Aggiornamenti sul Furto di Fondi di Bybit
Il CEO di Bybit, Ben Zhou, ha fornito un aggiornamento sul furto di fondi avvenuto il 20 marzo, riportando che l’importo totale rubato ha raggiunto 1,4 miliardi di dollari (circa 500.000 ETH). Di questo ammontare, il 68,57% è ancora rintracciabile, il 27,59% non è rintracciabile e il 3,84% è stato congelato.
Analisi del Flusso di Fondi
Un’analisi del flusso di tali fondi rivela che la porzione non rintracciabile è stata principalmente inviata a un mixer e successivamente trasferita a piattaforme di trading P2P attraverso un ponte cross-chain. Recenti osservazioni indicano che il gruppo di hacker nordcoreano (DPRK) ha utilizzato prevalentemente il mixer Wasabi.
Dopo aver subito il processo di miscelazione tramite Wasabi, una piccola quantità di BTC è stata trasferita a CryptoMixer, Tornado Cash e Railgun.
Successivamente, grazie a piattaforme come Thorchain, eXch, Lombard, LiFi, Stargate e SunSwap, sono stati effettuati scambi cross-chain. Alla fine, questi fondi sono stati indirizzati ai servizi di scambio fiat off-exchange (OTC) o peer-to-peer (P2P).
Movimento di ETH e BTC
Per quanto riguarda il movimento degli ETH, 432.748 ETH (84,45%, circa 1,21 miliardi di dollari) sono stati trasferiti da Ethereum a BTC tramite Thorchain. Di questa quantità, il 67,25% (342.975 ETH, circa 960 milioni di dollari) è stato scambiato per 10.003 BTC, distribuiti su 35.772 portafogli (una media di 0,28 BTC per portafoglio); l’1,17% (5.991 ETH, circa 16,77 milioni di dollari) rimane in 12.490 portafogli sulla catena Ethereum (una media di 0,48 ETH per portafoglio).
Per quanto riguarda i BTC, 944 BTC (6,34%, circa 90,62 milioni di dollari) sono entrati nel mixer Wasabi; 531 BTC (equivalenti a 18.206 ETH, 3,57%) sono stati trasferiti dalla catena BTC di nuovo a Ethereum tramite Thorchain.
Negli ultimi 60 giorni, sono stati ricevuti 5.443 rapporti, di cui 70 sono stati validati, chiamando ulteriori cacciatori di taglie in grado di compromettere il mixer a unirsi.
