Incriminazione di Leader del Cartello di Sinaloa
Pedro Inzunza Noriega e suo figlio, Pedro Inzunza Coronel, presunti leader dell’Organizzazione Beltrán Leyva, una fazione del Cartello di Sinaloa, sono stati incriminati lunedì per narco-terrorismo e traffico di droga.
Il Ruolo della Blockchain nelle Indagini
L’incriminazione è avvenuta in parte grazie al lavoro degli investigatori della blockchain, che hanno tracciato come i profitti della droga del cartello vengano ripuliti attraverso le criptovalute.
I pubblici ministeri del Distretto Meridionale della California sostengono che i due uomini avrebbero contribuito a condurre una delle operazioni di fentanyl più grandi al mondo, traffico di decine di migliaia di chilogrammi verso gli Stati Uniti, come dichiarato in una comunicazione ufficiale martedì.
Sequestro di Fentanyl e Monitoraggio Finanziario
Questa incriminazione segue un raid effettuato nel dicembre 2024 in Sinaloa, durante il quale sono stati sequestrati 1.500 chilogrammi di fentanyl: il più grande sequestro singolo della sostanza mai registrato fino ad oggi.
Mentre il caso del Dipartimento di Giustizia (DOJ) si concentra sul contrabbando e sulla violenza, gli analisti finanziari hanno passato gli ultimi due anni a monitorare come gruppi come il BLO abbiano canalizzato i profitti del fentanyl attraverso stablecoin, come l’USDT di Tether.
In un rapporto pubblicato a marzo, la società di analisi blockchain Chainalysis ha tracciato 5,5 milioni di dollari in trasferimenti di stablecoin da operatori finanziari legati ai cartelli negli Stati Uniti a produttori cinesi di precursori di fentanyl.
“Le persone devono smettere di considerare questi problemi come minacce isolate e iniziare a parlare delle reti di riciclaggio di denaro cinesi che facilitano il tutto”, ha dichiarato Ari Redbord, un ex funzionario del Dipartimento del Tesoro e procuratore statunitense.
Interventi delle Autorità e Nuove Strategie Legali
In casi precedenti, le autorità hanno preso misure per sanzionare o sequestrare portafogli associati a questi sforzi di riciclaggio. Nel settembre 2023, l’OFAC ha designato indirizzi Ethereum legati all’associato del BLO, Mario Jimenez Castro.
Questi indirizzi erano stati utilizzati per depositare i proventi del fentanyl in portafogli di criptovaluta, prima di redistribuirli ai leader del cartello in Messico. Ulteriori designazioni sono seguite ad ottobre, quando funzionari statunitensi hanno collegato 17 indirizzi crittografici a fornitori cinesi.
L’incriminazione del DOJ non si concentra su queste transazioni digitali, ma introduce nuovi strumenti legali. Le accuse nei confronti dei presunti leader del cartello richiamano la designazione di organizzazione terroristica straniera (FTO) firmata in legge dal Presidente Trump a gennaio.
“Questa incriminazione rappresenta ciò che la giustizia sembra quando l’intera struttura del Dipartimento di Giustizia e dei suoi partner nelle forze dell’ordine viene mobilitata contro il Cartello di Sinaloa”, ha dichiarato l’Avvocato degli Stati Uniti Adam Gordon.
