Procedimento Penale per Frodi nel Settore Blockchain
I procuratori statunitensi hanno avviato un procedimento penale contro il presunto fondatore di una fantomatica azienda blockchain, Amalgam, accusato di frodi via cavo.
Frodi Crypto per Oltre 1 Milione di Dollari
Jeremy Jordan-Jones è accusato di aver sottratto oltre 1 milione di dollari a investitori, presentando in modo ingannevole la sua azienda e le sue partnership. Secondo il comunicato del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), ha utilizzato i fondi degli investitori per finanziare un tenore di vita sfarzoso.
“Le gravi menzogne attribuite a Jordan-Jones hanno finanziato il suo stile di vita personale a spese di vittime ignare”, ha dichiarato Christopher Raia, assistente direttore dell’FBI.
I procuratori hanno osservato che Jordan-Jones ha falsamente sostenuto che Amalgam avesse partnership lucrative con squadre sportive di alto livello e con importanti piattaforme di pagamento. Ha anche fornito dichiarazioni fuorvianti riguardo alla situazione finanziaria della società blockchain.
“Presentava la sua azienda come una startup blockchain all’avanguardia, supportata da partnership di alto profilo”, ha detto l’Avvocato degli Stati Uniti Jay Clayton. “In realtà, l’azienda di Jordan-Jones era una frode e i fondi degli investitori venivano dirottati per finanziare il suo stile di vita opulento.”
Promesse di una Fittizia Listazione di Token Crypto
Inoltre, Jordan-Jones ha sollicitato investimenti promettendo che il denaro sarebbe stato utilizzato per avviare la listazione della moneta crypto di Amalgam. Ha anche assicurato che i fondi degli investitori sarebbero stati destinati a hardware, software e altre spese associate alle operazioni di Amalgam.
In aggiunta, ha presentato dichiarazioni finanziarie falsificate a una banca, come riportato nel comunicato.
L’FBI ha avvertito gli utenti che i truffatori spesso sfruttano la “promessa di nuove tecnologie” per mascherare le loro frodi. Il mese scorso, l’agenzia ha registrato perdite straordinarie di 9,3 miliardi di dollari a causa di frodi, truffe ed estorsioni legate alle criptovalute.
“L’FBI è impegnata a perseguire e arrestare chiunque utilizzi tattiche ingannevoli e modelli di business fraudolenti per derubare investitori fiduciosi”, ha dichiarato l’agenzia mercoledì scorso.
Amalgam è stata operativa da gennaio 2021 fino a novembre 2022, prima di chiudere, causando ingenti perdite finanziarie per investitori e creditori.
Inoltre, questo caso evidenzia l’attuale scrutinio normativo e le azioni legali contro attività fraudolente nel settore delle criptovalute. All’inizio della settimana, il Senato ha introdotto il GENIUS Act, che istituisce un quadro normativo per le stablecoin.
