Introduzione al Caso di Frode sui Titoli di Safemoon
Il Dipartimento della Giustizia (DOJ) ha comunicato a un giudice federale la sua intenzione di procedere con un caso di frodi sui titoli contro i fondatori della criptovaluta Safemoon. Questo avviene nonostante un memorandum dell’agenzia, emesso all’inizio del mese, che istruisce i pubblici ministeri federali a evitare di perseguire casi che riguardano la determinazione dello stato di titoli degli asset crittografici.
Procedura e Sviluppi Giudiziari
In una lettera inviata venerdì al giudice federale di Brooklyn, gli avvocati della DOJ hanno dichiarato di aver condotto una “revisione interna” per valutare se le nuove politiche crypto del dipartimento potessero influenzare il caso di Safemoon, concludendo che era opportuno procedere al processo su tutte le accuse.
All’inizio di aprile, la DOJ ha chiuso il suo team di enforcement focalizzato sulle criptovalute, sebbene le accuse contro i fondatori di Safemoon riguardino frodi sui titoli, frodi via cavo e riciclaggio di denaro. L’accusa sostiene che i fondatori abbiano ingannato i detentori della criptovaluta, scambiata come SFM, dichiarando che la liquidità del token era bloccata, mentre in realtà hanno appropriato milioni di dollari per uso personale.
“Lo stato di SFM come titolo (o meno) dovrebbe essere lasciato alla giuria,” ha scritto il giudice Eric Komitee. “La Corte non dovrebbe risolvere quella fondamentale disputa fattuale prima che le parti possano sviluppare il record al processo.”
Situazione Attuale e Considerazioni Future
Nonostante i cambiamenti nelle linee guida del DOJ, l’accusa di frodi sui titoli continua a rappresentare una sfida per i pubblici ministeri, i quali devono dimostrare in tribunale che SFM è un tipo di titolo noto come contratto di investimento.
Dopo l’arresto dei fondatori di Safemoon, la società ha presentato istanza di fallimento. Al suo apice, all’inizio del 2022, SFM aveva raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 1 miliardo di dollari, ma attualmente vale poco più di 13 milioni di dollari.
