Accusa di Frode Finanziaria contro Ramil Palafox
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato oggi Ramil Palafox di aver orchestrato uno schema fraudolento che ha raccolto circa 198 milioni di dollari da investitori di tutto il mondo, sottraendo oltre 57 milioni di dollari dai fondi degli investitori.
I Dettagli della Frode
Secondo quanto riportato nella denuncia dell’SEC, la società di Palafox, conosciuta come PGI Global, affermava di essere attiva nel trading di cripto asset e cambi esteri. Tra gennaio 2020 e ottobre 2021, Palafox ha offerto e venduto pacchetti di adesione a PGI Global, promettendo agli investitori ritorni elevati grazie al presunto trading. Ha incentivato i membri con premi per il reclutamento di nuovi investitori, creando un sistema simile al marketing multilivello.
Tuttavia, la denuncia sostiene che Palafox ha sottratto oltre 57 milioni di dollari per acquistare Lamborghinis, articoli di lusso e per altre spese personali. Inoltre, ha utilizzato la maggior parte dei rimanenti fondi degli investitori per pagare potenziali rendimenti e premi, perpetuando uno schema simile a un Ponzi fino al suo crollo alla fine del 2021.
“Come evidenziato nella nostra denuncia, Palafox ha attratto investitori con l’illusione di profitti garantiti da trading sofisticato di cripto asset e cambi esteri. Al contrario, ha speso milioni di dollari di fondi degli investitori per acquistare automobili, orologi e case per sé e la sua famiglia,” ha dichiarato Scott Thompson, Direttore Associato dell’Ufficio Regionale di Filadelfia dell’SEC.
Misure Legali e Accuse
La denuncia dell’SEC, presentata presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia, accusa Palafox di violare le disposizioni antitruffa e di registrazione delle leggi federali sui titoli. La denuncia richiede:
- Un rimedio ingiuntivo permanente
- Provvedimenti che impediscano a Palafox di partecipare a programmi di marketing multilivello riguardanti l’offerta o la vendita di titoli
- Il disgorgo dei guadagni illeciti con interessi di pregiudizio e sanzioni civili
In aggiunta, sono nominati come convenuti BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox e Linda Ventura, con richiesta di disgorgo dei loro guadagni illeciti e relativi interessi. Parallelamente, Palafox è stato incriminato in Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti con accuse penali presentate dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale della Virginia.
Indagini e Collaborazioni
Le indagini in corso dell’SEC sono condotte da Michael Cuff e Polly Hayes dell’Ufficio Regionale di Filadelfia, con il supporto di Assunta Vivolo dell’Unità di Abuso di Mercato. La supervisione è affidata alla signora D’Allaird e al signor Thompson. Il contenzioso sarà gestito da Spencer Willig e Gregory Bockin dell’Ufficio Regionale di Filadelfia, insieme a Eugene Hansen della sede centrale dell’SEC.
La Commissione apprezza l’assistenza dell’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti, dell’FBI e dell’IRS.
Risorse per Investitori
L’Ufficio di Educazione e Advocacy degli Investitori dell’SEC indirizza gli investitori verso risorse per riconoscere e evitare schemi piramidali mascherati da programmi di marketing multilivello. Gli investitori possono trovare ulteriori informazioni su Investor.gov.
