Operazione contro il Riciclaggio di Denaro a Hong Kong
La polizia di Hong Kong ha condotto un’operazione, battezzata “Raid notturno”, per smantellare un gruppo attivo nel riciclaggio di denaro, operante sia in Cina continentale che a Hong Kong.
Reclutamento e Strategia
Questo gruppo ha reclutato individui della Cina continentale per aprire conti bancari a Hong Kong, con l’intento di ricevere i proventi di frodi, successivamente prelevati per essere convertiti in criptovalute presso negozi di scambio di asset virtuali.
Arresti e Scoperte
Durante l’operazione, sono stati arrestati 12 uomini e donne, coinvolti in un giro d’affari che ha toccato la cifra di HK$118 milioni. Il Capo Ispettore Law Yuen-san, del Team di Investigazione Frodi della Hong Kong Commercial Crime Bureau, ha dichiarato che dal luglio 2024 al maggio 2025 il gruppo ha reclutato individui per fungere da titolari di conti “burattino” per conto di terzi a Hong Kong.
Utilizzo dei Conti Bancari
Questi conti sono stati principalmente utilizzati per ricevere fondi provenienti da varie frodi. Durante questo periodo, sono stati utilizzati oltre 500 conti bancari per riciclare HK$118 milioni.
Impatto sulle Vittime
Di questa somma, HK$10 milioni sono stati accertati come proventi di 58 casi di frode segnalati, con le vittime di questi casi che hanno subito perdite per un totale di circa HK$43,2 milioni.
