Frode d’Investimento in Nigeria
Un tribunale di alta istanza in Nigeria ha reso noto di aver concesso alla Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC) del paese l’autorità di arrestare sei individui accusati di essere coinvolti in una frode d’investimento legata a una piattaforma di scambio di criptovalute.
Secondo un reportage del 24 aprile del media nigeriano The Cable, il Federal High Court di Abuja ha approvato l’arresto e la detenzione di sei persone che hanno promosso il Crypto Bridge Exchange (CBEX), presumibilmente truffando gli investitori per un miliardo di naira, ovvero circa 620.000 dollari. Attualmente, i sospetti non risultano ancora arrestati al momento della pubblicazione.
“[Gli imputati hanno utilizzato] la loro società ST Technologies International Limited per promuovere un’altra azienda, il Crypto Bridge Exchange, attraverso pubblicità che attiravano membri ignari del pubblico a investire criptovalute sulla piattaforma di investimento CBEX,” ha dichiarato l’EFCC nella sua richiesta di arresto.
Iniziative contro le Piattaforme Crypto
Questo caso legale rappresenta un’ulteriore iniziativa da parte della Nigeria per intensificare l’azione contro i rappresentanti delle piattaforme crypto nel paese. Nel febbraio 2024, le autorità nigeriane hanno arrestato due dirigenti di Binance che erano in visita per discutere delle attività dello scambio. Inoltre, nel mese di aprile, molti utenti di CBEX hanno iniziato a segnalare difficoltà nel prelevare i propri fondi dalla piattaforma, causando indignazione online che ha sfociato in violenza nel mondo reale. Un gruppo di investitori ha preso d’assalto l’ufficio locale di CBEX a Ibadan, razziando articoli come l’unità di climatizzazione in un apparente tentativo di recuperare parte delle proprie perdite.
Procedimenti Legali in Corso
Il caso contro Binance è ancora in corso. Il procedimento legale nigeriano contro Binance, in cui un cittadino statunitense, Tigran Gambaryan, è stato detenuto e la cui salute sarebbe peggiorata mentre attendeva in prigione, ha sollevato preoccupazioni tra molti nel settore delle criptovalute e tra i legislatori statunitensi. Gambaryan è stato trattenuto per otto mesi con accuse di evasione fiscale e riciclaggio di denaro, prima di essere rilasciato in custodia statunitense.
La causa di evasione fiscale intentata dalla Nigeria contro Binance continua a evolversi anche dopo il rilascio di Gambaryan, nonostante lo scambio non abbia una sede nel paese. Cointelegraph ha contattato un rappresentante del Ministero dell’Informazione nigeriano per un commento, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.
