Accuse contro World Liberty Financial
Accountable.us, un organismo di vigilanza con sede a Washington D.C., ha accusato la World Liberty Financial, collegata alla famiglia Trump, di aver venduto i suoi token a entità sanzionate legate alla Corea del Nord, all’Iran e alla Russia.
Dettagli delle transazioni
Secondo il rapporto dell’organismo di vigilanza, intitolato “American Sell-Out”, alcune delle transazioni hanno coinvolto un trader di criptovalute noto come Shryder.eth, che ha acquistato 600.000 token WLFI il giorno dell’inaugurazione del presidente Donald Trump. Il rapporto afferma che la World Liberty Financial ha completato questa transazione con un trader i cui portafogli erano stati precedentemente bloccati da Uniswap per “comportamento illegale”.
Inoltre, l’azienda ha venduto quasi 3.500 token WLFI a un trader di criptovalute che utilizzava l’exchange iraniano Nobitex, accusato da funzionari statunitensi di consentire a entità iraniane di eludere le sanzioni.
Transazioni successive e strumenti di evasione
Le transazioni con entità sanzionate avrebbero continuato anche dopo l’inaugurazione di Trump, ma questa volta con un investitore che utilizzava uno strumento per eludere le sanzioni sostenuto dalla Russia.
“Dal 2 febbraio 2025, la World Liberty Financial ha venduto all’utente ‘0x9009’ oltre 10.000 token WLFI; questo stesso utente ha anche utilizzato il token crittografico A7A5 — uno strumento per l’evasione delle sanzioni sostenuto dal rublo russo — i cui creatori sono stati sanzionati dal governo degli Stati Uniti nell’agosto 2025,”
ha dichiarato Accountable.us nel suo rapporto.
Vendite a utenti sanzionati
Oltre alle entità designate, il rapporto afferma che la World Liberty Financial ha venduto token a 62 utenti che avevano utilizzato Tornado Cash, una piattaforma di mixing di criptovalute sanzionata dall’amministrazione Biden nel 2022. L’amministrazione Trump ha revocato quelle sanzioni a marzo di quest’anno.
Azioni tardive e domande sollevate
Tuttavia, il rapporto riconosce che la World Liberty Financial ha infine preso provvedimenti contro le entità designate, ma questa azione è avvenuta molto tempo dopo la conclusione delle vendite iniziali di token. Come riportato da Bitcoin.com News e altre testate all’inizio di settembre, l’azienda ha bloccato un totale di 272 portafogli, cinque dei quali sono stati inseriti nella lista nera per esposizione ad alto rischio.
Tuttavia, l’organismo di vigilanza ha messo in dubbio perché la World Liberty Financial abbia impiegato così tanto tempo per agire, ipotizzando che potrebbe essere stato un tentativo di proteggere l’azienda da potenziali conseguenze.
“Data l’ora tarda di questa divulgazione, gli americani devono chiedersi se questo sforzo sia stato fatto per conformarsi alla legge o per coprire le vendite a potenziali attori problematici nell’anno precedente,”
ha concluso il rapporto.
