Accusa di Cospirazione RICO negli Stati Uniti
Le autorità statunitensi hanno accusato dodici ulteriori individui in una vasta cospirazione RICO che coinvolge oltre 263 milioni di dollari in furti di criptovalute, riciclaggio di denaro e effrazioni domestiche coordinate, secondo un atto d’accusa reso pubblico questa settimana.
Dettagli dell’Atto d’Accusa
L’atto, annunciato dal procuratore statunitense Jeanine Ferris Pirro, dall’agente speciale dell’FBI Sean Ryan e dall’agente speciale esecutivo dell’IRS-CI Kareem A. Carter, accusa il gruppo – composto da cittadini statunitensi e stranieri – di crimini tra cui racket, frodi telematiche e ostruzione della giustizia.
L’impresa presunta, attiva da ottobre 2023 a marzo 2025, ha origine da connessioni stabilite su piattaforme di gioco online. I membri avrebbero ricoperto ruoli specializzati, tra cui hacker che avrebbero rubato database di criptovalute, caller che utilizzavano ingegneria sociale per ingannare le vittime e ladri che hanno rubato fisicamente portafogli hardware, affermano le autorità.
Strategie di Riciclaggio e Spese Sommersive
I pubblici ministeri sottolineano inoltre che il gruppo ha riciclato i proventi attraverso mixer di criptovalute, “peel chains” e società di comodo, destinando i fondi a spese per affitti di lusso, jet privati e 28 auto esotiche dal valore di fino a 3,8 milioni di dollari ciascuna.
L’atto d’accusa dettaglia spese sontuose, tra cui quattro milioni di dollari per nightclub e 500.000 dollari per orologi e borse Hermès Birkin consegnati a soci.
Incidenti e Arresti
Un furto avvenuto ad agosto 2024 ha presumibilmente fruttato 4.100 bitcoin (230 milioni di dollari all’epoca, ora valgono 423 milioni di dollari) a una vittima di Washington D.C.. In un altro caso, i membri sono entrati in una casa del New Mexico per rubare un portafoglio hardware, monitorando la posizione della vittima tramite iCloud.
Due sospetti sono ancora a piede libero a Dubai, mentre altri sono stati arrestati in California questa settimana. Il DOJ sostiene che i co-cospiratori abbiano continuato le operazioni dopo l’arresto, incluso l’uso di peluche per inviare denaro contante in blocco.
Collaborazione Interagenzia
Il caso, portato in tribunale dall’assistente procuratore degli Stati Uniti Kevin Rosenberg, coinvolge la collaborazione tra gli uffici dell’FBI di Washington, Los Angeles e Miami. Se condannati, gli imputati si troveranno di fronte a pene basate sulle linee guida federali.
“È un caso che dimostra l’ampiezza delle operazioni illegali legate alle criptovalute e il nostro impegno a fermarle.” – Jeanine Ferris Pirro
