Il Governo Russo e le Criptovalute
Il governo russo sta considerando un divieto sulle transazioni in contante verso le criptovalute, mentre alcune delle principali piattaforme di scambio locali sono state perquisite dalla polizia. L’exchange di criptovalute “Mosca”, situato nel Moscow International Business Center, è stato perquisito il 23 aprile dopo frodi commesse da uno dei suoi clienti, come confermato da Dmitry Titarenko, responsabile dello sviluppo di Mosca, durante un’intervista con Cointelegraph.
“Le forze dell’ordine hanno eseguito una procedura standard di verifica dei dati dei nostri clienti,” ha dichiarato Titarenko durante l’evento locale Blockchain Forum 2025.
La perquisizione degli uffici di Mosca è stata preceduta da segnalazioni online che collegavano diversi arresti di clienti dell’exchange a un presunto furto di criptovalute, in cui una vittima ha riferito di aver consegnato ai truffatori un ingente deposito in contante, del valore di milioni di dollari.
Divieto del Contante per Proteggere gli Investitori?
La perquisizione di Mosca è avvenuta il giorno dopo che Evgeny Masharov, membro della Camera Civica russa, ha proposto di vietare agli exchange di criptovalute di accettare pagamento in contante da parte dei clienti per acquistare criptovalute, come Tether USDt.
“Un potenziale divieto delle transazioni in contante verso le criptovalute sarebbe un colpo significativo ai truffatori,” ha affermato Masharov, aggiungendo che i truffatori telefonici “utilizzano spesso gli exchange di criptovalute per ritirare fondi in contante.”
Successivamente, il canale locale di notizie Baza ha riportato la perquisizione di Mosca, collegandola a una “frodi da record” nei confronti di Olga Serova, una ex consulente governativa nella regione di Samara. La Serova, 71 anni, sarebbe caduta vittima di truffatori alla fine del 2024, ritirando fondi dai suoi conti bancari per inoltrarli ai truffatori, per un totale stimato di 421 milioni di rubli russi (circa 5,1 milioni di dollari).
Secondo Baza, almeno sette persone sono state arrestate in relazione al caso.
Dettagli sull’Exchange di Criptovalute Mosca
I clienti di Mosca possono acquistare fino a 100.000 USDT in contante ogni giorno. Mosca, che consente agli investitori di depositare fino a 100.000 USDT (circa 100.000 dollari) giornalmente, ha dichiarato di non sapere se l’incidente della Serova fosse connesso alla perquisizione del suo ufficio di mercoledì.
“Forse era un altro cliente,” ha osservato Titarenko, aggiungendo che la perquisizione è stata il primo raid di questo tipo legato a un caso penale nello scorso trimestre.
Inoltre, Titarenko ha menzionato che Mosca sta attivamente migliorando i suoi controlli Anti-Money Laundering e Know Your Customer, incluso il mantenimento di una lista nera di utenti sospetti.
Il Contesto del Blockchain Life
La perquisizione ha colto di sorpresa Mosca durante un importante evento locale, il Blockchain Life, che è tornato nella capitale per la prima volta dalla sua ultima edizione nell’ottobre 2021. L’azienda è stata uno degli ospiti principali della conferenza, occupando due stand centrali e ottenendo il riconoscimento come “miglior servizio di exchange di criptovalute.”
Secondo Sergey Mendeleev, una figura di spicco nella comunità delle criptovalute russa, la proposta di vietare le transazioni in contante verso criptovalute è uno sviluppo allarmante per il settore. Durante l’evento, Mendeleev ha suggerito che, se il governo russo decidesse di adottare tale divieto, potrebbe allontanarsi dall’adozione delle criptovalute. Ha infine aggiunto che le perquisizioni sono una situazione comune per gli exchange di criptovalute situati nel Moscow International Business Center, noto anche come Moscow City.
Garantex, un altro exchange di criptovalute, ha recentemente interrotto le negoziazioni dopo che Tether ha congelato 27 milioni di dollari in USDT a causa delle sanzioni subite.
