Allerta delle Nazioni Unite sul Crimine Organizzato Globale
Le Nazioni Unite hanno lanciato un allerta su una nuova fase del crimine organizzato globale, in cui le miniere di criptovalute operano in fabbriche gestite da milizie, i stablecoin aiutano a ripulire miliardi e Telegram ospita mercati neri. Un recente rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC) rivela che i gruppi criminali transnazionali dell’Asia orientale e sud-orientale stanno rapidamente espandendo le loro operazioni in tutto il mondo, utilizzando il mining di criptovalute illegali come “strumento potente” per riciclare miliardi di profitti illeciti.
Espansione e Diversificazione dei Gruppi Criminali
Il rapporto, intitolato “Inflection Point: Implicazioni Globali dei Centri di Truffa, Banche Sotterranee e Mercati Online Illeciti nel Sud-est Asiatico”, documenta come questi sindacati si stiano radicando in regioni con una supervisione debole, dallo Zambia e Nigeria fino a Tonga e Medio Oriente. I gruppi si stanno diversificando oltre le truffe e il traffico, costruendo ecosistemi online completi che incorporano exchange di criptovalute non autorizzati, strumenti di messaggistica criptata e stablecoin, per alimentare un’economia di frode industriale.
Dichiarazioni Chiave
“Stiamo assistendo a un’espansione globale dei gruppi di crimine organizzato dell’Asia orientale e sud-orientale”, ha dichiarato Benedikt Hofmann, Rappresentante Regionale Ad interim dell’UNODC. “Si diffonde come un cancro”.
“Le autorità lo affrontano in un’area, ma le radici non scompaiono mai: semplicemente migrano.”
Il rapporto ha indicato Huione Guarantee, recentemente rinominata Haowang, come uno degli hub centrali in quest’economia sotterranea. Con oltre 970.000 utenti e 24 miliardi di dollari in flussi di criptovalute dal 2021, la piattaforma con sede in Cambogia è diventata un punto di riferimento per strumenti di riciclaggio, identità false e servizi di truffa, molti dei quali ora offerti su Telegram man mano che aumenta la pressione dell’applicazione.
Impatto del Crimine sulle Giurisdizioni
La piattaforma ha anche lanciato il proprio stablecoin, blockchain, exchange di criptovalute e prodotti di gioco online, progettati per “eludere i controlli governativi”, hanno affermato gli autori del rapporto. Inoltre, alcuni venditori di Huione ora prendono di mira giurisdizioni come Nigeria, Namibia e Angola, evidenziando l’espansione globale della piattaforma.
Il mining di criptovalute è particolarmente prezioso per questi gruppi poiché evita in gran parte la supervisione anti-riciclaggio, secondo quanto affermato dall’UNODC. Rubando elettricità e operando al di fuori della rete, i gruppi possono generare asset digitali apparentemente puliti a costo minimo e con poca tracciabilità.
Risultati e Conseguenze
In regioni come la Libia, dove i costi dell’elettricità sono tra i più bassi al mondo, queste operazioni hanno perfino causato blackout in città, secondo i funzionari libici citati nel rapporto.
I risultati recenti si basano su avvertimenti già delineati in un rapporto UNODC del 2024, che ha evidenziato la crescente convergenza tra criptovalute, crimine informatico e intelligenza artificiale nel Sud-est asiatico. Nel solo 2023, gli americani hanno perso 5,6 miliardi di dollari a causa di truffe legate alle criptovalute, di cui 4,4 miliardi attribuiti a schemi di “pig butchering” riconducibili al Sud-est asiatico.
Richiesta di Azione Multilaterale
Per affrontare la questione, l’ONU ha richiesto un’azione multilaterale urgente, inclusa la necessità di “monitorare e indagare sulle minacce” come le frodi abilitate dalle criptovalute, rafforzare i quadri giuridici per “il recupero e l’investigazione dei beni”, e abilitare il coordinamento transfrontaliero tramite “scambi tempestivi di informazioni”.
