell’EFCC del paese avesse accusato politici ‘corrotti’ di nascondere ricchezze illecite in criptovalute.
“Data la riduzione delle barriere all’accesso alle criptovalute, i criminali sono sempre più in grado di adottare tecniche più sofisticate per sfruttare le criptovalute in altri crimini,” ha aggiunto l’esperto, facendo riferimento all’uso di stablecoin e mixer di coin per offuscare i flussi di denaro nei casi di ransomware e estorsione.
Parlando in modo più generale, l’esperto di Interpol ha spiegato che, mentre le criptovalute sono “sempre più” utilizzate dai cybercriminali, ciò non significa che siano la principale forma di pagamento o di regolamento per la maggior parte dei crimini informatici. Ha notato che il Rapporto di Valutazione delle Cyberminacce in Africa di Interpol ha evidenziato che “molti casi, in particolare i casi di compromissione delle email aziendali, coinvolgono tipicamente trasferimenti bancari tradizionali o sistemi fiat, mentre le truffe possono sfruttare i sistemi di carte regalo.”
