Richiesta di Archiviazione nel Caso Samourai Wallet
Il team legale dei co-fondatori di Samourai Wallet, Keonne Rodriguez e William Hill, ha richiesto l’archiviazione dei capi di accusa penali, citando nuove linee guida del FinCEN che contraddicono le affermazioni dei pubblici ministeri, oltre a un recente cambiamento di politica del Dipartimento di Giustizia (DOJ) che scoraggia “la regolamentazione tramite persecuzione” nel settore delle criptovalute.
Dettagli del Caso
In un deposito in tribunale datato 5 maggio, gli avvocati difensori hanno rivelato che il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro degli Stati Uniti ha informato i pubblici ministeri, nell’agosto 2023, che Samourai Wallet probabilmente non si qualifica come trasmettitore di denaro autorizzato secondo le proprie normative. Nonostante ciò, il Southern District of New York (SDNY) ha accusato Rodriguez e Hill nell’aprile 2024 di cospirazione per riciclaggio di denaro e di gestire un’attività di trasmissione di denaro non autorizzata, sostenendo che il loro portafoglio bitcoin incentrato sulla privacy avrebbe facilitato transazioni illecite per un valore di 2 miliardi di dollari in nove anni.
Violazione delle Norme di Divulgazione
La difesa sostiene che i pubblici ministeri hanno violato le norme di divulgazione di Brady non rivelando la valutazione di FinCEN per oltre un anno, rilasciandola solo il 1 aprile 2025, dopo una richiesta specifica. La divulgazione di Brady si riferisce all’obbligo costituzionale dell’accusa di condividere prove a favore dell’imputato, come stabilito dal caso della Corte Suprema del 1963, Brady v. Maryland. Questo include qualsiasi materiale che potrebbe minare il caso del governo o sostenere l’innocenza dell’imputato. La mancata divulgazione tempestiva di tali prove può portare a sanzioni, compresa l’archiviazione del caso.
Auditing e Implicazioni Legali
Email interne rivelano che i funzionari di FinCEN hanno sottolineato che il modello non-custodial di Samourai, nel quale gli utenti controllano le chiavi private, “suggerisce fortemente” che non si tratti di un’attività di servizi monetari (MSB). Il caso ha acquisito nuova urgenza dopo un memorandum del Dipartimento di Giustizia, datato 7 aprile 2025, del vice procuratore generale Todd Blanche, che ha indirizzato i pubblici ministeri ad evitare di “sovrapporre quadri normativi” sui progetti di criptovalute mentre le regole formali sono ancora in fase di definizione.
La politica vieta specificamente l’imputazione contro i servizi di miscelazione come Samourai per violazioni di licenza o cattiva condotta degli utenti, che è il fulcro di questo caso.
I pubblici ministeri non hanno risposto alla richiesta di archiviazione presentata dalla difesa il 10 aprile, pochi giorni dopo la diffusione del memorandum di Blanche. Gli avvocati difensori sostengono che la tardiva divulgazione di FinCEN ha pregiudicato i loro assistiti, influenzando potenzialmente le decisioni relative alla cauzione, che hanno costretto Rodriguez alla detenzione ai domiciliari e limitato l’accesso ai fondi legali per entrambi gli imputati. Rodriguez e Hill hanno costantemente affermato di rispettare le linee guida di FinCEN del 2014 e del 2019, le quali esentano gli strumenti crypto non-custodial dalla licenza MSB.
Prospettive Future
Dichiarazioni pubbliche del 2021 e 2022 mostrano che Rodriguez ha ripetutamente citato queste linee guida come giustificazione per le operazioni di Samourai. Un’udienza per affrontare la tempistica della divulgazione di Brady e i potenziali rimedi è in programma. Se il caso venisse archiviato, potrebbe stabilire un precedente che limita la capacità dei pubblici ministeri di perseguitare gli sviluppatori di criptovalute in base alle normative finanziarie esistenti.
