Indagini su JPEX per Frode
Secondo i rapporti dei media di Hong Kong, la polizia sta indagando sull’exchange di criptovalute JPEX per un presunto caso di frodi. Ad oggi, 16 persone sono state perseguite, di cui una già incriminata in precedenza.
Accuse e Procedimenti Legali
Le restanti 15 persone sono accusate di:
- cospirazione per commettere frode
- riciclaggio di denaro
- ostruzione della giustizia
- indurre fraudolentemente altri a investire in beni virtuali ai sensi dell’Ordinanza sul Riciclaggio di Denaro e sul Finanziamento del Terrorismo
Ieri pomeriggio, diversi casi sono stati presentati davanti al Tribunale del Distretto Orientale, e i 15 imputati sono stati temporaneamente esentati dall’ingresso di una dichiarazione. La procura ha richiesto il trasferimento dei casi del primo gruppo di 8 imputati alla High Court per processo e ha rinviato l’udienza al 15 dicembre.
Dettagli sugli Imputati
Tra il primo gruppo di 8 imputati, oltre alla richiesta di cauzione dell’ex artista Zheng Junxi, che è stata respinta dal tribunale e richiede un ulteriore arresto, i restanti 7 individui hanno ottenuto la cauzione in attesa di processo. Le celebrità di internet Lin Zuo e Chen Yingyi hanno ciascuna ottenuto una cauzione di 300.000 dollari.
Accuse Specifiche contro Lin Zuo
Lin Zuo è accusato di un conteggio di frode e di un conteggio alternativo (vale a dire, “indurre fraudolentemente altri a investire in beni virtuali”). L’accusa sostiene che tra l’8 luglio 2023 e il 12 settembre 2023, ha falsamente rappresentato o consentito ad altri di fare dichiarazioni false, e ha fatto dichiarazioni fraudolente o fuorvianti ad altri per indurli a stipulare accordi relativi all’acquisizione, smaltimento, sottoscrizione o acquisto di beni virtuali.
La procura ha sottolineato che Lin Zuo sarebbe stato in grado di ritirare con successo beni da JPEX, possedeva informazioni riservate su JPEX che gli investitori comuni non potevano ottenere e ha affermato che investire in specifici beni virtuali tramite JPEX poteva generare una certa percentuale di ritorni.
